{"id":201348,"date":"2020-09-04T16:37:02","date_gmt":"2020-09-04T21:37:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=201348"},"modified":"2020-09-04T18:20:06","modified_gmt":"2020-09-04T23:20:06","slug":"fiscalia-acuso-formalmente-a-alex-saab-y-al-contador-de-una-de-sus-empresas-por-supuestas-operaciones-financieras-ficticias-y-otras-actividades-irregulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/fiscalia-acuso-formalmente-a-alex-saab-y-al-contador-de-una-de-sus-empresas-por-supuestas-operaciones-financieras-ficticias-y-otras-actividades-irregulares\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda acus\u00f3 formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por supuestas operaciones financieras ficticias y otras actividades irregulares"},"content":{"rendered":"<p>En audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n formaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n contra Alex Nain Saab Moran<strong>, <\/strong>y el contador de una de sus empresas, Devis Jos\u00e9 Mendoza Lapeira, por presuntas maniobras financieras il\u00edcitas que representaron p\u00e9rdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.<\/p>\n<p>En la diligencia realizada hoy, una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavado de Activos se\u00f1al\u00f3 que Saab Mor\u00e1n, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habr\u00eda acudido a m\u00faltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n precis\u00f3 que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, us\u00f3 su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales.<\/p>\n<p>Por estos hechos, los dos procesados ir\u00e1n a juicio por los delitos de: lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia.<\/p>\n<p><strong><u>Sociedad de \u2018papel\u2019<\/u><\/strong><\/p>\n<p>En el curso de la investigaci\u00f3n la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que la empresa Shatex S.A. habr\u00eda sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realiz\u00f3 Saab Mor\u00e1n y su contador. En ese sentido, fueron identificadas m\u00faltiples irregularidades, entre ellas:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Crecimiento econ\u00f3mico inusual<\/em>: la sociedad registr\u00f3 un crecimiento econ\u00f3mico de 923 % en 2007. Un ascenso inusual si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2006 se fueron a p\u00e9rdidas y los ingresos cayeron en &#8211; 33%.<\/li>\n<li><em>Empresa fachada<\/em>: Shatex S.A., dej\u00f3 de existir en 2010. Sin embargo, los a\u00f1os siguientes, supuestamente, hizo exportaciones, y operaciones de venta y compra. En 2011 canalizo la salida de m\u00e1s de 2 mil millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano. Dichas actividades no fueron declaradas.<\/li>\n<li><em>Doble contabilidad<\/em>: se puede evidenciar esta manipulaci\u00f3n de la contabilidad en 2007 y 2008.\u00a0 La empresa le mostraba una realidad financiera y operacional a la Direcci\u00f3n Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con ingresos menores con el prop\u00f3sito de pagar menos impuestos; mientras que al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad econ\u00f3mica suficiente.<\/li>\n<li><em>Importaciones ficticias<\/em>: Shatex S.A., sustent\u00f3 la salida de m\u00e1s de 25.300 millones de pesos, por medio del mercado cambiario, por concepto de pago de importaciones anticipadas, las cuales nunca ingresaron al pa\u00eds. Es decir, simul\u00f3 importaciones para legalizar movimientos de dineros hacia el exterior.<\/li>\n<li><em>Flujo de efectivo internacional injustificado<\/em>: entre 2004 y 2011, la sociedad ingres\u00f3 al pa\u00eds, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, 16\u2019420.435 d\u00f3lares, cerca de 33.550 millones de pesos. Estos dineros proven\u00edan en su mayor\u00eda de Venezuela.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n formaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n contra Alex Nain Saab Moran, y el contador de una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1],"tags":[],"class_list":["post-201348","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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