{"id":182346,"date":"2019-08-05T19:14:19","date_gmt":"2019-08-06T00:14:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=182346"},"modified":"2019-08-06T11:39:19","modified_gmt":"2019-08-06T16:39:19","slug":"asegurados-presuntos-integrantes-de-red-de-lavado-de-activos-que-habria-blanqueado-10-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/asegurados-presuntos-integrantes-de-red-de-lavado-de-activos-que-habria-blanqueado-10-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Asegurados presuntos integrantes de red de lavado de activos que habr\u00eda blanqueado 10 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

Entre los procesados est\u00e1 el empresario Salom\u00f3n Korn Mitrani, quien acept\u00f3 l<\/span>a imputaci\u00f3n hecha por la <\/span>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n <\/span>como presunto responsable de <\/span>los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.<\/span><\/i><\/p>\n

En audiencias concentradas cumplidas en Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra siete presuntos integrantes de una red de <\/span>lavado<\/span><\/a> de activos, que habr\u00eda creado empresas de papel para realizar exportaciones y blanquear recursos il\u00edcitos.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda respald\u00f3 su petici\u00f3n con material probatorio que demostrar\u00eda la existencia de un esquema en el que, al parecer, se hicieron exportaciones a Venezuela de <\/span>productos agroindustriales a precios muy por encima de los costos de<\/span>l<\/span>mercado. <\/span>A cambio, la estructura ilegal <\/span>supuestamente <\/span>recibi\u00f3 del extranjero pagos millonarios por concepto de <\/span>comercio exterior<\/span>,<\/span> y servicios profesionales y t\u00e9cnicos. <\/span><\/p>\n

Las maniobras comerciales desplegadas supuestamente permitieron<\/span> el ingreso de <\/span>10 <\/span>millones de d\u00f3lares al pa\u00eds<\/span>. <\/span>Posteriormente, e<\/span>ste dinero habr\u00eda sido transferido a cuentas de bancos <\/span>en Panam\u00e1, Taiw\u00e1n<\/span>, India y<\/span> Hong Kong<\/span>, entre otros. <\/span><\/p>\n

Los elementos recopilados en las investigaciones evidenciaron que las empresas exportadoras <\/span>no ten\u00edan sede f\u00edsica <\/span>ni la infraestructura para soportar transferencias<\/span>comerciales millonarias <\/span>como las que reportaron. En ese sentido, estar\u00eda demostrada la ilicitud de la actividad y el continuo lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Ante la contundencia de los argumentos de la Fiscal\u00eda, el juez de control de garant\u00edas impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los procesados. Con detenci\u00f3n domiciliaria fueron afectados: <\/span><\/p>\n

\u2022 <\/span>Salom\u00f3n Korn Mitrani.<\/span><\/div>\n
\u2022 <\/span>Andr\u00e9s Felipe Puyana.<\/span><\/div>\n
\u2022 <\/span>Gloria Andrea P\u00e9rez<\/span>.<\/span><\/div>\n

Otros cuatro investigados fueron enviados a centros carcelarios, ellos son: <\/span><\/p>\n

\u2022 <\/span>John Arias Giraldo.<\/span><\/div>\n
\u2022 <\/span>Fabi\u00e1n Esteban Guti\u00e9rrez.<\/span><\/div>\n
\u2022 <\/span>Alexander Cort\u00e9s Lozano.<\/span><\/div>\n
\u2022 <\/span>Eliana Cort\u00e9s Lozano<\/span>.<\/span><\/div>\n

Por los hechos descritos, el fiscal de conocimiento imput\u00f3 <\/span>lavado de activos y concierto para delinquir agravado, <\/span>cargos que fueron aceptados por dos de los procesados (<\/span>Salom\u00f3n Korn Mitrani y Andr\u00e9s Felipe Puyana<\/span>), los dem\u00e1s rechazaron su participaci\u00f3n en los delitos.<\/span><\/p>\n

Investigaci\u00f3n<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que el se\u00f1alado cabecilla de la red de lavado de activos ser\u00eda el empresario Salam\u00f3<\/span>n Korn, <\/span>quien tendr\u00eda la capacidad de <\/span>mover dinero desde y hacia empresas de papel y compa\u00f1\u00edas subsidiadas<\/span>, y garantizar el retorno de grandes cantidades de dinero.<\/span><\/p>\n

Adicionalmente, las investigaciones evidenciaron que se habr\u00eda constituido <\/span>una fundaci\u00f3n <\/span>para supuestamente ayudar <\/span>a ni\u00f1os de bajos recursos<\/span>, de esta forma intentaban <\/span>disminuir gas<\/span>tos fiscales y simular una acci\u00f3<\/span>n filantr\u00f3pica que<\/span>, en realidad, <\/span>no exist\u00eda<\/span>.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n <\/span>hace p<\/span>\u00fablica<\/span> esta informaci\u00f3n por <\/span>razones<\/span> de inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n

LAGP\/JARG<\/span><\/p>\n\n

Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Entre los procesados est\u00e1 el empresario Salom\u00f3n Korn Mitrani, quien acept\u00f3 la imputaci\u00f3n hecha por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como presunto responsable de los delitos de lavado de […]<\/p>\n","protected":false},"author":163,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125],"tags":[],"class_list":["post-182346","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos"],"yoast_head":"\nFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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