{"id":184515,"date":"2019-09-26T11:19:29","date_gmt":"2019-09-26T16:19:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=184515"},"modified":"2019-09-26T16:03:00","modified_gmt":"2019-09-26T21:03:00","slug":"desarticulada-red-criminal-que-habria-lavado-medio-billon-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/desarticulada-red-criminal-que-habria-lavado-medio-billon-de-pesos\/","title":{"rendered":"Desarticulada red criminal que habr\u00eda lavado medio bill\u00f3n de pesos"},"content":{"rendered":"
\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la captura de 16 personas presuntamente vinculadas a una organizaci\u00f3n ilegal dedicada al blanqueo de recursos de procedencia il\u00edcita.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

En una operaci\u00f3n adelantada en las \u00faltimas horas en las ciudades de Bogot\u00e1 y C\u00facuta, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con el apoyo log\u00edstico del Ejercito Nacional logr\u00f3 desarti-cular una red de lavado de activos que habr\u00eda\u00a0 utilizado el sector financiero y burs\u00e1til colombiano para blanquear recursos de procedencia il\u00edcita, a trav\u00e9s de transacciones fa-chadas, suplantaci\u00f3n de identidades o utilizaci\u00f3n de nombres y c\u00e9dulas falsas.<\/p>\n

Los an\u00e1lisis y rastreos financieros realizados por la Direcci\u00f3n Especializada contra el La-vado de Activos con el apoyo de la Direcci\u00f3n Especializada en Investigaciones Financie-ras establecieron que entre los a\u00f1os 2006 a 2014, la red logr\u00f3 blanquear recursos il\u00edcitos por m\u00e1s de medio bill\u00f3n de pesos.<\/p>\n

Blanqueo a trav\u00e9s del sector burs\u00e1til <\/strong><\/p>\n

Las maniobras ilegales permitieron en una primera fase, el ingreso de $131.000 millones de pesos en el sistema financiero del pa\u00eds a cuentas bancarias de las sociedades ALIAN-ZAS Y PROYECTOS, COMPAN\u0303I\u0301A CREADORA DE VALOR Y TRADECO GROUP. Del an\u00e1lisis de estos recursos se destac\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n

    \n
  1. $88.000 millones de pesos fueron consignados por personas que no contaban con la capacidad econ\u00f3mica para justificar el origen y monto de las transacciones. De este monto, al menos $21.000 millones de pesos proven\u00edan de negocios de compraventa de divisas en C\u00facuta, cuyos propietarios acudieron a personas naturales para que hicieran estas consignaciones.<\/li>\n
  2. $40.000 millones de pesos fueron depositados por personas que ocultaron sus verdaderos datos mediante suplantaci\u00f3n de identidad o utilizaci\u00f3n de nombres y cedulas falsas.<\/li>\n<\/ol>\n

    Una vez colocados los dineros l\u00edcitos en el sistema financiero, la organizaci\u00f3n ilegal los ocult\u00f3 y transform\u00f3 mediante operaciones burs\u00e1tiles y cambiarias a trav\u00e9s de sociedades comisionistas de bolsa. Posteriormente, estos recursos fueron utilizados para hacer pagos a terceros o transferencias al exterior.<\/p>\n

    Una de las modalidades detectadas por los investigadores financieros y que permiti\u00f3 la integraci\u00f3n de al menos $39.000 millones de estos recursos a la econom\u00eda nacional, consisti\u00f3 en triangulaciones que se hac\u00edan vali\u00e9ndose de los servicios de empresas transportadoras de valores.<\/p>\n

    La triangulaci\u00f3n consist\u00eda en que empresas con un objeto social l\u00edcito, contrataban los servicios de empresas transportadoras de valores asociadas a la organizaci\u00f3n, con el obje-to que hicieran el recaudo de efectivo en estaciones de servicio y peajes para posterior-mente ser depositado en cuentas bancarias.<\/p>\n

    No obstante, el dinero que recib\u00edan estas empresas no era aquel recolectado por la empresa de valores sino el que se encontraba en las sociedades comisionistas de bolsa a nombre de las empresas ALIANZAS Y PROYECTOS, COMPAN\u0303I\u0301A CREADORA DE VA-LOR Y TRADECO GROUP, intercambiando as\u00ed la organizaci\u00f3n su dinero il\u00edcito por dinero l\u00edcito.<\/p>\n

