{"id":209371,"date":"2020-12-12T14:07:11","date_gmt":"2020-12-12T19:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=209371"},"modified":"2020-12-15T18:40:01","modified_gmt":"2020-12-15T23:40:01","slug":"descubierto-esquema-ilicito-que-genero-millonaria-defraudacion-con-el-ingreso-de-mercancia-de-contrabando-al-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/descubierto-esquema-ilicito-que-genero-millonaria-defraudacion-con-el-ingreso-de-mercancia-de-contrabando-al-pais\/","title":{"rendered":"Descubierto esquema il\u00edcito que gener\u00f3 millonaria defraudaci\u00f3n con el ingreso de mercanc\u00eda de contrabando al pa\u00eds"},"content":{"rendered":"

Empresarios y agentes aduaneros estar\u00edan involucradas en las maniobras il\u00edcitas que permitieron ingresar de manera irregular, mercanc\u00eda por 574 millones de d\u00f3lares (aproximadamente 2 billones de pesos) durante once a\u00f1os.<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n

En una acci\u00f3n liderada por la\u00a0Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/b>, en coordinaci\u00f3n con la\u00a0Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)<\/b>\u00a0y con el apoyo del Batall\u00f3n de Fuerzas Urbanas Especiales N\u00b0 5 del Ej\u00e9rcito Nacional, fueron capturadas 12 personas que estar\u00edan involucradas en un modelo de operaciones fraudulentas que permiti\u00f3 el ingreso de\u00a0<\/span>contrabando<\/span><\/b><\/a>\u00a0al pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Los procedimientos judiciales se cumplieron en Barranquilla (7), Bogot\u00e1 (4) y Cartagena (1).<\/span><\/p>\n

Entre los detenidos hay<\/span>\u00a0<\/span>directivos, accionistas, administradores o tramitadores de sociedades importadoras, y representantes legales de agencias de aduanas, quienes presuntamente crearon un conglomerado de empresas en diferentes ciudades para realizar importaciones que habr\u00edan evadido los controles y filtros de las autoridades.<\/span><\/p>\n

\"\"
Capturados presuntos implicados en millonaria defraudaci\u00f3n por ingreso de contrabando.<\/figcaption><\/figure>\n

El material probatorio demostrar\u00eda que los\u00a0<\/span>implicados, supuestamente, pagaron por\u00a0acceder de manera abusiva a los sistemas\u00a0<\/b><\/span>inform\u00e1ticos<\/span><\/b><\/a>\u00a0de la DIAN<\/span><\/b>, y de esta manera se realizaron modificaciones a la informaci\u00f3n relacionada con importaciones y se obtuvo autorizaci\u00f3n de manera irregular para el retiro y disposici\u00f3n de cargamentos textiles, zapatos y ropa, entre otros bienes.<\/span><\/p>\n

De esta manera, entre 2009 y 2019, se habr\u00eda introducido y nacionalizado ilegalmente mercanc\u00edas a trav\u00e9s de los puertos de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta por un valor\u00a0<\/span>cercano a\u00a0<\/span>574 millones<\/span><\/b>\u00a0de d\u00f3lares\u00a0<\/span><\/b>(<\/span>aproximadamente 2 billones de pesos).<\/span><\/p>\n

Los detenidos, seg\u00fan sus responsabilidades individuales, fueron imputados por los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrabando agravado, fraude aduanero, falsedad de documento p\u00fablico, cohecho, acceso abusivo a sistemas de informaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda publica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n

MAGA\/JARG\/JJB\/MCRC\/<\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n\n

Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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