{"id":181587,"date":"2019-07-18T10:30:46","date_gmt":"2019-07-18T15:30:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=181587"},"modified":"2019-07-18T10:30:46","modified_gmt":"2019-07-18T15:30:46","slug":"golpe-al-emporio-criminal-del-denominado-zar-de-la-mercancia-china","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/golpe-al-emporio-criminal-del-denominado-zar-de-la-mercancia-china\/","title":{"rendered":"Golpe al emporio criminal del denominado zar de la mercanc\u00eda China"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"td_quote_box td_box_center\">\n<h4><strong>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional ocuparon 94 bienes que habr\u00eda adquirido Francisco Oriel Duque Zuluaga, alias Guacharaco, con dineros producto del contrabando de mercanc\u00eda china y actividades de narcotr\u00e1fico. Los bienes estar\u00edan avaluados en 100 mil millones de pesos y entre ellos hay un restaurante y parque tem\u00e1tico automotriz, carros cl\u00e1sicos, haciendas, condominios y establecimientos de comercio.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>El acelerado crecimiento comercial e inmobiliario, las excentricidades y la hegemon\u00eda que ejerc\u00eda Francisco Oriel Duque Zuluaga en el sector de San Andresito de San Jos\u00e9, en el centro de Bogot\u00e1, fueron objeto de an\u00e1lisis financiero por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal (DIJIN).<\/p>\n<p>Los peritos contables detectaron que Duque Zuluaga, reconocido por ser unos de los mayores importadores de mercanc\u00eda de China, figuraba como propietario de un importante n\u00famero de inmuebles, establecimientos comerciales y sociedades, adem\u00e1s registraba varias inversiones de las que no hab\u00eda soportes ni claridad en los informes financieros.<\/p>\n<p>Las supuestas inconsistencias y dudas sobre el origen de los activos tendr\u00edan explicaci\u00f3n en los presuntos nexos con una red se\u00f1alada de lavar dineros il\u00edcitos. Las verificaciones evidenciaron que Duque Zuluaga era llamado con el alias de Guacharaco y mediante diferentes operaciones comerciales habr\u00eda ocultado recursos de Helmann Yesid Novoa, un se\u00f1alado narcotraficante de coca\u00edna y hero\u00edna capturado en 2012; de Jos\u00e9 Delio Pineda G\u00f3mez, alias Carra, tambi\u00e9n detenido por sus v\u00ednculos con el Clan del Golfo; y del sistem\u00e1tico ingreso de productos de contrabando.<\/p>\n<p>El denominado \u2018Zar de la Mercanc\u00eda China\u2019 habr\u00eda dado apariencia de legalidad al continuo flujo de dinero ilegal a trav\u00e9s de la compra y venta de bienes; pr\u00e9stamos con hipotecas, la constituci\u00f3n de establecimiento comerciales y el englobe de bienes, especialmente en el sector de San Andresito en Bogot\u00e1; la creaci\u00f3n de marcas de galletas, dulces y elementos cosm\u00e9ticos; y la titulaci\u00f3n de fincas, apartamentos y lotes a terceros, como una estilista en Santander y algunos conocidos en su pueblo natal, Santuario (Antioquia).<\/p>\n<p>Ante la contundencia del material probatorio recopilado una fiscal de la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo a 94 bienes que har\u00edan parte del patrimonio de Francisco Oriel Duque Zuluaga, alias Guacharaco, y cuyo valor alcanza los 100 mil millones de pesos.<\/p>\n<p>Las diligencias de ocupaci\u00f3n se cumplieron en Bogot\u00e1, Cota, Cajic\u00e1, Silvania y Fusagasug\u00e1 (Cundinamarca); Santuario y Medell\u00edn (Antioquia), Melgar (Tolima), Palmira (Valle del Cauca), Barbosa (Santander), Villavicencio (Meta), Ipiales (Nari\u00f1o), y Barranquilla (Atl\u00e1ntico).<\/p>\n<p><strong><u>Bienes afectados<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Los bienes afectados con las medidas cautelares de extinci\u00f3n del derecho de dominio est\u00e1n representados en \u00a047 inmuebles, 10 establecimientos comerciales, 10 cuentas bancarias, 3 sociedades y 24 veh\u00edculos.<\/p>\n<p>En Bogot\u00e1 sobresalen 18 inmuebles en el sector de San Andresito de San Jos\u00e9 que habr\u00edan sido englobados, es decir que 4 o 5 bienes con matr\u00edculas inmobiliarias distintas fueron demolidos para levantar un solo edificio. Mediante esta figura Duque Zuluaga construy\u00f3 de 3 a 4 centros comerciales en el sector y aument\u00f3 considerablemente el n\u00famero de locales comerciales.