{"id":213255,"date":"2021-02-12T15:15:11","date_gmt":"2021-02-12T20:15:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=213255"},"modified":"2021-02-22T14:19:30","modified_gmt":"2021-02-22T19:19:30","slug":"caen-presuntos-articuladores-de-red-criminal-senalada-de-lavar-activos-para-una-organizacion-que-enviaba-cocaina-a-hong-kong-y-australia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/caen-presuntos-articuladores-de-red-criminal-senalada-de-lavar-activos-para-una-organizacion-que-enviaba-cocaina-a-hong-kong-y-australia\/","title":{"rendered":"Caen presuntos articuladores de red criminal se\u00f1alada de lavar activos para una organizaci\u00f3n que enviaba coca\u00edna a Hong Kong y Australia"},"content":{"rendered":"
\n

Los pagos de las actividades narcotraficantes, al parecer, eran recibidos en Colombia a trav\u00e9s de giros.<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

Gracias a la articulaci\u00f3n de capacidades de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la\u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/b>\u00a0puso en evidencia a una estructura que, supuestamente, recib\u00eda y manejaba en Colombia los recursos de una organizaci\u00f3n narcotraficante se\u00f1alada de enviar coca\u00edna a\u00a0Hong Kong y a Australia<\/b>.<\/span><\/p>\n

En el curso de la investigaci\u00f3n fueron identificadas tres de las principales fichas del andamiaje criminal, que ser\u00edan las articuladoras de las actividades de blanqueo de capitales. Tambi\u00e9n se les atribuye el reclutamiento de cerca de 40 personas para que reclamaran los giros internacionales que llegaban de Asia y Ocean\u00eda.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Judicializada por, presuntamente, incurrir en el delito de lavado de activos<\/figcaption><\/figure>\n
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Judicalizado por, presuntamente, incurrir en el delito de lavado de activos<\/figcaption><\/figure>\n

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De acuerdo con el rastreo financiero realizado, se estableci\u00f3 que, a trav\u00e9s de esta modalidad, la red habr\u00eda lavado algo m\u00e1s de 1.100 millones de pesos en efectivo.<\/span><\/p>\n

En ese sentido, funcionarios de\u00a0polic\u00eda judicial (CTI) de la Delegada contra la Criminalidad Organizada<\/b>, en trabajo articulado con unidades del Ej\u00e9rcito Nacional y el Gaula Militar, capturaron a los tres presuntos responsables de este esquema ilegal, en diligencias realizadas en Piedecuesta (Santander) y Bogot\u00e1.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos present\u00f3 a los detenidos ante un juez de control de garant\u00edas. Los tres fueron imputados por el delito de\u00a0<\/span>lavado de activos<\/span><\/b><\/a><\/span>\u00a0derivado del tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, cargo que fue aceptado por uno de ellos. Al t\u00e9rmino de las audiencias concentradas, estas personas recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Los afectados con la decisi\u00f3n son:\u00a0Jos\u00e9 Gustavo Ochoa Heredia (capturado en Piedecuesta), \u00c9rika Liliana Torres Puche y Jorge Alexander Guatava Brice\u00f1o<\/b>\u00a0(acept\u00f3 cargos).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Judicializado por, presuntamente, incurrir en el delito de lavado de activos<\/figcaption><\/figure>\n

Este resultado judicial responde a la priorizaci\u00f3n de las acciones investigativas contra el patrimonio y los activos il\u00edcitos de las estructuras criminales, definida por el\u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estrat\u00e9gico 2020 \u2013 2024<\/b>.<\/span><\/p>\n

Investigaci\u00f3n<\/span><\/u><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n

El trabajo investigativo permiti\u00f3 conocer que los dineros recibidos por la estructura impactada corresponder\u00edan a pagos por env\u00edo de clorhidrato de coca\u00edna, la cual sal\u00eda camuflada en productos l\u00edquidos y otros art\u00edculos, que llevaban en el equipaje viajeros que sal\u00edan del aeropuerto internacional El Dorado de Bogot\u00e1 y hac\u00edan conexi\u00f3n en\u00a0<\/span>Estados Unidos,<\/span>\u00a0<\/span>Venezuela, Ecuador, y pa\u00edses de Centroam\u00e9rica y Europa para buscar su destino final: Hong Kong y Australia.<\/span><\/p>\n

El presunto cabecilla de la estructura narcotraficante permanece en una c\u00e1rcel de China, luego de ser capturado por tr\u00e1fico de drogas.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda publica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n habla con resultados.<\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

MAGA\/JARG\/CV\/MCRC\/<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/em><\/p>\n\n

Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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