{"id":183035,"date":"2019-08-22T11:58:57","date_gmt":"2019-08-22T16:58:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=183035"},"modified":"2019-08-22T11:58:57","modified_gmt":"2019-08-22T16:58:57","slug":"la-ruta-ilicita-de-los-quilates","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/la-ruta-ilicita-de-los-quilates\/","title":{"rendered":"La ruta il\u00edcita de \u2018Los Quilates\u2019"},"content":{"rendered":"
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Descubierta red criminal se\u00f1alada de traficar con grandes cantidades de oro y joyer\u00eda. 8 personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migraci\u00f3n Colombia. Durante la operaci\u00f3n denominada \u2018Esplendor\u2019 fueron ocupados bienes por 60 mil millones de pesos.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n devel\u00f3 un modelo ilegal y sistem\u00e1tico de salida y entrada de oro, en el que correos humanos viajaban entre Colombia y Panam\u00e1 con el metal precioso mimetizado en accesorios o camuflado con la complicidad de funcionarios aeroportuarios.<\/p>\n

En tres a\u00f1os de investigaciones se estableci\u00f3 que una organizaci\u00f3n criminal, conformada en su mayor\u00eda por joyeros y personas conocedoras del mercado, habr\u00eda movido desde los aeropuertos de Bogot\u00e1, Barranquilla, Palmira y Bucaramanga, algo m\u00e1s de 19 mil millones de pesos en lingotes de oro puro colombiano hac\u00eda la ciudad de Col\u00f3n, en Panam\u00e1.<\/p>\n

Las barras de oro s\u00f3lo eran declaradas a su ingreso a Panam\u00e1 y vendidas exclusivamente a las comercializadoras Gold Am\u00e9rica y Alpha Trading, que pagaban con joyas de oro italiano. Esa mercanc\u00eda recibida a cambio la transportaban los correos humanos a Colombia, la ingresaban subrepticiamente y, posteriormente, la entregaban a los se\u00f1alados cabecillas de la estructura que se encargaban de distribuirla en su red de joyer\u00edas y a comerciantes que ten\u00edan negocios en Bogot\u00e1, Bucaramanga, Barranquilla, Medell\u00edn, Cali y otras ciudades capitales.<\/p>\n

Todos los integrantes de la mencionada organizaci\u00f3n fueron identificados y ocho de ellos capturados gracias al trabajo realizado por un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y personal de polic\u00eda judicial de la Delegada contra las Finanzas Criminales y de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, que articularon esfuerzos con las autoridades de Panam\u00e1 para descifrar el andamiaje criminal.<\/p>\n

El tr\u00e1fico ilegal del oro<\/u><\/strong><\/p>\n

Los elementos recopilados dan cuenta de que mineros ilegales y due\u00f1os de fundidoras en Antioquia, Santander y la regi\u00f3n del Magdalena Medio vend\u00edan directamente el oro en lingotes a tres de los denominados articuladores del tr\u00e1fico ilegal. Estas personas se encargaban de contactar a los correos humanos, que eran las mismas personas, conocedoras del negocio il\u00edcito y con registros de 10, 20 y hasta 30 movimientos migratorios a Panam\u00e1.<\/p>\n

Los pasantes seleccionados recib\u00edan las barras, programaban los viajes y en los aeropuertos evad\u00edan los controles aduaneros y de seguridad en dos modalidades:<\/p>\n

    \n
  1. El oro era ba\u00f1ado en plata o acero y mimetizado en elementos como cadenas, correas de bolsos, pulseras y llaveros, entre otros elementos de bisuter\u00eda. De esta forma los viajeros portaban y luc\u00edan los accesorios como si fueran complementarios al vestuario. As\u00ed pasaban con varios kilogramos de oro por los esc\u00e1ner y enga\u00f1aban al personal de seguridad encargado de los filtros.<\/li>\n<\/ol>\n

    El material probatorio indicar\u00eda que en cada vuelo hacia Panam\u00e1 coincid\u00edan entre tres y cuatro correos humanos, cada uno con sus respectivos accesorios en oro.<\/p>\n

      \n
    1. Los viajeros llegaban a los aeropuertos de Bogot\u00e1, Barranquilla, Bucaramanga y Palmira, y entregaban los lingotes a funcionarios que ten\u00edan libre acceso por las terminales. Los servidores que cumpl\u00edan funciones en aduanas, migraci\u00f3n o seguridad cruzaban por los diferentes filtros sin generar sospecha y entregaban el metal a los correos humanos en las salas de abordaje, antes de ingresar a los aviones.<\/li>\n<\/ol>\n

      Cada funcionario recib\u00eda entre 2 y 4 millones pesos por facilitar el paso del oro, la cifra variaba seg\u00fan la cantidad y, al final del \u2018encargo\u2019, se deb\u00eda tomar una fotograf\u00eda (selfie) con el correo humano y enviarla a los cabecillas de la estructura para recibir la aprobaci\u00f3n del pago.<\/p>\n

      En Panam\u00e1 los viajeros declaraban el oro y lo llevaban hasta las oficinas de Gold Am\u00e9rica y Alpha Trading, en Col\u00f3n, donde les entregaban joyas de oro italiano a cambio. De retorno, los correos humanos tra\u00edan la mercanc\u00eda en peque\u00f1as bolsas blancas adheridas a su cuerpo u oculta en el equipaje para evadir los controles y no registrarla ante las autoridades aduaneras.<\/p>\n

