{"id":217734,"date":"2021-04-15T11:36:52","date_gmt":"2021-04-15T16:36:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=217734"},"modified":"2021-04-15T11:44:35","modified_gmt":"2021-04-15T16:44:35","slug":"operacion-estructural-contra-las-redes-senaladas-de-lavar-millonarias-sumas-de-dinero-mediante-la-exportacion-de-oro-obtenido-en-mineria-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/fiscal-general-de-la-nacion\/operacion-estructural-contra-las-redes-senaladas-de-lavar-millonarias-sumas-de-dinero-mediante-la-exportacion-de-oro-obtenido-en-mineria-ilegal\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n estructural contra las redes se\u00f1aladas de lavar millonarias sumas de dinero mediante la exportaci\u00f3n de oro obtenido en miner\u00eda ilegal"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<ul>\n<li>\n<h4 style=\"text-align: left;\"><strong><em>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional capturaron a 25 presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas que estar\u00edan dedicadas a la comercializaci\u00f3n del metal hacia Estados Unidos, Rusia, Emiratos \u00c1rabes y Turqu\u00eda.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4 style=\"text-align: left;\"><strong><em>Una de las redes impactadas habr\u00eda lavado activos por 5,8 billones de pesos. A varios de los principales articuladores de las maniobras il\u00edcitas les fueron ocupados bienes con fines de extinci\u00f3n de dominio por 74.000 millones de pesos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<p>Las investigaciones contra las organizaciones que auspician el deterioro de los recursos naturales, en el desesperado af\u00e1n de extraer oro en diferentes regiones del pa\u00eds, permitieron llegar al eslab\u00f3n criminal que m\u00e1s se lucra de esta actividad il\u00edcita.<\/p>\n<p>Se trata de grandes estructuras que, con la apariencia de comercializadoras, estar\u00edan recurriendo a diferentes maniobras para dar apariencia de legalidad al metal precioso y exportarlo. Dos de estas redes quedaron en evidencia en un trabajo articulado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Delegada contra las Finanzas Criminales y la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; y la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n<p>25 presuntos integrantes de estas organizaciones, que cumplir\u00edan diferentes roles en la cadena criminal, fueron capturados en diligencias realizadas en Cali (Valle del Cauca), Medell\u00edn (Antioquia), Guapi (Cauca) y Galeras (Sucre).<\/p>\n<p><strong><u>Lavado de activos por 5,8 billones de pesos<\/u><\/strong><\/p>\n<p>El material de prueba da cuenta de un conglomerado de empresas que, entre 2011 y 2018, se habr\u00eda dedicado a comprar oro extra\u00eddo il\u00edcitamente de entables mineros en Bendiciones, Bajo Calima y Anchicay\u00e1, en jurisdicci\u00f3n de Buenaventura (Valle del Cauca), donde se ha constatado un grave da\u00f1o ambiental a los r\u00edos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita.<\/p>\n<p>La adquisici\u00f3n del metal, supuestamente, era soportada con certificados de origen y nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o vinculadas al sistema de salud de las alcald\u00edas de Guapi (Cauca) e Istmina (Choc\u00f3), a quienes hicieron pasar como barequeros certificados por la Agencia Nacional de Miner\u00eda.<\/p>\n<p>Las comercializadoras NTR Metals Colombia SAS, CI NTR Metals Zona Franca SAS, y Precious Metals Investments SAS, que han existido en diferentes periodos de tiempo durante los \u00faltimos nueve a\u00f1os, ser\u00edan las responsables de realizar operaciones simuladas para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos. Con este esquema il\u00edcito presuntamente se lavaron 5,8 billones de pesos. La Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que 1,2 billones de pesos corresponder\u00edan a exportaciones ficticias.<\/p>\n<p>Por este caso fueron capturadas 16 personas, entre ellas las encargadas de comprar el oro en la zonas de explotaci\u00f3n, los proveedores, contadores, responsables de la documentaci\u00f3n y salida del mineral de Colombia, y el representante legal de una de las comercializadoras. Este hombre fue detenido en un lujoso apartamento en Cali (Valle del Cauca), en el que fueron incautados $20\u2019000.000 en efectivo.<\/p>\n<p>Una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavado de Activos imputar\u00e1 a los capturados por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito, da\u00f1o en los recursos naturales, contaminaci\u00f3n ambiental y explotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Extinci\u00f3n de dominio.<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>La Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 veh\u00edculos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superar\u00eda los 74.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Estos bienes pertenecer\u00edan a algunos accionistas de la comercializadora NTR Metals Zona Franca SAS, que estar\u00eda relacionada con la compra y venta de oro de miner\u00eda ilegal.<\/p>\n<p>Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por personal del CTI de la Fiscal\u00eda, con apoyo del Gaula Militar, en Bogot\u00e1, Cali y Pasto.<\/p>\n<p><strong><u>Clan familiar<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Desde un centro comercial de Cali, la comercializadora IRCA C.I. S.A.S, conformada por una pareja de esposos y algunos de sus familiares, al parecer, manejaba su propio modelo de lavado de activos.<\/p>\n<p>Hay indicios de que, supuestamente, adquir\u00eda el oro extra\u00eddo il\u00edcitamente en Guapi, L\u00f3pez de Micay, Timbiqu\u00ed y el Naya (Cauca). Las compras eran sustentadas con certificados de origen que relacionaban un sin n\u00famero de presuntos barequeros, los cuales no tendr\u00edan relaci\u00f3n con dicha actividad ni v\u00ednculo con la empresa.<\/p>\n<p>De esta manera, la comercializadora habr\u00eda evadido los controles de las autoridades, obtuvo aval de la Agencia Nacional de Miner\u00eda y envi\u00f3 1.699 kilogramos del metal precioso a Estados Unidos, Rusia, Emiratos \u00c1rabes y Turqu\u00eda. Las labores de polic\u00eda judicial dan cuenta de que presuntamente realiz\u00f3 117 exportaciones entre 2015 y 2019, por 63 millones de d\u00f3lares, cerca de 190.000 millones de pesos, seg\u00fan la tasa de cambio de la \u00e9poca de los hechos.<\/p>\n<p>Nueve personas se\u00f1aladas de participar en este andamiaje fueron capturadas. Sobresalen los representantes y dem\u00e1s miembros del gobierno corporativo de la empresa IRCA C.I. S.A.S, y los encargados de comprar el oro, transportarlo y garantizar la legalizaci\u00f3n para la salida del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputar\u00e1 a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y explotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/DJR\/PSY\/CEVS<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional capturaron a 25 presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas que estar\u00edan dedicadas a la comercializaci\u00f3n del metal hacia Estados Unidos, Rusia, Emiratos \u00c1rabes y Turqu\u00eda. Una de las redes impactadas habr\u00eda lavado activos por 5,8 billones de pesos. 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