Durante cinco a\u00f1os los presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n criminal habr\u00edan establecido un esquema il\u00edcito para evadir el pago de impuestos. Con empresas de papel, es decir constituidas en C\u00e1mara de Comercio pero que no exist\u00edan f\u00edsicamente, fueron facturadas ventas y actividades comerciales por algo m\u00e1s de 706 mil millones de pesos cuando en realidad no ten\u00edan mercanc\u00eda ni bodegas de almacenamiento.<\/p>\n
El material probatorio indicar\u00eda que la estructura ilegal recib\u00eda un porcentaje que variaba seg\u00fan el valor que figuraba en cada factura falsa y podr\u00eda oscilar entre el 2.5% y el 12%. Todo el andamiaje criminal estar\u00eda en cabeza de ocho personas, tres de ellas actuaban como intermediarias.<\/p>\n
En dos a\u00f1os de investigaciones se estableci\u00f3 que la red delincuencial ofrec\u00eda una amplia gama de servicios de acuerdo con los requerimientos de los llamados clientes. A trav\u00e9s de nueve empresas fachada, algunas todav\u00eda vigentes, realizaban facturaci\u00f3n para la evasi\u00f3n del impuesto de renta, IVA y complementarios; mediante la supuesta comercializaci\u00f3n de productos de ferreter\u00eda, construcci\u00f3n, pintura, vidrier\u00eda, asesor\u00edas tributarias y acompa\u00f1amiento para realizar tr\u00e1mites ante la Dian.<\/p>\n
De esta manera, habr\u00edan alcanzado a tener v\u00ednculos con 1.970 empresas naturales o jur\u00eddicas que estaban legalmente constituidas, con actividad comercial y sedes reales en varias ciudades del pa\u00eds.<\/p>\n
Gracias a los argumentos presentados por una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, el juez de control de garant\u00edas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra:<\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n
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LAGP\/JARG<\/p>\n\n