Fiscal\u00eda imputar\u00e1 cargos a empresario que habr\u00eda facilitado el \u2018lavado\u2019 e inversiones de dineros comprometidos en el desfalco y har\u00e1 efectivas las medidas cautelares impuestas a bienes obtenidos ilegalmente con los dineros de sobornos y anticipos en Estados Unidos.<\/u><\/i><\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n avanza en su prop\u00f3sito de ubicar los dineros perdidos en uno de los mayores desfalcos a las finanzas de Bogot\u00e1.<\/p>\n
En ese sentido, en los \u00faltimos d\u00edas se han obtenido sentencias y hay nuevas decisiones contra personas que estar\u00edan involucradas en el denominado carrusel de la contrataci\u00f3n y ser\u00edan las responsables de una operaci\u00f3n de lavado de activos que serv\u00eda de fachada para ocultar las millonarias sumas relacionadas con sobornos y anticipos injustificados por las obras.<\/p>\n
Nueva sentencia por carrusel de la contrataci\u00f3n en Bogot\u00e1<\/u><\/strong><\/p>\n El exalcalde de Bogot\u00e1, Samuel Moreno Rojas, quien cumple condena de 24 a\u00f1os de prisi\u00f3n por irregularidades en el proceso de adjudicaci\u00f3n del servicio de ambulancias para la ciudad. Un Juez de la Rep\u00fablica anunci\u00f3 un nuevo sentido de fallo condenatorio por su responsabilidad en el esquema de corrupci\u00f3n para defraudar a la ciudad a trav\u00e9s de diversos hechos de corrupci\u00f3n en los contratos de obras de infraestructura y malla vial.<\/p>\n Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostr\u00f3 la responsabilidad de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, peculado por apropiaci\u00f3n y concusi\u00f3n. A lo largo del juicio la Fiscal\u00eda present\u00f3 m\u00e1s de 66 evidencias y las declaraciones de 30 testigos, para acreditar la teor\u00eda del caso.<\/p>\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n, el exmandatario intervino indebidamente en los contratos de cesi\u00f3n de la fase III de Transmilenio, los procesos contractuales de malla vial 071 y 072 de 2008, y en la adjudicaci\u00f3n de obras por concepto de valorizaci\u00f3n en 2009.<\/p>\n \u201cSe direccion\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n y se entreg\u00f3 informaci\u00f3n reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hac\u00eda asignaci\u00f3n ama\u00f1ada de evaluadores, cambio de sitios de reuni\u00f3n para las evaluaciones, se impart\u00edan instrucciones a los evaluadores y no se hac\u00eda la verificaci\u00f3n estricta a los requisitos\u201d<\/em>, se\u00f1al\u00f3 el fiscal de conocimiento en su escrito de acusaci\u00f3n.<\/p>\n Por ahora se conoce el sentido condenatorio del fallo. El pr\u00f3ximo 15 de febrero del a\u00f1o en curso, el juez de conocimiento revelar\u00e1 el monto de la pena. La Fiscal\u00eda pidi\u00f3 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n El se\u00f1alado \u201clavador\u201d de dineros<\/u><\/strong><\/p>\n En relaci\u00f3n con este entramado corrupto, las labores investigativas de la Delegada contra las Finanzas Criminales lograron develar un mecanismo a trav\u00e9s del cual los dineros apropiados irregularmente por el exalcalde Moreno y sus c\u00f3mplices, fueron direccionados a trav\u00e9s de una sofisticada operaci\u00f3n de lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior.<\/p>\n Las evidencias testimoniales y documentales recogidas por la Fiscal\u00eda permitieron identificar a los involucrados en la sofisticada operaci\u00f3n de lavado, que con la ayuda de firmas de abogados de los Estados Unidos, ten\u00eda por objeto la constituci\u00f3n de sociedades para la adquisici\u00f3n de inmuebles en la Florida, as\u00ed como tambi\u00e9n la inversi\u00f3n en un importante proyecto inmobiliario en Miami.<\/p>\n La Fiscal\u00eda logr\u00f3 identificar 6 sociedades que habr\u00edan sido constituidas en el estado de la Florida para la adquisici\u00f3n de inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios ser\u00edan los hermanos Moreno Rojas. Estas sociedades fueron disueltas entre los a\u00f1os 2011 y 2012.<\/p>\n Asimismo, se ha identificado la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual habr\u00edan invertido recursos provenientes del Carrusel de la Contrataci\u00f3n y cuyo monto comercial es de USD$56 millones de d\u00f3lares, que a la tasa de cambio vigente ascender\u00eda a m\u00e1s de $168 mil millones de pesos.<\/p>\n La Fiscal\u00eda acord\u00f3 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suministrar esta informaci\u00f3n a efectos de recibir la asistencia judicial correspondiente para identificar el destino final de los recursos producto de la disoluci\u00f3n de las 6 sociedades cuesti\u00f3n. As\u00ed mismo, se iniciar\u00e1n los tr\u00e1mites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto inmobiliario.<\/p>\n La investigaci\u00f3n identific\u00f3 al empresario Fernando Mar\u00edn Valencia como facilitador de esta maniobra financiera y eslab\u00f3n con las inversiones en el exterior, quien seg\u00fan las evidencias recopiladas habr\u00eda tenido como papel recibir los dineros il\u00edcitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a trav\u00e9s del sistema financiero hac\u00eda los Estados Unidos.<\/p>\n Por estos hechos la Fiscal\u00eda ha solicitado audiencia de imputaci\u00f3n de cargos por el delito de Lavado de Activos en contra de Mar\u00edn Valencia, la cual fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el pr\u00f3ximo 13 de marzo.<\/p>\n Extinci\u00f3n de bienes a los Nule<\/u><\/strong><\/p>\n El pasado mes de Julio de 2018 un juez especializado de Bogot\u00e1 que aval\u00f3 la incautaci\u00f3n con fines de extinci\u00f3n de dominio de bienes de propiedad del Grupo Nule que ascender\u00edan a m\u00e1s de $6.000 millones de pesos.<\/p>\n Dicha decisi\u00f3n fue tramitada a trav\u00e9s de asistencia judicial con los Estados Unidos con el prop\u00f3sito de afectar los bienes. La Fiscal\u00eda acaba de ser informada por parte del Departamento de Justicia de ese pa\u00eds, que la solicitud fue avalada por una Corte Federal, por lo que se hizo efectiva la incautaci\u00f3n de las propiedades<\/p>\n La Fiscal\u00eda adelantar\u00e1 las gestiones pertinentes para solicitar el retorno de tales activos a Colombia en el marco del acuerdo de compartici\u00f3n de bienes suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.<\/p>\n La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n <\/p>\n LCHG<\/p>\n\n