{"id":169183,"date":"2018-09-20T14:09:46","date_gmt":"2018-09-20T19:09:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=169183"},"modified":"2018-09-20T15:28:49","modified_gmt":"2018-09-20T20:28:49","slug":"descubierta-modalidad-de-contrabando-de-oro-y-plata-en-aeropuertos-nacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/descubierta-modalidad-de-contrabando-de-oro-y-plata-en-aeropuertos-nacionales\/","title":{"rendered":"Descubierta modalidad de contrabando de oro y plata en aeropuertos nacionales"},"content":{"rendered":"

Judicializadas tres personas que har\u00edan parte de una organizaci\u00f3n criminal se\u00f1alada de realizar viajes sistem\u00e1ticos entre Panam\u00e1 y Colombia para ingresar ilegalmente maletas con joyas y metales preciosos, que eran vendidos en zonas comerciales de Bogot\u00e1, Bucaramanga, Medell\u00edn y municipios de Valle del Cauca.<\/u><\/em><\/p>\n

Las acciones investigativas que buscan poner al descubierto a las estructuras responsables del ingreso de contrabando al pa\u00eds, permitieron detectar una modalidad criminal en la que supuestos viajeros entran de forma fragmentada y sistem\u00e1tica grandes cantidades de oro y plata sin soportes documentales ni permisos.<\/p>\n

Gracias al trabajo articulado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera, y al apoyo de la Agencia de Control Inmigraci\u00f3n de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), quedaron al descubierto las personas que har\u00edan parte de una red ilegal que ingresaban subrepticiamente las joyas y metales preciosos. De igual manera, fueron recopilados elementos probatorios que dar\u00edan cuenta de continuos movimientos migratorios y diversas maniobras para evadir los filtros de seguridad en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogot\u00e1.<\/p>\n

Un primer hallazgo en marzo de 2016, dio indicios de lo que ser\u00eda esta modalidad de contrabando. En su momento fue interceptada una pareja que llegaba de Ciudad de Panam\u00e1 con m\u00e1s de 13.200 piezas de oro y relojer\u00eda que ocultaban en una maleta. La mercanc\u00eda, avaluada para la fecha en $4.673\u2019838.915, fue aprehendida porque los portadores de la misma no la declararon para control aduanero y presentaron facturas que no sustentaban su origen.<\/p>\n

En las indagaciones y verificaciones de los documentos de compra de las joyas, la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional establecieron que las tres personas que all\u00ed figuraban registraban cerca de 400 traslados por v\u00eda a\u00e9rea entre Panam\u00e1 y Colombia, que correspond\u00edan a viajes cortos de no m\u00e1s de tres d\u00edas; asimismo, se obtuvieron evidencias sobre un aparente incremento patrimonial injustificado de 3\u2019500.000 d\u00f3lares y la existencia de empresas fachada de las que no existir\u00eda constancia sobre su verdadera actividad comercial, pero que ser\u00edan utilizadas para comercializar anillos, cadenas y otros art\u00edculos de oro en zonas comerciales de Bogot\u00e1, Bucaramanga, Medell\u00edn y municipios de Valle del Cauca.<\/p>\n

Capturas<\/u><\/strong><\/p>\n

Los elementos recopilados en Colombia y otros obtenidos en Panam\u00e1 pusieron al descubierto a los supuestos integrantes de la red de contrabando que utilizaron la modalidad de viajero para entrar metales preciosos de manera ilegal. Por estos hechos, fueron capturadas las siguientes personas:<\/p>\n