      Captura y judicializaci\u00f3n <\/u><\/strong><\/p>\n

      Investigadores de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el apoyo operacional y log\u00edstico del Ej\u00e9rcito Nacional y del Gaula Militar, capturaron a 8 presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n criminal denominada en el mercado clandestino como \u2018Los Quilates\u2019.<\/p>\n

      En Bucaramanga (Santander) fueron detenidos tres de los se\u00f1alados articuladores de la estructura: Fernando Villamizar Parada, su esposa Verenice C\u00e1ceres Borrero, y Frantz Ram\u00edrez Jones. De otra parte, Carolina Valle Salom\u00f3n, una de las de las denominadas coordinadoras del andamiaje ilegal y sindicada del manejo de divisas; as\u00ed como Yobany Fl\u00f3rez Arango, funcionario de Migraci\u00f3n Colombia adscrito al Aeropuerto Alfonso Bonilla Arag\u00f3n de Palmira, fueron capturados en Cali (Valle del Cauca).<\/p>\n

      Elvis Monz\u00f3n G\u00f3mez, uno de los presuntos comercializadores de las joyas de oro italiano fue detenido en Barranquilla (Atl\u00e1ntico); mientras que Ernesto Andr\u00e9s Montenegro Chaparro y Nasly Sof\u00eda Cohen Palma cayeron en diligencias cumplidas en Bogot\u00e1.<\/p>\n

      Estas 8 personas fueron presentadas en audiencias concentradas en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogot\u00e1 y un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos les imput\u00f3 cargos por algunos de los siguientes delitos: concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando.<\/p>\n

      En las diligencias de registro y allanamiento realizadas, los investigadores se incautaron de algo m\u00e1s de 1.800 millones de pesos en efectivo, 500 mil d\u00f3lares y cerca de 80 kilogramos de oro puro colombiano cuyo valor podr\u00eda ascender a 12 mil millones de pesos. Todos los elementos encontrados fueron puestos a disposici\u00f3n del juez de garant\u00edas y recibieron control de legalidad.<\/p>\n

      La fase inicial de la operaci\u00f3n \u2018Resplandor\u2019 se convierte en el primer gran resultado del acuerdo entre el Fiscal General de la Naci\u00f3n (e) Fabio Espitia Garz\u00f3n y la Procuradora General de la Naci\u00f3n de Panam\u00e1 Kenia I. Porcell D., suscrito el 31 de mayo del a\u00f1o en curso con el prop\u00f3sito de fortalecer la relaci\u00f3n bilateral y la lucha contra la criminalidad organizada.<\/p>\n

      Precisamente, como parte de la cooperaci\u00f3n y asistencia judicial pactada, se recibi\u00f3 informaci\u00f3n valiosa de las autoridades paname\u00f1as e investigadores de la Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscal\u00eda viajaron a Col\u00f3n para acompa\u00f1ar diligencias de registro que se realizaron en algunas sedes de las comercializadoras se\u00f1aladas de comprar el oro ilegal que sali\u00f3 de Colombia.<\/p>\n

      Extinci\u00f3n de dominio<\/u><\/strong><\/p>\n

      Paralelamente al proceso penal que permiti\u00f3 identificar y golpear a la estructura criminal se\u00f1alada de tr\u00e1fico ilegal de oro, la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio rastre\u00f3 el patrimonio de los presuntos integrantes de la red e impuso medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 70 bienes que ser\u00edan producto de la actividad il\u00edcita y cuyo valor alcanzar\u00eda los 60 mil millones de pesos.<\/p>\n

      Las diligencias de ocupaci\u00f3n se cumplieron simult\u00e1neamente en ciudades de la Costa Atl\u00e1ntica, Bogot\u00e1, Santander y Cali. En total fueron afectados 24 inmuebles, 5 sociedades, 11 establecimientos de comercio y 30 veh\u00edculos.<\/p>\n

      Entre los bienes sobresalen dos camionetas de gama alta que habr\u00edan sido adquiridas por Carolina Valle Salom\u00f3n, una de las articuladoras de la estructura en Valle del Cauca, quien compr\u00f3 uno de los automotores hace apenas tres meses y habr\u00eda pagado algo m\u00e1s de 400 millones de pesos.<\/p>\n

      Asimismo, hay inmuebles lujosos, ubicados en sectores exclusivos, con \u00e1reas de construcci\u00f3n superiores a los 250 metros cuadrados y con aval\u00faos entre 2 mil y 2.500 millones de pesos. Algunos de estos inmuebles son una casa quinta en Cali (Valle del Cauca), fincas y casas lote en Lebrija, Los Santos, Piedecuesta y Bucaramanga (Santander), as\u00ed como un apartamento en Barranquilla (Atl\u00e1ntico).<\/p>\n

      En total, fueron ocupados 11 establecimientos de comercio representados en joyer\u00edas localizadas en El Prado y La 41, en Barranquilla; en el centro, el sector de San Victorino y los San Andresito de San Jos\u00e9 y de la Calle 68, en Bogot\u00e1; y en el centro empresarial Palacio de Cristal, en Cali.<\/p>\n

      Los 70 bienes afectados quedaron a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).<\/p>\n

      La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

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