{"id":180625,"date":"2019-06-21T10:27:19","date_gmt":"2019-06-21T15:27:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=180625"},"modified":"2019-06-21T11:01:57","modified_gmt":"2019-06-21T16:01:57","slug":"carcel-para-familiares-y-colaboradores-de-dos-senalados-narcos-que-conformarian-red-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/carcel-para-familiares-y-colaboradores-de-dos-senalados-narcos-que-conformarian-red-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"C\u00e1rcel para familiares y colaboradores de dos se\u00f1alados narcos que conformar\u00edan red de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"td_quote_box td_box_center\">\n<h4><strong>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la captura y judicializaci\u00f3n de las esposas de los extraditados alias Bambam y Gordo Guillermo, entre otras personas que habr\u00edan prestado sus nombres para ocultar dineros provenientes del env\u00edo de coca\u00edna a Estados Unidos. <\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>Durante dos a\u00f1os la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y con apoyo de la agencia estadounidense DEA, recopil\u00f3 material probatorio suficiente para identificar y desarticular una organizaci\u00f3n criminal sindicada de blanquear dinero producto de actividades de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Ocho de los presuntos integrantes de la red, conformada en su mayor\u00eda por familiares y conocidos de dos colombianos extraditados a Estados Unidos, fueron capturados por investigadores del CTI y presentados en audiencias concentradas que se cumplieron en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogot\u00e1.<\/p>\n<p>En las diligencias el fiscal de conocimiento imput\u00f3 a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. El juez de control de garant\u00edas aval\u00f3 los argumentos de la Fiscal\u00eda e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del poder dispositivos de \u00a08 veh\u00edculos, tres de gama alta, y otros bienes ubicados en Bogot\u00e1, Cartagena, C\u00facuta, Medell\u00edn y Sopetr\u00e1n (Antioquia), que estaban a nombre de los procesados y cuyo valor ascender\u00eda a 25 mil millones de pesos.<\/p>\n<p>De acuerdo con los elementos recopilados en el curso de la investigaci\u00f3n, las personas que har\u00edan parte de esta organizaci\u00f3n criminal habr\u00edan comprado, vendido y administrado inmuebles y carros; adquirieron hipotecas o prendas comerciales, entre otras transacciones hechas en muy cortos periodos y que podr\u00edan superar los 10.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda constat\u00f3 que los titulares de las operaciones financieras detectadas no ten\u00edan la capacidad econ\u00f3mica ni registraban suficientes ingresos que soportaran ese patrimonio, y evidenci\u00f3 que el verdadero origen de los dineros comprometidos eran las actividades il\u00edcitas de Luis Guillermo Medina Gonz\u00e1lez, alias Gordo Guillermo; y Dalberto Rinc\u00f3n, alias Bambam, procesados en Estados Unidos por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>En el curso del proceso se identific\u00f3 que uno de los supuestos integrantes de la red de lavado de activos figuraba como propietario de 22 bienes entre apartamentos, casas y fincas avaluadas en cuatro mil millones de pesos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n quedaron al descubierto: un lote en zona rural de Cartagena de 3.000 metros cuadrados de extensi\u00f3n, que fue adquirido e hipotecado por 2.700\u00a0 millones de pesos; as\u00ed como un inmueble en Bogot\u00e1 de 800 metros cuadrados, valorado en 5.000 millones de pesos; y una cl\u00ednica de est\u00e9tica en Medell\u00edn con activos por 1.000 millones de pesos, cuya directora era la esposa de alias Bambam.<\/p>\n<p>Por estos hechos fueron capturados y judicializados:<\/p>\n<ul>\n<li>Jacqueline Luque L\u00f3pez, esposa de alias Gordo Guillermo.<\/li>\n<li>Sandra Liliana y M\u00f3nica Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Medina, hermanas de alias Gordo Guillermo.<\/li>\n<li>Ana Beatriz Medina Su\u00e1rez, madre de alias Gordo Guillermo.<\/li>\n<li>Libia Vanessa Gonz\u00e1lez Chac\u00f3n, actual compa\u00f1era sentimental de alias Gordo Guillermo.<\/li>\n<li>Jimmy Bar\u00f3n Ulloa, presunto subalterno de alias Gordo Guillermo, encargado de ubicar personas que prestaban su nombre para la compra de bienes.<\/li>\n<li>Carlos Mauricio Gonz\u00e1lez G\u00f3mez, presunto subalterno de alias Gordo Guillermo.<\/li>\n<li>Lorena Galeano Quintero, esposa de alias Bambam.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los detenidos fueron remitidos a las c\u00e1rceles El Buen Pastor y La Modelo, en Bogot\u00e1; y el Centro Penitenciario de Moniquir\u00e1 (Boyac\u00e1).<\/p>\n<p><strong><u>Antecedentes<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Alias Bambam y el Gordo Guillermo ser\u00edan los jefes de una estructura narcotraficante que mov\u00eda entre tres y cinco cargamentos mensuales de coca\u00edna a Estados Unidos, y fueron capturados en marzo de 2018.<\/p>\n<p>Dalberto Rinc\u00f3n, alias Bambam, fue detenido en una casa lujosa en el sector de El Poblado, en Medell\u00edn. Los investigadores conocieron que perteneci\u00f3 al Ej\u00e9rcito Nacional como soldado profesional. En 2017, fue capturado por el delito de homicidio en persona protegida; sin embargo, present\u00f3 una solicitud ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), habr\u00eda sido cobijado por esta jurisdicci\u00f3n y qued\u00f3 en libertad.<\/p>\n<p>Por otro lado, Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Medina, alias el Gordo Guillermo, fue capturado en un sector exclusivo de Cartagena. Al parecer, era quien sosten\u00eda contacto directo con enlaces en Rep\u00fablica Dominicana y Puerto Rico; y dispon\u00eda del dinero que se iba a pagar en los centros de producci\u00f3n de coca\u00edna en Tib\u00fa (Norte de Santander).<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>LAGP\/JARG<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la captura y judicializaci\u00f3n de las esposas de los extraditados alias Bambam y Gordo Guillermo, entre otras personas que habr\u00edan prestado sus nombres [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1],"tags":[],"class_list":["post-180625","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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