{"id":205411,"date":"2020-10-28T12:31:00","date_gmt":"2020-10-28T17:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=205411"},"modified":"2020-10-28T17:53:24","modified_gmt":"2020-10-28T22:53:24","slug":"judicializadas-cinco-mujeres-como-presuntas-testaferros-del-extraditado-narcotraficante-ovidio-perez-sanchez-alias-toyota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/judicializadas-cinco-mujeres-como-presuntas-testaferros-del-extraditado-narcotraficante-ovidio-perez-sanchez-alias-toyota\/","title":{"rendered":"Judicializadas cinco mujeres como presuntas testaferros del extraditado narcotraficante Ovidio P\u00e9rez S\u00e1nchez, alias Toyota"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"td_quote_box td_box_center\">\n<h4 style=\"text-align: left;\"><strong><i><span lang=\"ES\">Entre las procesadas est\u00e1 la esposa P\u00e9rez S\u00e1nchez, quien habr\u00eda quedado en cabeza de la organizaci\u00f3n delincuencial que alcanz\u00f3 a lavar, aproximadamente, 9.700 millones de pesos.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p class=\"x_MsoNormal\">Bajo los lineamientos del Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para combatir las finanzas il\u00edcitas que nutren las estructuras criminales, la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, en un trabajo conjunto con la Sij\u00edn de C\u00facuta,\u00a0desarroll\u00f3 la operaci\u00f3n \u2018Frontera\u2019, en la cual se logr\u00f3 la captura de 5 mujeres que, al parecer, conformaban una red delincuencial dedicada al lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><u><span lang=\"ES\">Las procesadas<\/span><\/u><\/b><\/p>\n<figure id=\"attachment_205412\" aria-describedby=\"caption-attachment-205412\" style=\"width: 1025px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-205412\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Testaferros-cu\u0301cuta-alias-Toyota.jpeg\" alt=\"\" width=\"1025\" height=\"559\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Testaferros-cu\u0301cuta-alias-Toyota.jpeg 1025w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Testaferros-cu\u0301cuta-alias-Toyota-300x164.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Testaferros-cu\u0301cuta-alias-Toyota-768x419.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Testaferros-cu\u0301cuta-alias-Toyota-696x380.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Testaferros-cu\u0301cuta-alias-Toyota-770x420.jpeg 770w\" sizes=\"auto, (max-width: 1025px) 100vw, 1025px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-205412\" class=\"wp-caption-text\">Desde 2018 hasta la fecha, las mujeres investigadas habr\u00edan lavado activos por m\u00e1s de 9.700 millones de pesos provenientes del narcotr\u00e1fico, como presuntas testaferros.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">Con base en las labores de polic\u00eda judicial se efectuaron cuatro diligencias de\u00a0<b>allanamiento<\/b>\u00a0y registro el pasado 23 de octubre en Norte de Santander y Arauca, que permitieron las capturas, mediante\u00a0<b>orden judicial<\/b>, de:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span lang=\"ES\">Liliana Carrascal Gallardo &#8211; capturada en Oca\u00f1a (Nte. de Santander)\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span lang=\"ES\">Dianeth Zarela Castillo Gallardo &#8211; capturada en Oca\u00f1a (Nte. de Santander)\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span lang=\"ES\">Lory Karina Carrascal S\u00e1nchez &#8211; capturada en C\u00facuta (Nte. de Santander)\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span lang=\"ES\">Zulay Mar\u00eda Gelvis Galv\u00e1n &#8211; capturada en C\u00facuta (Nte. de Santander)\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span lang=\"ES\">Luz Nerly Ram\u00edrez Garc\u00eda \u2013 capturada en Arauquita (Arauca)\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">En audiencias concentradas la Fiscal\u00eda les imput\u00f3 cargos a estas mujeres como presuntas responsables de los delitos de\u00a0<b>lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir con fines de lavado de activos<\/b>. Entretanto, un juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de C\u00facuta impuso\u00a0<b>medida de aseguramiento<\/b>\u00a0domiciliaria para Liliana Carrascal y Lory Karina Carrascal, mientras que a las tres investigadas restantes les dict\u00f3 medidas no privativas de la libertad.\u00a0<b>\u00a0<\/b><\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><u><span lang=\"ES\">La investigaci\u00f3n<\/span><\/u><\/b><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">El plan investigativo para develar las maniobras il\u00edcitas de esta organizaci\u00f3n criminal permiti\u00f3 evidenciar que, desde 2018 hasta la fecha,\u00a0la red habr\u00eda alcanzado a lavar cerca de<b>\u00a09.700 millones de pesos,\u00a0<\/b>representados en un edificio, un hotel, una casa, un apartamento, una finca, un lote, dos camionetas y un autom\u00f3vil de gama alta, entre otros, ubicados en\u00a0<b>C\u00facuta, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander)<\/b>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">La Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y la Dij\u00edn identificaron los movimientos financieros a los que presuntamente recurrieron familiares y algunos amigos de\u00a0<b>Ovidio P\u00e9rez S\u00e1nchez, alias Toyota<\/b>, narcotraficante extraditado a los Estados Unidos en julio de 2018, para administrar sus bienes de aparente procedencia il\u00edcita en el tr\u00e1fico de drogas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">Se presume que su esposa\u00a0<b>Liliana Carrascal Gallardo<\/b>\u00a0habr\u00eda quedado como coordinadora de las actividades ilegales de la organizaci\u00f3n en el departamento de Norte de Santander, y era la encargada de administrar la distribuci\u00f3n y custodia de las propiedades de su pareja, usando a terceras personas para que sirvieran como testaferros.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">En desarrollo de las investigaciones, se verific\u00f3 que las personas que conformaban esta supuesta red de lavado de activos\u00a0<b>no ten\u00edan la capacidad econ\u00f3mica para adquirir los bienes<\/b>\u00a0de los cuales figuraban como propietarias.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><span lang=\"ES\">La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.\u00a0<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Le puede interesar:\u00a0<\/span><b><a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/fiscalia-logro-medida-de-aseguramiento-contra-tres-miembros-de-una-familia-que-habrian-lavado-activos-por-mas-de-82-mil-millones-de-pesos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\">Fiscal\u00eda logr\u00f3 medida de aseguramiento contra tres miembros de una familia que habr\u00edan lavado activos por m\u00e1s de 82 mil millones de pesos<\/a><\/b><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre las procesadas est\u00e1 la esposa P\u00e9rez S\u00e1nchez, quien habr\u00eda quedado en cabeza de la organizaci\u00f3n delincuencial que alcanz\u00f3 a lavar, aproximadamente, 9.700 millones de pesos.\u00a0\u00a0\u00a0 Bajo los lineamientos del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,326,303],"tags":[24198,24199,24188,24187,1047,147,148,8890,3483],"class_list":["post-205411","post","type-post","status-publish","format-video","category-lavado-de-activos","category-seccional-cucuta","category-seccionales","tag-alias-toyota","tag-finanzas-ilicitas","tag-fiscal-francisco-barbosa","tag-fiscalia-colombia","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-lavado-de-activos","tag-narcotrafico","tag-testaferrato","tag-testaferros","post_format-post-format-video"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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