    Empresas fachadas y pitufeo<\/strong><\/p>\n

    El rastreo financiero evidenci\u00f3 en una segunda fase, que la red criminal recurri\u00f3 a la modalidad de lavado de activos conocida como \u2018pitufeo\u2019 (fraccionamiento del efectivo) para ingresar il\u00edcitamente al sistema financiero del pa\u00eds, $337.000 millones de pesos a trav\u00e9s empresas fachadas.<\/p>\n

    En este caso, los elementos materiales probatorios recopilados llevaron a la Fiscal\u00eda iden-tificar que la sociedad Marygold Consultores S.A.S, habri\u0301a girado a diferentes pai\u0301ses la suma de $88.000 millones, mientras CI Venecomex S.A.S, registr\u00f3 operaciones por fuera de su perfil econ\u00f3mico y financiero por un valor de $249.000 millones, cuyo origen y procedencia no tiene justificaci\u00f3n.<\/p>\n

    Del estudio de estas transacciones financieras se destaca:<\/p>\n

      \n
    1. En un 98% los dep\u00f3sitos se realizaban en efectivo en la ciudad de Cu\u0301cuta y eran realizados por personas naturales sin capacidad para justificar los montos asignados<\/li>\n
    2. A su vez, se verifico\u0301 el giro de m\u00e1s de $85.000 millones como inversi\u00f3n extranjera a otras jurisdicciones.<\/li>\n
    3. Durante los an\u0303os 2012 y 2013, realizaron inversiones en el exterior por un valor aproximado de $17.000 millones, dinero que de acuerdo a las pruebas recauda-das pertenec\u00edan a personas sin perfil ni capacidad econ\u00f3mica o financiera, quienes habr\u00edan recibido pagos econ\u00f3micos para participar de la actividad il\u00edcita<\/li>\n<\/ol>\n

      Capturas<\/strong><\/p>\n

      Gracias al material probatorio recopilado, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en un trabajo conjunto de la polic\u00eda judicial de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras y la polic\u00eda judicial de la Delegada contra Crimen Organizado, con el apoyo log\u00edstico del Ejercito Nacional captur\u00f3 a 16 presuntos integrantes de esta red de lavado de activos.<\/p>\n

        \n
      1. Esperanza Velasco Salcedo<\/li>\n
      2. A\u0301lvaro Enrique Ve\u0301lez Trillos<\/li>\n
      3. Jose\u0301 David Pen\u0303a Villegas<\/li>\n
      4. Wi\u0301lber Eugenio Sa\u0301nchez Carvajal<\/li>\n
      5. Rosmy Ame\u0301rico Sua\u0301rez Sarmiento<\/li>\n
      6. Juan Pablo Montoya Prada fue representante legal de CI Venecomex.<\/li>\n
      7. Jaime Giovanny Caicedo – representante legal de CI Venecomex para el an\u0303o 2013.<\/li>\n
      8. Marcela Jime\u0301nez Torres – representante legal Suplente de CI Venecomex<\/li>\n
      9. Freddy Murillo Gonza\u0301lez – representante Legal de Marygold<\/li>\n
      10. Valenti\u0301n Sagra Pin\u0303eres – representante Legal Suplente de Marygold<\/li>\n
      11. Jahn Carlos Montan\u0303ez Ge\u0301lvez<\/li>\n
      12. Diego Fernando Rami\u0301rez Velandia<\/li>\n
      13. Frankisney Meneses Arenas<\/li>\n
      14. Andre\u0301s Felipe Orozco Lara<\/li>\n
      15. Elkin Fernando Araque Ballesteros<\/li>\n
      16. Jesu\u0301s Eli\u0301as Aguilar Villabona<\/li>\n<\/ol>\n

        Los detenidos ser\u00e1n presentados en las pr\u00f3ximas horas ante un juez de control de garant\u00edas de C\u00facuta. La Fiscal\u00eda imputar\u00e1 cargos por los delitos de lavado de activos y con-cierto para delinquir.<\/p>\n

        La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n

        Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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