{"id":180515,"date":"2019-06-19T11:15:33","date_gmt":"2019-06-19T16:15:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=180515"},"modified":"2019-06-19T11:15:33","modified_gmt":"2019-06-19T16:15:33","slug":"ofensiva-judicial-contra-el-lavado-de-dinero-en-modalidad-hormiga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/ofensiva-judicial-contra-el-lavado-de-dinero-en-modalidad-hormiga\/","title":{"rendered":"Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad \u2018hormiga\u2019"},"content":{"rendered":"
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La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional desarticularon una estructura criminal se\u00f1alada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos il\u00edcitos a trav\u00e9s de los aeropuertos del pa\u00eds. 9 personas fueron capturadas.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

En una acci\u00f3n investigativa y operativa coordinada, la Fiscal\u00eda General\u00a0 de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada del Lavado de Activos, asestaron un duro golpe a una organizaci\u00f3n delincuencial transnacional que habr\u00eda lavado m\u00e1s de 11 mil millones de pesos (U$ 3.688.871) que ingresaron al pa\u00eds en d\u00f3lares entre octubre de 2017 y marzo de 2019.<\/p>\n

De acuerdo con los elementos recopilados, la se\u00f1alada estructura habr\u00eda implementado una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada \u2018lavado hormiga\u2019, en la que env\u00edan colombianos de diferentes ciudades a M\u00e9xico para que retornen masivamente al pa\u00eds con d\u00f3lares que son declarados ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante el diligenciamiento del formulario 530.<\/p>\n

Los reportes oficiales dar\u00edan cuenta que diariamente, al menos, 27 viajeros provenientes de M\u00e9xico arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20.000 y 80.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Con esta maniobra il\u00edcita en evidencia, se puso en marcha la operaci\u00f3n denominada F\u00e9nix que permiti\u00f3 capturar a los presuntos responsables del \u2018lavado hormiga\u2019 en Medell\u00edn, Manizales y Bogot\u00e1.<\/p>\n

As\u00ed blanqueaban<\/u><\/strong><\/p>\n

M\u00e1s de un centenar de interceptaciones telef\u00f3nicas, labores de vigilancia, seguimiento y otras t\u00e9cnicas de polic\u00eda judicial les permitieron a los investigadores establecer que la organizaci\u00f3n contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a M\u00e9xico, con todos los gastos pagos.<\/p>\n

Una vez aceptada la propuesta, a los viajeros se les entregaban cerca de 3 mil pesos mexicanos ($510.000 colombianos), adem\u00e1s de tiquetes a\u00e9reos con fecha de retorno para cinco d\u00edas despu\u00e9s. Tambi\u00e9n recib\u00edan indicaciones acerca de qui\u00e9nes los recoger\u00edan en el Aeropuerto Internacional Benito Ju\u00e1rez en Ciudad de M\u00e9xico, y el lugar exacto donde ser\u00edan hospedados.<\/p>\n

Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25 mil d\u00f3lares; sin embargo, se constat\u00f3 que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50.000 d\u00f3lares (162 millones de pesos colombianos) hasta 80.000 d\u00f3lares (260 millones de pesos colombianos).<\/p>\n

Los \u2018turistas\u2019 eran instruidos sobre c\u00f3mo evadir los controles aduaneros y aeroportuarios, les indicaban que a la hora de declarar el dinero y ante cualquier cuestionamiento deb\u00edan asegurar que las divisas proven\u00edan de la supuesta venta de inmuebles en M\u00e9xico, pr\u00e9stamos adquiridos en ese pa\u00eds para hacer inversiones en Colombia, particularmente para centros de est\u00e9tica y spa, consultorios de cirug\u00eda pl\u00e1stica y empresas de alimentos org\u00e1nicos.<\/p>\n

Los investigadores establecieron que las personas que ingresaban a Colombia con la divisa extranjera no presentaron soportes que explicaran el origen, el destino o el real propietario del dinero. Esta maniobra fue posible debido a la presencia de, al menos, un funcionario de la Polic\u00eda Nacional quien cobraba diferentes sumas de dinero para permitir el paso de los correos humanos por el aeropuerto Jos\u00e9 Mar\u00eda C\u00f3rdova de Rionegro (Antioquia).<\/p>\n

Los d\u00f3lares finalmente eran entregados a enviados de la red criminal denominados \u2018transportadores\u2019 que se encargaban de moverlos por tierra entre Bogot\u00e1, Medell\u00edn y Manizales. Luego de culminar todo el proceso y garantizar la entrega, los \u2018turistas\u2019 recib\u00edan como pago hasta 3 millones de pesos.<\/p>\n

Desarticulaci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n

Los indicios recopilados en los \u00faltimos18 meses arrojaron que los viajeros contactados por la organizaci\u00f3n criminal declararon en el formato oficial 530 de la DIAN las cantidades que movilizaban y apoyados en un abogado estructuraban los contratos para darle apariencia de legalidad a una importante cantidad de d\u00f3lares que tendr\u00eda relaci\u00f3n con actividades de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Una vez cotejada la informaci\u00f3n entregada por los portadores del dinero se evidenciaron vac\u00edos como actividades econ\u00f3micas y comerciales inexistentes que no les permit\u00edan sustentar tan alto flujo de dinero y, en algunos casos, se conoci\u00f3 que se trataban de desempleados.<\/p>\n

Estos elementos para el fiscal del caso configurar\u00edan una operaci\u00f3n de lavado de activos por lo que se obtuvieron \u00f3rdenes de captura contra los presuntos integrantes de la estructura il\u00edcita.<\/p>\n

En total fueron capturadas 9 personas as\u00ed: Medell\u00edn (3), Manizales (4) y Bogot\u00e1 (2). Los capturados son:<\/p>\n