{"id":194599,"date":"2020-06-01T09:18:18","date_gmt":"2020-06-01T14:18:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=194599"},"modified":"2020-06-01T09:18:18","modified_gmt":"2020-06-01T14:18:18","slug":"condenadas-diez-personas-por-fraude-que-supero-los-16-500-millones-en-devoluciones-del-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/corrupcion\/condenadas-diez-personas-por-fraude-que-supero-los-16-500-millones-en-devoluciones-del-iva\/","title":{"rendered":"Condenadas diez personas por fraude que super\u00f3 los $16.500 millones en devoluciones del IVA"},"content":{"rendered":"<h4><strong>#HayJusticia<\/strong><\/h4>\n<blockquote class=\"td_quote_box td_box_center\">\n<h4 style=\"text-align: left;\"><strong><i><span lang=\"ES\">Deber\u00e1n pagar penas que oscilan entre 9 y 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n, as\u00ed como una millonaria multa por la defraudaci\u00f3n a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).<\/span><\/i><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p><span lang=\"ES\">El trabajo investigativo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en la lucha contra la corrupci\u00f3n contin\u00faa dando resultados contundentes; esta vez en la marco del caso denominado\u00a0<b>Cartel de las devoluciones del IVA<\/b>.<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Una nueva\u00a0<b>sentencia condenatoria<\/b>, proferida en\u00a0<b>primera instancia<\/b>, por el Juzgado Cuarto Especializado de Bogot\u00e1 con funci\u00f3n de conocimiento, se da luego de que la Fiscal\u00eda probara en\u00a0<b>juicio<\/b>\u00a0la participaci\u00f3n de diez personas en los delitos de\u00a0<b>concierto para delinquir agravado<\/b>,\u00a0<b>lavado de activos y peculado por apropiaci\u00f3n agravado.<\/b><\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Se trata de tres funcionarios de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para la \u00e9poca de los hechos, as\u00ed como siete empleados y colaboradores de la Sociedad Consultores y Asesores R&amp;B SAS. que,\u00a0<b>entre 2008 y 2011<\/b>,\u00a0<b>reclamaron de forma fraudulenta $16.640\u2019296.000, producto de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)<\/b>, a trav\u00e9s de la\u00a0<b>creaci\u00f3n de empresas ficticias<\/b>\u00a0exportadoras, sin tener derecho a tal beneficio.<\/span><\/p>\n<p><b><u><span lang=\"ES\">El caso<\/span><\/u><\/b><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Las investigaciones permitieron demostrar que los procesados cumplieron roles espec\u00edficos y determinados incurriendo en m\u00faltiples falsedades para aparentar la compra y posterior venta de materiales de chatarra con fines de exportaci\u00f3n, al igual que los balances de estados financieros y certificaciones de revisores fiscales en los que se consignaban simulaciones sobre la existencia y ocurrencia de operaciones comerciales, induciendo a error a servidores p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Adicionalmente ofrec\u00edan dinero a los funcionarios de la Dian para que agilizar\u00e1n y aprobaran los tr\u00e1mites. Una vez se apropiaron del dinero il\u00edcitamente adquirieron bienes o transformaron el capital a trav\u00e9s de operaciones en la Bolsa de Valores y en el sistema financiero obteniendo para s\u00ed y para terceros un incremento patrimonial no justificado.<\/span><\/p>\n<p><b><u><span lang=\"ES\">El modo de operaci\u00f3n<\/span><\/u><\/b><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Los 10 condenados contribuyeron con la creaci\u00f3n de sociedades que s\u00f3lo exist\u00edan en el papel con el prop\u00f3sito de hacerlas pasar como proveedoras de material de chatarra de otras empresas previamente constituidas; luego pretend\u00edan ventas ficticias con comercializadoras internacionales que no contaban con el registro aduanero para realizar operaciones de exportaci\u00f3n.<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">En la investigaci\u00f3n se comprob\u00f3 que los implicados en el caso confeccionaron, produjeron, crearon y organizaron las carpetas a trav\u00e9s de las cuales se solicitaron devoluciones de IVA ante la Dian mediante operaciones comerciales de exportaci\u00f3n ficticia donde las contadoras se hac\u00edan pasar por revisores fiscales o contadoras de las sociedades inexistentes para avalar las devoluciones que radicaban los representantes legales de las empresas solicitantes.<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><u><span lang=\"ES\">Los condenados<\/span><\/u><\/b><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Los entonces funcionarios de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales que durante los tres a\u00f1os en menci\u00f3n prestaron sus servicios para hacer efectivos los tr\u00e1mites de devoluciones del IVA, son:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span lang=\"ES-TRAD\">Ervin Enrique Mart\u00ednez Caldera, quien gracias a los conocimientos adquiridos en la Dian asesor\u00f3 sobre la correcta presentaci\u00f3n de las carpetas para su radicaci\u00f3n y quien tambi\u00e9n interven\u00eda para que el reintegro fuera efectivo.