{"id":187587,"date":"2019-12-18T11:46:27","date_gmt":"2019-12-18T16:46:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=187587"},"modified":"2019-12-18T11:46:27","modified_gmt":"2019-12-18T16:46:27","slug":"golpe-a-la-multimillonaria-fortuna-oculta-de-uno-de-los-extraditados-capos-del-extinto-cartel-del-norte-del-valle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/golpe-a-la-multimillonaria-fortuna-oculta-de-uno-de-los-extraditados-capos-del-extinto-cartel-del-norte-del-valle\/","title":{"rendered":"Golpe a la multimillonaria fortuna oculta de uno de los extraditados capos del extinto cartel del Norte del Valle"},"content":{"rendered":"
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La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional ocuparon bienes por 1.2 billones de pesos que har\u00edan parte del patrimonio il\u00edcito que Carlos Felipe Toro S\u00e1nchez o \u2018Pipe Montoya\u2019, primo de alias Don Diego, constituy\u00f3 luego de cumplir una condena por narcotr\u00e1fico en Estados Unidos. Entre las propiedades afectadas est\u00e1 el considerado segundo mejor criadero de caballos del pa\u00eds, un lote en un exclusivo sector de Bol\u00edvar, veh\u00edculos lujosos, colecciones de relojes, obras de reconocidos artistas y lingotes de oro.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

Los rastreos financieros realizados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, a trav\u00e9s de la DIJIN, a diferentes actividades econ\u00f3micas que durante finales de los noventa y la primera d\u00e9cada de este siglo estuvieron asociadas a los carteles de la droga, arrojaron pistas sobre posibles movimientos il\u00edcitos de activos y millonarias ganancias obtenidas por algunos extraditados que regresaron al pa\u00eds luego de cumplir sus condenas.<\/p>\n

Las verificaciones contables pusieron en evidencia a Carlos Felipe Toro S\u00e1nchez o \u2018Pipe Montoya\u2019, primo de alias Don Diego y se\u00f1alado jefe de sicarios del entonces cartel del Norte del Valle. Esta persona fue capturada en noviembre de 2003, condenada en Estados Unidos a 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n y, luego de purgar 9 a\u00f1os de c\u00e1rcel, retorn\u00f3 a Colombia en 2012 con la supuesta intenci\u00f3n de recuperar los dineros de la estructura narcotraficante.<\/p>\n

En las indagaciones se constat\u00f3 que \u2018Pipe Montoya\u2019 y su esposa consolidaron una presunta red de lavado de activos que les permiti\u00f3 en siete a\u00f1os comprar, vender y enajenar bienes de alto valor. Dichas actividades comerciales se habr\u00edan realizado con ayuda de testaferros, no fueron reportadas a las autoridades tributarias ni soportadas con transacciones a trav\u00e9s del sistema bancario.<\/p>\n

De esta manera, se cre\u00f3 en 2015 el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., registrado en Cali (Valle del Cauca) y con sede en Tenjo (Cundinamarca). La informaci\u00f3n financiera indica que esta sociedad tendr\u00eda activos por 50 millones de pesos; sin embargo, es considerado el segundo criadero m\u00e1s importante de Colombia porque tiene los caballos de paso fino m\u00e1s premiados y destacados en los diferentes cert\u00e1menes de la especialidad, cada equino podr\u00eda costar hasta 2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Adicionalmente, sobresale el lujo de las instalaciones y de los lugares dispuestos para exhibir los ejemplares, as\u00ed como las pesebreras y las t\u00e9cnicas de cuidado utilizadas. Los investigadores tuvieron acceso a varias conversaciones telef\u00f3nicas en las que \u2018Pipe Montoya\u2019 ofrec\u00eda por 2 millones de d\u00f3lares en efectivo al Kan de Kanes de San Marcos, catalogado como el mejor potro de paso fino y ganador de varias copas internacionales.<\/p>\n

El mencionado equino habr\u00eda sido vendido por un mill\u00f3n 500 mil d\u00f3lares, pero en las inspecciones no se encontr\u00f3 rastro de esa transacci\u00f3n ni de otras tantas hechas por el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S. Incluso, en siete a\u00f1os la sociedad s\u00f3lo declar\u00f3 renta en 2015, los dem\u00e1s a\u00f1os habr\u00eda evadido su responsabilidad tributaria.<\/p>\n

