{"id":182438,"date":"2019-08-08T08:58:16","date_gmt":"2019-08-08T13:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=182438"},"modified":"2019-08-08T08:58:16","modified_gmt":"2019-08-08T13:58:16","slug":"desmantelado-el-cartel-de-la-evasion-del-iva-que-habria-defraudado-al-estado-por-mas-de-23-billones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/corrupcion\/desmantelado-el-cartel-de-la-evasion-del-iva-que-habria-defraudado-al-estado-por-mas-de-23-billones\/","title":{"rendered":"Desmantelado el \u2018Cartel de la evasio\u0301n del IVA\u2019 que habr\u00eda defraudado al Estado por ma\u0301s de $2,3 billones"},"content":{"rendered":"<p><em>En 13 allanamientos fueron capturadas 8 personas en Bogota\u0301, Villavicencio y Barrancabermeja.<\/em><\/p>\n<p>Una minuciosa investigacio\u0301n adelantada durante dos an\u0303os por fiscales de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y personal de la Polici\u0301a Nacional -a trave\u0301s de la Polici\u0301a Fiscal y Aduanera (Polfa)-, en trabajo articulado con la Direccio\u0301n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), permitio\u0301 desmantelar una red criminal que al parecer veni\u0301a defraudando al Estado de manera sistema\u0301tica, mediante la <strong>falsificacio\u0301n de facturas y la creacio\u0301n de empresas fachada<\/strong> dedicadas a la reclamacio\u0301n ili\u0301cita de impuestos del <strong>IVA<\/strong>, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el pai\u0301s en el marco de esta modalidad: ma\u0301s de <strong>2,3 billones de pesos.<\/strong><\/p>\n<p>Gracias a la articulacio\u0301n de esfuerzos entre estas entidades, se logro\u0301 la identificacio\u0301n de una organizacio\u0301n delictiva, dedicada a la comercializacio\u0301n de facturas falsas con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, segu\u0301n la informacio\u0301n recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ili\u0301cita.<\/p>\n<p>Se determin\u00f3, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Luci\u0301a Di\u0301az Guzma\u0301n, reconocida como &#8216;la Patrona&#8217; y sen\u0303alada como la presunta jefe de este \u2018Cartel de la evasio\u0301n del IVA\u2019, al parecer creo\u0301 9 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogota\u0301 y que servi\u0301a como centro de coordinacio\u0301n y registro para la emisio\u0301n las facturas fraudulentas.<\/p>\n<p>La cabeza de esta red aprovecho\u0301 sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucro\u0301 profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y toda una red de comisionistas ilegales para la comercializacio\u0301n de estas facturas falsas. As\u00ed, habri\u0301a logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios.<\/p>\n<p>Durante la investigacio\u0301n se pudo evidenciar que una de las empresas creadas <strong>expidi\u00f3 facturas falsas por ma\u0301s de 40.000 millones de pesos al an\u0303o<\/strong>.<\/p>\n<p>Adicionalmente, se tiene material probatorio que compromete a por lo menos 2.000 empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organizacio\u0301n, para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.<\/p>\n<p>Con base en todos los elementos recaudados, un juez de la Repu\u0301blica avalo\u0301 las o\u0301rdenes de captura solicitadas por la Fiscali\u0301a General de la Nacio\u0301n contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en desarrollo de 13 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogota\u0301, Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander).<\/p>\n<p>Los capturados, puestos a disposicio\u0301n del ente acusador, responden ante las autoridades competentes por los delitos de <strong>enriquecimiento ili\u0301cito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ili\u0301cito<\/strong>, conductas que contemplan penas entre 8 y 18 an\u0303os de prisio\u0301n.<\/p>\n<p>El material probatorio recogido durante las diligencias de registro y allanamiento ser\u00e1 primordial para una segunda fase investigativa que tendr\u00e1 como objetivo identificar y judicializar a las personas que estar\u00edan detr\u00e1s de las empresas que habr\u00edan comprado las facturas falsas para evadir el pago del IVA.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LAPM\/DLBM<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 13 allanamientos fueron capturadas 8 personas en Bogota\u0301, Villavicencio y Barrancabermeja. 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