{"id":218716,"date":"2021-04-27T10:08:43","date_gmt":"2021-04-27T15:08:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=218716"},"modified":"2021-04-29T16:02:46","modified_gmt":"2021-04-29T21:02:46","slug":"ocupados-con-fines-de-extincion-de-dominio-bienes-que-pertenecerian-a-red-de-lavado-de-activos-conformada-por-contadores-administradores-y-empresarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/extincion-de-dominio\/ocupados-con-fines-de-extincion-de-dominio-bienes-que-pertenecerian-a-red-de-lavado-de-activos-conformada-por-contadores-administradores-y-empresarios\/","title":{"rendered":"Ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio bienes que pertenecer\u00edan a red de lavado de activos conformada por contadores, administradores y empresarios"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4 style=\"text-align: left;\"><strong><em>Las propiedades afectadas con medidas cautelares est\u00e1n avaluadas en 47.000 millones de pesos. <\/em><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>El trabajo investigativo articulado de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional, permiti\u00f3 detectar el patrimonio il\u00edcito de una red, que estar\u00eda conformada por empresarios, contadores, trabajadores de bancos y otras personas se\u00f1aladas de lavar m\u00e1s de <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/desarticulada-presunta-red-ilegal-conformada-por-contadores-administradores-y-otros-profesionales-que-habria-lavado-mas-de-281-mil-millones-de-pesos\/\">281.000 millones de pesos, producto de <\/a>actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<p>Luego de la captura y judicializaci\u00f3n de 12 presuntos integrantes de esta organizaci\u00f3n, en diligencias realizadas a principios de este mes, la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 48 bienes, que habr\u00edan sido adquiridos con los dineros presuntamente obtenidos por las maniobras de blanqueo.<\/p>\n<p>Las propiedades afectadas, avaluadas en 47.000 millones de pesos, est\u00e1n distribuidas en 16 inmuebles, 1 veh\u00edculo, 6 sociedades y 9 establecimientos de comercio. Todas fueron ocupadas en procedimientos cumplidos en Armenia (Quind\u00edo), Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira (Risaralda); Cali, Cartago y Dagua (Valle del Cauca); C\u00facuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander) y La Mesa (Cundinamarca).<\/p>\n<p>De acuerdo con los elementos de prueba, las personas vinculadas al esquema de lavado de activos habr\u00edan prestado sus nombres y empresas localizadas en el Eje Cafetero y norte de Valle del Cauca para mover e ingresar al sistema financiero millonarias sumas producto del tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<p>Las investigaciones dan cuenta de que los implicados se habr\u00edan valido de terceras personas para garantizar las operaciones il\u00edcitas y hacerles llegar los dineros a la estructura criminal a la que le serv\u00edan.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LABF\/MCRC\/<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios\u00a0encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad\u00a0judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las propiedades afectadas con medidas cautelares est\u00e1n avaluadas en 47.000 millones de pesos. 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