{"id":177902,"date":"2019-04-04T12:38:19","date_gmt":"2019-04-04T17:38:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=177902"},"modified":"2019-04-04T12:41:14","modified_gmt":"2019-04-04T17:41:14","slug":"es-hora-de-que-en-colombia-el-banco-de-la-republica-retome-el-monopolio-de-la-compra-del-oro-fiscal-general-de-la-nacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/fiscal-general-de-la-nacion\/es-hora-de-que-en-colombia-el-banco-de-la-republica-retome-el-monopolio-de-la-compra-del-oro-fiscal-general-de-la-nacion\/","title":{"rendered":"\u201cEs hora de que en Colombia el Banco de la Rep\u00fablica retome el monopolio de la compra del oro\u201d: Fiscal General de la Naci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Leyenda del Dorado – Fase I<\/strong><\/p>\n

\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n descubri\u00f3 un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportaci\u00f3n de toneladas de oro que, mediante la creaci\u00f3n de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos ind\u00edgenas y con personas fallecidas, habr\u00eda lavado activos por algo m\u00e1s de 1.9 billones de pesos. <\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

La miner\u00eda ilegal en Colombia se convirti\u00f3 en un fen\u00f3meno criminal desbordado, que
\nconstituy\u00f3 una econom\u00eda ilegal cuyas rentas superan las del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Esta es la conclusi\u00f3n de la operaci\u00f3n \u2018Leyenda del Dorado \u2013 Fase I\u2019, el esfuerzo de un
\nequipo de contadores, investigadores y analistas de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que
\ndescubri\u00f3 un esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29
\ntoneladas de oro entre 2009 y 2014.<\/p>\n

La comercializadora CI Metales recurr\u00eda a diversas maniobras para hacerse del oro
\nextra\u00eddo ilegalmente en diferentes partes del pa\u00eds y ponerlo en el mercado internacional a
\ncambio de millonarios dividendos, que superaron los 1.9 billones de pesos.<\/p>\n

Operaciones ficticias
\n<\/strong>
\nEn el rastreo de esta cadena criminal, la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que el oro il\u00edcito sal\u00eda de los
\nyacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales en el bajo Cauca
\nantioque\u00f1o, sur de C\u00f3rdoba y Choc\u00f3, y era comprado por distintos proveedores. 18 de
\nellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificaci\u00f3n de la raz\u00f3n social
\ny las direcciones de funcionamiento, se constat\u00f3 que no exist\u00edan y ser\u00edan casas de familia,
\nchatarrer\u00edas y, en pocas ocasiones, peque\u00f1as compraventas.<\/p>\n

Se comprob\u00f3 que la comercializadora, adem\u00e1s de reportar la adquisici\u00f3n de oro a estos 18
\nproveedores, registr\u00f3 transacciones por cerca de 20 millones de d\u00f3lares a un resguardo
\nind\u00edgena de Guain\u00eda, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las
\nelevadas sumas. Tan as\u00ed que Guain\u00eda pas\u00f3 a ser un departamento productor de oro que
\naporta el 0,71% del metal sin ser una zona aur\u00edfera.<\/p>\n

Las operaciones ficticias detectadas por la Fiscal\u00eda tambi\u00e9n involucran a personas fallecidas con quienes la comercializadora supuestamente hizo compras de oro por 68 mil d\u00f3lares, m\u00e1s de 200 millones de pesos.<\/p>\n

En el proceso hay evidencia de la presunta participaci\u00f3n de proveedores judicializados
\ncon anterioridad, que tendr\u00edan nexos il\u00edcitos con la comercializadora CI Metales y habr\u00edan
\ndado apariencia de legalidad a cerca de 150 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Decisiones<\/strong><\/p>\n

A esta hora, ante un juez de control de garant\u00edas de Medell\u00edn, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos imputa cargos a 12 personas que estar\u00edan involucradas en este esquema delictivo. Entre los procesados est\u00e1n los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, revisor fiscal y los proveedores falsos.<\/p>\n

Los cargos contra los investigados son:<\/p>\n

    \n
  1. Lavado de activos agravado<\/li>\n
  2. Enriquecimiento il\u00edcito de particulares<\/li>\n
  3. Concierto para delinquir<\/li>\n<\/ol>\n

    \u201cEs hora de que en Colombia, el Banco de la Rep\u00fablica retome el monopolio de la compra del oro\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Fiscal General de la Naci\u00f3n, N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez, quien advirti\u00f3 que para las organizaciones criminales resulta m\u00e1s rentable comercializar oro que coca\u00edna, marihuana y otros estupefacientes.<\/p>\n

    Hoy, un kilo de coca\u00edna en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25 mil d\u00f3lares; mientras que un kilo de oro en el mismo pa\u00eds asciende a 42 mil d\u00f3lares.<\/p>\n

    Las estructuras econ\u00f3micas il\u00edcitas, como la descubierta en la operaci\u00f3n \u2018Leyenda del Dorado\u2013 Fase I\u2019, exportar\u00edan m\u00e1s que el oro producido por el pa\u00eds, a costa de la destrucci\u00f3n del medio ambiente y la afectaci\u00f3n al sistema econ\u00f3mico colombiano.<\/p>\n

    La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n publica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n

    Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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