{"id":208221,"date":"2020-12-01T06:43:21","date_gmt":"2020-12-01T11:43:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=208221"},"modified":"2022-02-11T17:30:06","modified_gmt":"2022-02-11T22:30:06","slug":"fiscalia-desarticulo-red-senalada-de-lavar-activos-para-el-clan-del-golfo-y-ocupo-bienes-por-mas-de-4-billones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/extincion-de-dominio\/fiscalia-desarticulo-red-senalada-de-lavar-activos-para-el-clan-del-golfo-y-ocupo-bienes-por-mas-de-4-billones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda desarticul\u00f3 red se\u00f1alada de lavar activos para el &#8216;Clan del Golfo&#8217; y ocup\u00f3 bienes por m\u00e1s de 4 billones de pesos"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4 class=\"td_quote_box td_box_center\"><strong><i><span lang=\"ES-TRAD\">Las diligencias de materializaci\u00f3n de las medidas cautelares con fines de extinci\u00f3n de dominio se cumplieron en Urab\u00e1 y el Eje Cafetero.<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\n<h4 class=\"td_quote_box td_box_center\"><strong><i><span lang=\"ES-TRAD\">El Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, revel\u00f3 este importante golpe durante el conversatorio \u2018Lucha contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y sus finanzas\u2019, que se cumpli\u00f3 en Santa Marta.<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">La acci\u00f3n articulada de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la\u00a0<b>Delegada contra las Finanzas Criminales<\/b>, y la\u00a0<b>Polic\u00eda Nacional<\/b>\u00a0permiti\u00f3 impactar la red financiera de la que, supuestamente, se val\u00eda el\u00a0<b>\u2018Clan del Golfo\u2019<\/b>\u00a0para ocultar sus\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/seccional-antioquia\/ocupados-con-fines-de-extincion-de-dominio-bienes-de-clan-familiar-senalado-de-extraer-ilegalmente-oro-en-antioquia-cauca-y-sur-de-bolivar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\"><b>ingresos il\u00edcitos<\/b><\/a>\u00a0y sostener su aparato criminal en\u00a0<b>Urab\u00e1 y la Costa Atl\u00e1ntica<\/b>.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">En diligencias realizadas en Rionegro y otros municipios de Antioquia, Risaralda y Quind\u00edo fueron capturadas siete personas que har\u00edan parte de esta estructura, entre ellas,\u00a0<b>John Fredy Zapata Garz\u00f3n, alias Candado o Messi<\/b>, presunto cabecilla. Este hombre era catalogado como un \u2018narco invisible\u2019, pues durante varios a\u00f1os permaneci\u00f3 oculto y sus actividades ilegales eran desconocidas para las autoridades.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">El material de prueba permiti\u00f3 conocer que\u00a0<b>alias Candado<\/b>, junto a los otros presuntos integrantes de la referida organizaci\u00f3n, desde 2012 se habr\u00eda puesto al servicio de los jefes del\u00a0<b>\u2018Clan del Golfo\u2019<\/b>\u00a0para adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/fiscalia-ocupo-con-fines-de-extincion-de-dominio-bienes-por-25-mil-millones-de-pesos-a-la-estructura-delincuencial-los-triana\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\"><b>bienes muebles<\/b><\/a>, inmuebles y empresas, algunas de \u00e9stas fachadas utilizadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">Asimismo, hay evidencia de que,\u00a0<b>al parecer, para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de f\u00fatbol profesional y grupos musicales<\/b>. Por estos hechos, la Fiscal\u00eda imputar\u00e1 a los siete detenidos los delitos de: lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento il\u00edcito.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><u><span lang=\"ES-CO\">Millonaria ocupaci\u00f3n con fines de extinci\u00f3n de dominio<\/span><\/u><\/b><\/p>\n<div style=\"width: 640px;\" class=\"wp-video\"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');<\/script><![endif]-->\n<video class=\"wp-video-shortcode\" id=\"video-208221-1\" width=\"640\" height=\"352\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\"><source type=\"video\/mp4\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Billonaria-extincio\u0301n-de-dominio-Red-de-lavado-de-activos.mp4?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Billonaria-extincio\u0301n-de-dominio-Red-de-lavado-de-activos.mp4\">https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Billonaria-extincio\u0301n-de-dominio-Red-de-lavado-de-activos.mp4<\/a><\/video><\/div>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">Contra esta misma organizaci\u00f3n de lavado de activos, de manera simult\u00e1nea al proceso penal,\u00a0<b>la Direcci\u00f3n Especializada de\u00a0<\/b><a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/asuntos-internacionales\/fiscal-general-de-la-nacion-francisco-barbosa-delgado-logra-creacion-de-una-red-ambiental-y-un-grupo-de-comiso-y-extincion-del-derecho-de-dominio-conformados-por-los-ministerios-publicos-y-fiscalias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\"><b>Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio<\/b><\/a>\u00a0de la Fiscal\u00eda impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo a bienes que pertenecer\u00edan a\u00a0<b>alias Candado y sus se\u00f1alados c\u00f3mplices, cuyo valor superar\u00eda los 4 billones de pesos<\/b>.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">\u201cEstamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las econom\u00edas ilegales que acompa\u00f1an esos delitos\u201d, dijo el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">Las propiedades fueron ocupadas en procedimientos realizados en las regiones de\u00a0<b>Urab\u00e1 y el Eje Cafetero<\/b>. Se trata de 33 inmuebles, 37 veh\u00edculos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 6 sociedades, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">Los bienes afectados quedar\u00e1n a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">Este resultado fue anunciado por el Fiscal General durante el\u00a0<b>conversatorio<\/b>\u00a0\u2018Lucha contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y sus Finanzas\u2019, que se cumpli\u00f3 en Santa Marta (Magdalena), y en el que particip\u00f3 una comisi\u00f3n del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Asistencia y Capacitaci\u00f3n para el Desarrollo Fiscal en el Extranjero (OPDAT).<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">Durante el encuentro se dialog\u00f3 sobre cooperaci\u00f3n judicial y los retos que platea el crimen trasnacional. En ese sentido, el\u00a0<b>Fiscal General de la Naci\u00f3n explic\u00f3 la priorizaci\u00f3n de las investigaciones contra las finanzas il\u00edcitas, uno de los ejes principales del Direccionamiento Estrat\u00e9gico 2020 \u2013 2024.<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">\u201cLa persecuci\u00f3n contra la criminalidad, contra los bienes de estos criminales, tiene que ser uno de los valores esenciales de esta cooperaci\u00f3n. A cada Fiscal que est\u00e9 persiguiendo criminales y que le abramos un radicado penal, tenemos que estarlo acompa\u00f1ado de un fiscal de lavado de activos, de un fiscal de extinci\u00f3n y, al mismo tiempo, acompa\u00f1ar estas acciones con los enriquecimientos il\u00edcitos\u201d, dijo el Fiscal General.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">La Fiscal\u00eda publica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES-CO\">MAGA\/JARG\/PSY\/LAB\/CEV\/JARG\/MCRC<\/span><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las diligencias de materializaci\u00f3n de las medidas cautelares con fines de extinci\u00f3n de dominio se cumplieron en Urab\u00e1 y el Eje Cafetero. 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