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n llaman la atenci\u00f3n casas en los barrios Salitre y Hayuelos, cuyo aval\u00fao podr\u00eda alcanzar los mil millones de pesos, y en ellas viv\u00edan los supuestos socios del denominado \u2018Zar de la Mercanc\u00eda China\u2019.<\/p>\n<p>En Cundinamarca fue ocupada una finca de recreo de 400 millones de pesos, exactamente en Melgar; una casa quinta de 4 hect\u00e1reas en Fusagasug\u00e1 y un condominio en Silvania. Asimismo, en zona rural de Palmira (Valle del Cauca) se afect\u00f3 un lote de 11 mil metros cuadrados que ten\u00eda licencias y permisos para construir un complejo urban\u00edstico.<\/p>\n<p>Duque Zuluaga, al parecer, titul\u00f3 a amigos y familiares varios de sus bienes en Santuario (Antioquia), municipio en el que naci\u00f3. Son \u00e1reas de 2 y 5 hect\u00e1reas en las que se desarrollaban\u00a0 actividades agropecuarias y ten\u00edan sus casas de descanso. En la b\u00fasqueda de bienes supuestamente entregados a terceros fue identificada una finca de 9.939 metros cuadrados en Barbosa (Santander), que figuraba a nombre de una estilista que no tiene capacidad econ\u00f3mica ni reporta ingresos para comprar una propiedad de este tipo.<\/p>\n<p>Respecto a las sociedades, la Fiscal\u00eda impuso medidas cautelares a tres, una de ellas es la Comercializadora Se\u00fal Ltda., utilizada para la importaci\u00f3n de mercanc\u00eda de China, mover altos inventarios de productos y presuntamente hacer transacciones de cambios de divisas.<\/p>\n<p><strong><u>El Transportador<\/u><\/strong><\/p>\n<p>En el curso de las investigaciones fue ocupado un restaurante bar tem\u00e1tico \u00fanico en Colombia\u00a0 de raz\u00f3n social El Transportador, ubicado en el kil\u00f3metro 2 de la v\u00eda\u00a0 Cota \u2013 Ch\u00eda (Cundinamarca). En el lugar se encontraron 17 carros cl\u00e1sicos de colecci\u00f3n, 3 aeronaves fuera de servicio utilizadas para uso recreativo, un museo automotriz, y varias atracciones como pistas de buggies, Karts y cuatrimotos.<\/p>\n<p>Adicionalmente, se levantaba un aerotransportador que ya ten\u00eda instaladas las bases y los rieles, y se ubicaron dos carros cl\u00e1sicos que quedaron a disposici\u00f3n de los peritos porque ser\u00edan reliquias de la historia automotriz de Colombia. Uno estaba rotulado como el primer carro que ingres\u00f3 al pa\u00eds y se trata de establecer si es el modelo aut\u00e9ntico del autom\u00f3vil marca De Dion\u2013Bouton, que lleg\u00f3 a Medell\u00edn en octubre de 1899.<\/p>\n<p>Los accesorios del restaurante son r\u00e9plicas de carros, herramientas, motocicletas y autopartes. Por ejemplo, la mesa principal es la simulaci\u00f3n de un veh\u00edculo marca Ferrari y su adaptaci\u00f3n habr\u00eda costado cerca de 100 millones de pesos.<\/p>\n<p>En las verificaciones los peritos revisaron la contabilidad del lugar y detectaron que estaba reportado el ingreso de la mercanc\u00eda pero no aparec\u00edan registros de pagos a proveedores, entre otras aparentes inconsistencias.<\/p>\n<p>Todos los bienes afectados en esta operaci\u00f3n conjunta de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda\u00a0 Nacional quedaron a disposici\u00f3n de la Sociedad de activos Especiales (SAE).<\/p>\n<p><strong><u>Antecedentes<\/u><\/strong><\/p>\n<p>El pasado 7 de junio, Francisco Oriel Duque Zuluaga y dos de sus supuestas colaboradoras, que ser\u00edan las encargadas de las maniobras contables, fueron judicializados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El se\u00f1alado \u2018Zar de la Mercanc\u00eda China\u2019 recibi\u00f3 medida de aseguramiento en centro carcelario y a las dos mujeres el juez de control de garant\u00edas les impuso detenci\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional ocuparon 94 bienes que habr\u00eda adquirido Francisco Oriel Duque Zuluaga, alias Guacharaco, con dineros producto del contrabando de mercanc\u00eda china [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24116,1],"tags":[],"class_list":["post-181587","post","type-post","status-publish","format-standard","category-extincion-de-dominio","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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