{"id":177658,"date":"2019-03-29T16:09:47","date_gmt":"2019-03-29T21:09:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=177658"},"modified":"2019-03-29T17:15:56","modified_gmt":"2019-03-29T22:15:56","slug":"desarticulada-red-de-corrupcion-y-contrabando-que-habria-constituido-una-riqueza-de-lujos-y-excentricidades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/desarticulada-red-de-corrupcion-y-contrabando-que-habria-constituido-una-riqueza-de-lujos-y-excentricidades\/","title":{"rendered":"Desarticulada red de corrupci\u00f3n y contrabando que habr\u00eda constituido una riqueza de lujos y excentricidades"},"content":{"rendered":"
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La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con apoyo de agencias de Estados Unidos, captur\u00f3 a dos funcionarios de la Dian en Buenaventura (Valle del Cauca), varios integrantes de su grupo familiar y presuntos socios, que habr\u00edan permitido el ingreso sistem\u00e1tico de mercanc\u00eda por el puerto a cambio de millonarios dividendos. <\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n

Veh\u00edculos deportivos de gama alta, altas transacciones en d\u00f3lares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hac\u00edan parte de las m\u00faltiples actividades detectadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y que no han podido ser justificadas por los presuntos integrantes de una organizaci\u00f3n criminal dedicada al contrabando ni por algunos de sus familiares, que ostentaban los lujos en el extranjero.<\/p>\n

Durante m\u00e1s de un a\u00f1o, un equipo especializado de la Direcci\u00f3n contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda, con apoyo de agencias de los Estados Unidos, descifraron un esquema de corrupci\u00f3n que estar\u00eda en cabeza de dos funcionarios de la Dian, quienes habr\u00edan permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercanc\u00eda por el puerto de Buenaventura.<\/p>\n

Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en la terminal mar\u00edtima, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, de acuerdo con el material probatorio recaudado, presuntamente aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido, o permitir que cruzaran sin ning\u00fan control aduanero.<\/p>\n

A cambio de su il\u00edcito actuar, estas dos personas y otros se\u00f1alados c\u00f3mplices habr\u00edan recibido millonarios dividendos que se ocultaron a trav\u00e9s de la constituci\u00f3n de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superar\u00edan su capacidad econ\u00f3mica.<\/p>\n

Por ejemplo, estar\u00eda demostrado que los dos funcionarios no ten\u00edan salarios superiores a los 6 millones de pesos; sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen.<\/p>\n

Riqueza sobre ruedas<\/u><\/strong><\/p>\n

En el curso de la investigaci\u00f3n llam\u00f3 la atenci\u00f3n que la hija y esposa de Omar Ambuila gozaban de una vida de comodidades y as\u00ed lo mostraban a trav\u00e9s de las redes sociales. Ya en la verificaci\u00f3n de sus movimientos financieros se constat\u00f3 que no desempe\u00f1aban actividad econ\u00f3mica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban.<\/p>\n

Respecto a Jenny Ambuila, hija del funcionario de la Dian, se conoci\u00f3 que estudiaba en una de las m\u00e1s reconocidas y prestigiosas universidades en Estados Unidos, viajaba constantemente, recib\u00eda giros en d\u00f3lares y asist\u00eda a los m\u00e1s famosos festivales de m\u00fasica electr\u00f3nica en el mundo. Esta joven ser\u00eda la propietaria de un veh\u00edculo Lamborghini de color rojo que habr\u00eda sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca.<\/p>\n

El rastreo financiero evidenci\u00f3 que por el Lamborghini se pag\u00f3 algo m\u00e1s de 300 mil d\u00f3lares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verific\u00f3 que para el mencionado a\u00f1o Ambuila no ten\u00eda bienes a su nombre.<\/p>\n

Capturas<\/u><\/strong><\/p>\n

Gracias al material probatorio recopilado, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la polic\u00eda judicial de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, captur\u00f3 a 5 presuntos integrantes de esta red de corrupci\u00f3n y contrabando en Cali y Buenaventura.<\/p>\n