{"id":226285,"date":"2021-08-02T10:46:42","date_gmt":"2021-08-02T15:46:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=226285"},"modified":"2021-08-02T10:47:11","modified_gmt":"2021-08-02T15:47:11","slug":"judicializadas-12-personas-que-habrian-lavado-mas-de-37-000-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/judicializadas-12-personas-que-habrian-lavado-mas-de-37-000-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Judicializadas 12 personas que habr\u00edan lavado m\u00e1s de 37.000 millones de pesos"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4 class=\"x_MsoNormal\" style=\"text-align: left;\"><strong><i><span lang=\"ES-TRAD\">Entre los procesados hay representantes legales y funcionarios de una entidad financiera.<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en un trabajo articulado de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y el Grupo de Investigaciones Financieras, logr\u00f3 la captura de 12 personas que habr\u00edan participado en el blanqueo de 37.000 millones de pesos entre 2015 y 2018.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">Con apoyo del Batall\u00f3n de Polic\u00eda Militar N\u00b02 del Ej\u00e9rcito Nacional, se realizaron en total 11 diligencias de registro y allanamiento en Barranquilla, Baranoa y Soledad (Atl\u00e1ntico). Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garant\u00edas e imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">An\u00e1lisis econ\u00f3micos, financieros y contables, y otras labores investigativas evidenciaron que los procesados estar\u00edan involucrados en diferentes maniobras il\u00edcitas para garantizar el ingreso del dinero al sistema financiero.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">Al parecer, fueron creadas nueve empresas de papel en Barranquilla para garantizar el ingreso de divisas desde Estados Unidos, mediante el reporte de diferentes operaciones ficticias de comercio internacional.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">Hay indicios de que los representantes de dichas compa\u00f1\u00edas presentaron declaraciones cambiarias por conceptos como: anticipos por exportaciones de bienes, pago anticipado de futuras importaciones e inversi\u00f3n extranjera. Estas actividades, supuestamente, no se realizaron pero sirvieron para monetizar las divisas e introducirlas al sistema financiero nacional.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">Tambi\u00e9n se determin\u00f3 que los presuntos due\u00f1os de las empresas habr\u00edan girado cheques a terceras personas, que los cobraron con el aparente auspicio de trabajadores de entidades financieras. En las investigaciones se constat\u00f3 que los portadores del dinero el perfil econ\u00f3mico para justificar el movimiento de tan elevadas sumas, de las que se desconoce su origen.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-TRAD\">MAGA\/JARG<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><span lang=\"ES-TRAD\">La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/span><\/b><\/p>\n<p><i><span lang=\"ES\">La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/i><span lang=\"ES\">\u00a0\u00a0<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre los procesados hay representantes legales y funcionarios de una entidad financiera. 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