La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habr\u00eda dado apariencia de legalidad a m\u00e1s de 281.000 millones de pesos.<\/p>\n
De acuerdo con los elementos de prueba, este grupo delictivo estaba conformado por contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios y los llamados brokers, es decir, las personas que serv\u00edan de intermediarios entre los empresarios y los propietarios de los dineros que iban a ser lavados.<\/p>\n
Al parecer, los profesionales pon\u00edan su conocimiento y posici\u00f3n en distintas entidades al servicio de estructuras criminales para blanquear los recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
Los dineros, supuestamente, eran girados a trav\u00e9s de cheques a personas que har\u00edan parte de este andamiaje, quienes ser\u00edan las encargadas de retirar las millonarias sumas y entreg\u00e1rselas a los cabecillas de las organizaciones criminales.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas bancarias para recibir consignaciones del exterior, que corresponder\u00edan a pagos por exportaciones ficticias.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se constat\u00f3 que est\u00e1 red habr\u00eda consignado informaci\u00f3n falsa en los documentos que sustentaban el origen de miles de millones de pesos que, al parecer, movieron desde 2017.<\/p>\n
En diligencias realizadas en Cali, Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Valledupar y Bucaramanga fueron capturados los presuntos integrantes de este esquema il\u00edcito, quienes fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y uno seguir\u00e1 comparecientes al proceso en libertad.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda les imput\u00f3 los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.<\/p>\n
Los implicados son:<\/p>\n
\u2022 Nini Johanna Arango Zapata
\n\u2022 Romell Fl\u00f3rez Murillo
\n\u2022 Rub\u00e9n Dario S\u00e1nchez Vargas
\n\u2022 Jaime Ernesto Franco Mar\u00edn
\n\u2022 Isidro Perdomo Gallo
\n\u2022 Luz Andrea Suesc\u00fan Rinc\u00f3n
\n\u2022 Diego Fernando Hurtado
\n\u2022 Alejandro M\u00e1rquez
\n\u2022 Jorge Hern\u00e1n Vera L\u00f3pez
\n\u2022 V\u00edctor Manuel Hern\u00e1ndez Atuesta
\n\u2022 Edwin Giovanni Burgos Carrillo
\n\u2022 Edinson Luna Castillo<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/p>\n
MAGA\/JARG\/LMT\/CEVS\/MCRC<\/p>\n
La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n\n