{"id":173411,"date":"2018-12-06T10:12:50","date_gmt":"2018-12-06T15:12:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=173411"},"modified":"2018-12-06T10:12:50","modified_gmt":"2018-12-06T15:12:50","slug":"caen-las-cabezas-de-la-atroz-modalidad-de-envio-de-correos-humanos-con-dolares-ingeridos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/caen-las-cabezas-de-la-atroz-modalidad-de-envio-de-correos-humanos-con-dolares-ingeridos\/","title":{"rendered":"Caen las cabezas de la atroz modalidad de env\u00edo de correos humanos con d\u00f3lares ingeridos"},"content":{"rendered":"<p><em><u>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, en trabajo articulado con el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, capturaron a 27 presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales se\u00f1aladas de transportar d\u00f3lares del narcotr\u00e1fico.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Diligencias judiciales realizadas simult\u00e1neamente en Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Neiva permitieron desarticular cuatro organizaciones transnacionales de tr\u00e1fico de divisas, que ser\u00edan los enlaces entre los carteles de droga mexicanos y narcotraficantes colombianos.<\/p>\n<p>Gracias a la articulaci\u00f3n de esfuerzos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se lanz\u00f3 la denominada \u2018Operaci\u00f3n Eslab\u00f3n\u2019 en la que fueron capturados 27 presuntos integrantes de estas redes criminales, que impusieron diversas modalidades de \u2018correos humanos\u2019 para camuflar dinero.<\/p>\n<p>Durante los procedimientos de detenci\u00f3n los investigadores incautaron 13 celulares, dos tablets, m\u00e1s de 2.700 d\u00f3lares en efectivo, un dispositivo de almacenamiento, seis pasaportes, tiquetes a\u00e9reos, 10 agendas y cuatro carpetas con informaci\u00f3n de inter\u00e9s para el proceso.<\/p>\n<p>El recurso criminal m\u00e1s utilizado por estas estructuras consist\u00eda en ocultar d\u00f3lares en c\u00e1psulas de l\u00e1tex para que viajeros colombianos las ingirieran y, sin importar el riesgo que representaba para su salud, aceptaran llevarlas de Ciudad de M\u00e9xico a Bogot\u00e1. Las investigaciones tambi\u00e9n pusieron en evidencia otras maniobras ilegales como divisas adheridas al cuerpo o escondidas en maletas de doble fondo.<\/p>\n<p>Las diferentes controles realizados en el aeropuerto internacional El\u00a0 Dorado, en los que fueron capturados 49 de los denominados \u2018correos humanos\u2019, y otras t\u00e9cnicas de polic\u00eda judicial permitieron identificar y capturar a los se\u00f1alados cabecillas de estas redes de tr\u00e1fico de dinero que durante el \u00faltimo a\u00f1o insistieron en la cruel modalidad de los ingeridos.<\/p>\n<p>Sobresale la detenci\u00f3n de W\u00edlmar Hern\u00e1ndez S\u00e1nchez, alias \u2018Pinocho\u2019 o \u2018Profe\u2019, quien ser\u00eda el principal articulador de la estructura y el encargado de recibir a los viajeros en M\u00e9xico, hospedarlos y prepararlos para que pudieran ingerir dediles de l\u00e1tex, cada uno con al menos cinco billetes de 100 d\u00f3lares. Este hombre registra 250 movimientos migratorios entre Colombia y M\u00e9xico.<\/p>\n<p>De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, un pasante de divisas pod\u00eda ingerir, en promedio, entre 80 y 120 c\u00e1psulas, es decir, transportaba cerca de 40.000 d\u00f3lares, aunque se conocieron casos de ciudadanos cuya contextura f\u00edsica les permiti\u00f3 llevar en sus cuerpos hasta 75.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Las personas escogidas para el tr\u00e1fico de divisas eran, principalmente, j\u00f3venes universitarios o desempleados, preferiblemente entre 25 y 35 a\u00f1os de edad. Las organizaciones ten\u00edan fichas cuyo rol espec\u00edfico era ubicar hombres o mujeres que cumplieran estos perfiles y estuvieran decididos a viajar a cambio de una remuneraci\u00f3n que podr\u00eda ascender a 5 millones de pesos.<\/p>\n<p>Por otra parte, fue capturada Nasly Yolima Santiago Vegab o \u2018Isabela\u2019, quien presuntamente daba apariencia de legalidad al dinero que llegaba de M\u00e9xico y lo pon\u00eda a circular en el sistema financiero a trav\u00e9s de casas de cambio y locales de compra y venta de divisas.<\/p>\n<p>Los elementos obtenidos en las investigaciones indicar\u00edan que esta mujer, de 26 a\u00f1os, recib\u00eda a los denominados \u2018correos humanos\u2019 en el aeropuerto de Bogot\u00e1, los llevaba a un hotel de propiedad de alias Gato, tambi\u00e9n capturado, y all\u00ed los somet\u00eda a diferentes procedimientos hasta que expulsaran la totalidad de las c\u00e1psulas.<\/p>\n<p><strong><u>Dineros il\u00edcitos declarados <\/u><\/strong><\/p>\n<p>Una de las redes de tr\u00e1fico de divisas desarticulada en la \u2018Operaci\u00f3n Eslab\u00f3n\u2019 recurr\u00eda a una maniobra distinta para ingresar moneda extranjera irregularmente a Colombia. Al parecer, trabajadores informales u ocasionales, personas sin actividad laboral estable, eran reclutados para que viajaran a otros pa\u00edses y regresaran con diversas cantidades de d\u00f3lares, que no exced\u00edan los topes establecidos y eran declaradas ante la DIAN, pero no ten\u00edan una justificaci\u00f3n precisa sobre su origen.<\/p>\n<p>Dentro de este grupo figura una estilista conocida como \u2018Katherine\u2019, quien realiz\u00f3 180 movimientos migratorios desde M\u00e9xico, Ecuador, Chile, El Salvador, Per\u00fa y Estados Unidos, y habr\u00eda movido algo m\u00e1s de 10.172 millones de pesos desde 2015.<\/p>\n<p><strong><u>Delitos<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Los 27 capturados, entre los que figuran cabecillas, reclutadores y coordinadores log\u00edsticos, fueron presentados en audiencias concentradas ante jueces de control de garant\u00edas y fiscales de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos les imputaron cargos por los delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por considerarla de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, en trabajo articulado con el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, capturaron a 27 presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales se\u00f1aladas de transportar d\u00f3lares del narcotr\u00e1fico. 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