{"id":228997,"date":"2021-09-06T10:08:29","date_gmt":"2021-09-06T15:08:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=228997"},"modified":"2021-09-13T11:51:51","modified_gmt":"2021-09-13T16:51:51","slug":"asegurados-cuatro-presuntos-integrantes-de-una-organizacion-ilegal-que-habria-lavado-cerca-de-19-000-millones-producto-del-contrabando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/asegurados-cuatro-presuntos-integrantes-de-una-organizacion-ilegal-que-habria-lavado-cerca-de-19-000-millones-producto-del-contrabando\/","title":{"rendered":"Asegurados cuatro presuntos integrantes de una organizaci\u00f3n ilegal que habr\u00eda lavado cerca de $19.000 millones producto del contrabando"},"content":{"rendered":"<p><span lang=\"ES\">Labores investigativas adelantadas de manera conjunta por la\u00a0<b>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (POLFA)<\/b>\u00a0permitieron identificar a cuatro presuntos integrantes de una organizaci\u00f3n delincuencial que, entre 2015 y 2016, habr\u00eda lavado cerca de $19.000 millones\u00a0<\/span>producto del contrabando de bienes y servicios de China.<\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Se trata de<b>\u00a0<\/b><\/span><b>Ronal Stephen Romero Mar\u00edn, Juan Manuel Lozada Prada, Jorge Armando Londo\u00f1o Caicedo y Juan Feliciano Ruiz Ospina<\/b>\u00a0quienes, como gerentes o representantes legales de varias compa\u00f1\u00edas, supuestamente, ingresaron de manera irregular a territorio nacional\u00a0confecciones, licores, juguetes, perfumes, calzado y licores, entre otros productos.<\/p>\n<p>Estas personas, al parecer, adquirieron empresas peque\u00f1as y con escaso soporte financiero para, al parecer, dar apariencia de legalidad a los dineros que corresponder\u00edan a las actividades de contrabando. En las investigaciones se constat\u00f3 que las sociedades y sus aparentes due\u00f1os no ten\u00edan la capacidad para sustentar las transacciones millonarias que registraron.<\/p>\n<p>Por ejemplo, llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores c\u00f3mo uno de los hoy procesados, en realidad, se dedicaba a la venta de loter\u00eda en el centro de\u00a0<b>Cali (Valle del Cauca)<\/b>.<\/p>\n<p>Los supuestos involucrados en estas actividades il\u00edcitas hab\u00edan sido condenados, luego de aceptar su responsabilidad en el ingreso de 11 cargamentos de contrabando al pa\u00eds. Por estos hechos permanec\u00edan privados de la libertad en sus lugares de residencia; sin embargo, la Polic\u00eda Nacional los captur\u00f3 en una v\u00eda p\u00fablica de Cali.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda los present\u00f3 nuevamente ante un juez de control de garant\u00edas y los imput\u00f3 como presuntos responsables de los delitos de\u00a0lavado de activos y concierto para delinquir.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por considerarla de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><b>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/b><\/p>\n<p><b>MAGA\/JARG\/CEVS\/MRC<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Labores investigativas adelantadas de manera conjunta por la\u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (POLFA)\u00a0permitieron identificar a cuatro presuntos integrantes de una organizaci\u00f3n delincuencial que, entre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":175,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1],"tags":[28626,2064,24401,24189,147],"class_list":["post-228997","post","type-post","status-publish","format-video","category-lavado-de-activos","category-noticias","tag-bienes-y-servicios-de-china","tag-contrabando","tag-fiscal-barbosa-delgado","tag-fiscal-francisco-barbosa-delgado","tag-lavado-de-activos","post_format-post-format-video"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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