{"id":232097,"date":"2021-10-13T08:06:06","date_gmt":"2021-10-13T13:06:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=232097"},"modified":"2021-10-19T17:17:18","modified_gmt":"2021-10-19T22:17:18","slug":"fiscalia-logra-seis-condenas-contra-exfuncionarios-implicados-en-el-denominado-cartel-de-devoluciones-de-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-logra-seis-condenas-contra-exfuncionarios-implicados-en-el-denominado-cartel-de-devoluciones-de-iva\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra seis condenas contra exfuncionarios implicados en el denominado \u2018Cartel de devoluciones de IVA\u2019"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>El monto defraudado fue tasado en $150.000 millones. La actividad ilegal detectada ocurri\u00f3 en Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ante la contundencia del material de prueba presentado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a penas de 6 a 11 a\u00f1os de prisi\u00f3n a seis integrantes del entramado de corrupci\u00f3n que permiti\u00f3 la devoluci\u00f3n irregular del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2008 y 2011.<\/p>\n<p>Los sentenciados son: William Ribero Valderrama, \u00d3scar Iv\u00e1n G\u00f3mez Lozada, \u00d3mar Gait\u00e1n Garc\u00eda, \u00c9dgar Pinz\u00f3n Ardila, Diego Fernando Arturo Gait\u00e1n Gir\u00f3n y Nelson Esteban Bazurto Navarro.<\/p>\n<p>Estas personas, como funcionarios de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), usaron sus conocimientos y experiencia para crear empresas en Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla. A trav\u00e9s de estas realizaron operaciones ficticias de exportaci\u00f3n e importaci\u00f3n de textiles y material ferroso, entre otros movimientos comerciales a los que recurrieron para sustentar y solicitar ante la misma DIAN la devoluci\u00f3n de IVA, as\u00ed como la compensaci\u00f3n por retenci\u00f3n en la fuente por compras.<\/p>\n<p>Mediante estas maniobras y con el auspicio de otros servidores, se gener\u00f3 una defraudaci\u00f3n superior a 150.000 millones de pesos.<\/p>\n<p><strong>Penas impuestas<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>William Ribero Valderrama y \u00d3scar Iv\u00e1n G\u00f3mez Lozada, coautores de peculado por apropiaci\u00f3n agravado. Sentenciados a m\u00e1s de 11 a\u00f1os de prisi\u00f3n (140 meses) y al pago de 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV).<\/li>\n<li>Diego Fernando Arturo Gait\u00e1n Gir\u00f3n y \u00c9dgar Pinz\u00f3n Ardila, autores de cohecho propio. Condenados a m\u00e1s de 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n (110 meses), y al pago de 90 (SMLMV).<\/li>\n<li>Omar Gait\u00e1n Garc\u00eda autor del delito de cohecho propio. Sentenciado a m\u00e1s de 6 a\u00f1os (80 meses) y al pago de 68 (SMLMV).<\/li>\n<li>Nelson Esteban Bazurto Navarro, coautor del delito de concusi\u00f3n a m\u00e1s de 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n (117 meses) y al pago de 70 (SMLMV).El juez de conocimiento les neg\u00f3 a los procesados la suspensi\u00f3n condicional de la pena y la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria; y libr\u00f3 las respectivas \u00f3rdenes de captura contra cinco de ellos.\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEV\/MRC\/<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le puede interesar:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/asegurados-cuatro-presuntos-integrantes-de-una-organizacion-ilegal-que-habria-lavado-cerca-de-19-000-millones-producto-del-contrabando\/\">https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/asegurados-cuatro-presuntos-integrantes-de-una-organizacion-ilegal-que-habria-lavado-cerca-de-19-000-millones-producto-del-contrabando\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Etiquetas:\u00a0lavado de activos, cartel de la devoluci\u00f3n del Iva, Dian.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El monto defraudado fue tasado en $150.000 millones. 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