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span lang=\"ES-TRAD\">Antonio Ram\u00f3n \u00c1ngulo Hern\u00e1ndez y Ra\u00fal Vargas (aun funcionario)\u00a0<b>ocultaron los hallazgos que sobre el fraude se hallaron en 2010<\/b>, por lo que recibieron millonarias d\u00e1divas econ\u00f3micas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span lang=\"ES\">Por sus actuaciones fueron condenados como coautores de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y peculado por apropiaci\u00f3n todos agravados a la\u00a0<b>pena principal de 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/b>.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Igualmente deber\u00e1n pagar una multa de 34.351 salarios m\u00ednimos legales vigentes y estar\u00e1n\u00a0<b>inhabilitados por 20 a\u00f1os para ejercer cargos p\u00fablicos<\/b>.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Tambi\u00e9n fueron condenados cuatro empleados y tres colaboradoras de la empresa Consultores y Asesores R&amp;B SAS., de propiedad de la hoy condenada Blahca Jazm\u00edn Becerra Segura, que con su trabajo contribuyeron para a la defraudaci\u00f3n al Estado, as\u00ed:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Yasm\u00edn Viviana Silva S\u00e1nchez y Andrea Botina Montero, contadoras p\u00fablicas, quienes crearon las carpetas de solicitud de devoluci\u00f3n de IVA donde las beneficiarias eran las empresas que respaldaban las operaciones comerciales con proveedores de fachada.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Silva S\u00e1nchez aparec\u00eda como contadora y revisora fiscal de algunas de estas sociedades; mientras que Botina Montero fungi\u00f3 como revisora fiscal de otra.<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Catherine Cano Mart\u00ednez tambi\u00e9n era contadora y trabajaba en el proyecto de devoluciones donde realiz\u00f3 varias facturas, cambi\u00f3 soportes y firm\u00f3 como revisora fiscal de Metales Tato SAU. para solicitar la devoluci\u00f3n del impuesto.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Tambi\u00e9n, Fernando Quiceno Cruz, el cual actuaba como representante legal de una de las empresas que cobraba de manera fraudulenta el IVA.<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Luz Adriana Matamba Sep\u00falveda se encargaba de realizar las carpetas consolidadas para realizar el tr\u00e1mite de devoluci\u00f3n del impuesto y fung\u00eda como revisora fiscal de lagunas de ellas.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Miriam Teresa Pe\u00f1a Palacios que, como abogada, asesor\u00f3 de manera permanente a Blahca Yazm\u00edn Becerra Segura, no s\u00f3lo para asuntos personales sino tambi\u00e9n para intervenir en representaci\u00f3n suya o de sus clientes en Consultores y Asesores R&amp;B SAS. a los requerimientos administrativos de Dian para cobrar sus t\u00edtulos valores de reconocimiento de evoluci\u00f3n, tambi\u00e9n fue enlace con funcionarios de esa entidad.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">En su decisi\u00f3n\u00a0<b>el juzgado profiri\u00f3 una condena de 16 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n<\/b>\u00a0y multa de 26.684 salarios m\u00ednimos legales vigentes, por hallarlos responsables de las conductas punibles de lavado de activos, concierto para delinquir y peculado por apropiaci\u00f3n agravado.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">Asimismo,\u00a0<b>Diana Marcela Ramos C\u00e1rdenas deber\u00e1 pagar una pena de 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/b>\u00a0y multa equivalente a 2.900 salarios m\u00ednimos legales vigentes, en calidad de autora del delito de concierto para delinquir agravado. Ramos C\u00e1rdenas fue auxiliar contable en el proyecto de elaboraci\u00f3n de los soportes de devoluciones. Se conoci\u00f3 que nunca firm\u00f3 como contadora por no tener t\u00edtulo profesional y depend\u00eda de otros contadores, pero cuando se gradu\u00f3 fue nombrada revisora fiscal de una de las sociedades.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">El juez\u00a0<b>no concedi\u00f3 subrogados a ninguno de los sentenciados,<\/b>\u00a0por lo que deber\u00e1n purgar la totalidad de la pena impuesta en establecimiento penitenciario.<\/span><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES\">La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>MRB\/DLBM<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>#HayJusticia Deber\u00e1n pagar penas que oscilan entre 9 y 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n, as\u00ed como una millonaria multa por la defraudaci\u00f3n a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). 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