{"id":228465,"date":"2021-08-31T10:55:29","date_gmt":"2021-08-31T15:55:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=228465"},"modified":"2021-08-31T10:55:29","modified_gmt":"2021-08-31T15:55:29","slug":"fiscalia-judicializo-a-presunto-enlace-del-cartel-de-sinaloa-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-judicializo-a-presunto-enlace-del-cartel-de-sinaloa-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda judicializ\u00f3 a presunto enlace del \u2018Cartel de Sinaloa\u2019 por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a N\u00e9stor Alonso Tarazona Enciso, y le imput\u00f3 los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<p>An\u00e1lisis contables y financieros evidenciaron que esta persona habr\u00eda ocultado, por m\u00e1s de 15 a\u00f1os, su real situaci\u00f3n econ\u00f3mica ante la Direcci\u00f3n de Impuestos Aduanas Nacionales (DIAN). Esto, al parecer, le permiti\u00f3 blanquear millonarias sumas de dinero que provendr\u00edan del tr\u00e1fico trasnacional de coca\u00edna.<\/p>\n<p>El implicado, supuestamente, se vali\u00f3 de una compa\u00f1\u00eda agr\u00edcola y un criadero de caballos para dar apariencia de legalidad al dinero de los negocios il\u00edcitos del \u2018Cartel de Sinaloa\u2019, hechos presentados entre 1995 y 2012. Mediante diferentes maniobras habr\u00eda lavado m\u00e1s de 2.600 millones de pesos e increment\u00f3 su patrimonio de manera ilegal en casi 4.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Tarazona fue capturado por la Polic\u00eda Nacional. Por solicitud de un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos recibi\u00f3 medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a N\u00e9stor Alonso Tarazona Enciso, y le imput\u00f3 los delitos de lavado de activos agravado y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":175,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1,321],"tags":[2072,19,1441,24401,24189],"class_list":["post-228465","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos","category-noticias","category-seccional-bogota","tag-cartel-de-sinaloa","tag-cocaina","tag-extincion-de-dominio","tag-fiscal-barbosa-delgado","tag-fiscal-francisco-barbosa-delgado"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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