Los peritos calculan un incremento patrimonial injustificado cercano a los 20.500 millones de pesos, representado en los dineros que no report\u00f3 la esposa de \u2018Pipe Montoya\u2019 por ventas y compras de bienes, y los negocios cerrados por el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., los cuales fueron identificados gracias a la labor investigativa.<\/p>\n

Por estos hechos, Carlos Felipe Toro S\u00e1nchez, alias Pipe Montoya; y su esposa, Mar\u00eda Fernanda \u00c1ngel Mu\u00f1oz o \u2018Nana\u2019, fueron capturados en su residencia ubicada en un lujoso condominio en la v\u00eda Suba – Cota (Cundinamarca). La pareja fue presentada en audiencias concentradas y una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos le imput\u00f3 cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n

Por solicitud de la Fiscal\u00eda, un juez de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 impuso a los esposos medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.<\/p>\n

Multimillonario patrimonio<\/u><\/strong><\/p>\n

Ante la evidencia que demostrar\u00eda el ocultamiento de activos, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio afect\u00f3 el patrimonio de \u2018Pipe Montoya\u2019 y su esposa con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo.<\/p>\n

Los 68 bienes detectados en la investigaci\u00f3n fueron ocupados por la DIJIN de la Polic\u00eda Nacional y su aval\u00fao preliminar alcanzar\u00eda los 1.2 billones de pesos.<\/p>\n

Entre las propiedades afectadas est\u00e1 el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., tanto la oficina en Cali (Valle del Cauca) como la sede de funcionamiento en Tenjo (Cundinamarca), donde fueron encontrados 7 eran embriones concebidos por las mejores yeguas y caballos del pa\u00eds, y 48 ejemplares de los m\u00e1s ganadores en ferias nacionales e internacionales como: Novedoso, Violeta II del Cielo, Fragante, So\u00f1ador de San Marcos, Bombonera, Viajera de Yarumalito, reconocida como la mejor yegua de Colombia; y Caballero de Rancho Luna, este \u00faltimo tetracampe\u00f3n en la XXVII Copa Am\u00e9rica Equina, que se cumpli\u00f3 el pasado mes de noviembre en Cali.<\/p>\n

Hasta el momento no se ha establecido el valor real de cada uno de los caballos a la espera de un peritaje.<\/p>\n

Otro de los bienes ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio es un lote de 305 hect\u00e1reas\u00a0 en la vereda Puerto Badel de Arjona (Bol\u00edvar), una de las zonas inmobiliarias con el metro cuadrado m\u00e1s costoso del pa\u00eds. Este predio localizado en inmediaciones del Canal del Dique habr\u00eda sido enajenado por \u2018Pipe Montoya\u2019, a trav\u00e9s de supuestos testaferros, por un precio irrisorio de 200 millones de pesos, cuando su valor real alcanzar\u00eda el bill\u00f3n de pesos.<\/p>\n

Cinco cuentas bancarias y seis camionetas de gama alta, algunas de ellas con blindaje, tambi\u00e9n fueron objeto de las medidas cautelares. Los autom\u00f3viles fueron encontrados en la vivienda donde los investigadores capturaron a \u2018Pipe Montoya\u2019 y su esposa, all\u00ed se tambi\u00e9n fueron incautados 69 relojes de colecci\u00f3n, obras de artistas reconocidos, 218 millones de pesos en efectivo, placas de oro macizo y una pistola Glock calibre 9 mm con proveedor y munici\u00f3n.<\/p>\n

El rastreo financiero y las indagaciones continuar\u00e1n para ubicar otros bienes que el se\u00f1alado ex jefe de sicarios del extinto Cartel del Norte del Valle supuestamente compr\u00f3 o vendi\u00f3 en Cundinamarca, Bol\u00edvar, Valle del Cauca, Cauca, Magdalena Medio, Panam\u00e1 y M\u00e9xico, y de los cuales hay referencias en las llamadas telef\u00f3nicas conocidas, como un Ferrari e inmuebles de mil metros cuadrados en sectores exclusivos y otras transacciones que presuntamente se hicieron en efectivo por lo que no hay referencia contable.<\/p>\n

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