{"id":169129,"date":"2018-09-19T16:45:05","date_gmt":"2018-09-19T21:45:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=169129"},"modified":"2018-09-19T16:45:05","modified_gmt":"2018-09-19T21:45:05","slug":"cae-red-de-corrupcion-de-funcionarios-de-la-dian-por-presunto-cobro-de-sobornos-a-contribuyentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lucha-contra-corrupcion\/cae-red-de-corrupcion-de-funcionarios-de-la-dian-por-presunto-cobro-de-sobornos-a-contribuyentes\/","title":{"rendered":"Cae red de corrupci\u00f3n de funcionarios de la Dian por presunto cobro de sobornos a contribuyentes"},"content":{"rendered":"<p><em><u>Fiscal\u00eda cuenta con material probatorio que demostrar\u00eda la responsabilidad de seis funcionarios y tres particulares en el cobro de coimas para modificar deudas y sanciones a empresas.<\/u><\/em><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en su compromiso para desmantelar las organizaciones criminales que auspicien los hechos de corrupci\u00f3n y el cobro de \u2018coimas\u2019 en las entidades p\u00fablicas, logr\u00f3 acreditar material probatorio para la captura de seis funcionarios de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogot\u00e1 y Cundinamarca (DIAN) por el presunto cobro de sobornos a contribuyentes, tres de ellos hoy capturados.<\/p>\n<p>El fiscal de conocimiento, con apoyo de investigadores de la Dijin de la Polic\u00eda Nacional, evidenci\u00f3 que los funcionarios, al parecer, cobraban entre cien (100) y seiscientos (600) millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la DIAN.<\/p>\n<p>En el portafolio de servicios de la red criminal se encontr\u00f3 que:<\/p>\n<ul>\n<li>Ofrec\u00edan borrar deudas del sistema de la DIAN<\/li>\n<li>Asesoraban y ejecutaban la disminuci\u00f3n de intereses a los deudores morosos<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Investigaci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 por una alerta de un contribuyente, quien advirti\u00f3 que un funcionario de la DIAN le solicit\u00f3 una suma de dinero para modificar una decisi\u00f3n dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa, por mora en el pago de impuestos.<\/p>\n<p>El ente acusador obtuvo \u00f3rdenes judiciales para interceptar l\u00edneas telef\u00f3nicas, realizar seguimientos e inspecciones, entre otras t\u00e9cnicas de polic\u00eda judicial, con las que se evidenci\u00f3 la forma como operaba la red criminal.<\/p>\n<p>En la primera fase de esta investigaci\u00f3n los fiscales del caso recaudaron material probatorio para vincular a la investigaci\u00f3n a la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda, cuyos directivos al parecer recibieron asesor\u00edas de los\u00a0 funcionarios de la DIAN, para cambiar la raz\u00f3n social de la empresa a Spai-Sons Commerce S.A.S, con el objeto de evadir la deuda con la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales.<\/p>\n<p>Por este servicio, se tiene documentado que la red criminal habr\u00eda vinculado a los funcionarios en la n\u00f3mina de la empresa, y\u00a0 presuntamente les pagaron cien (100) millones de pesos mensuales por el manejo de impuestos y rentas.<\/p>\n<p><strong><u>Capturas<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Personal del Grupo Anticorrupci\u00f3n de la Dijin de la Polic\u00eda Nacional capturaron a nueve personas, que ser\u00e1n presentadas ante un juez de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1.<\/p>\n<p><strong>Funcionarios de la DIAN<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Ernesto Miguel Trillo Marceles<\/strong>: ser\u00eda el jefe de la organizaci\u00f3n y se desempe\u00f1aba como analista IV de la Divisi\u00f3n de Cobranzas.<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> concusi\u00f3n y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento il\u00edcito.<\/li>\n<li><strong>Sandra Viviana Zorro Rodr\u00edguez: <\/strong>jefe Divisi\u00f3n de Cobranzas<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> concusi\u00f3n y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento il\u00edcito<\/li>\n<li><strong>Jaqueline Castillo Parra<\/strong>: asistente de la Jefatura de la Divisi\u00f3n de Cobranzas<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> concusi\u00f3n y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento il\u00edcito<\/li>\n<li><strong>Jos\u00e9 Manuel Triana Medina:<\/strong> jefe Grupo Coactiva II de la Divisi\u00f3n de Cobranzas<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> concusi\u00f3n y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento il\u00edcito<\/li>\n<li><strong>Marco Aurelio Cuervo Mu\u00f1oz<\/strong>: Gestor III Divisi\u00f3n de Cobranzas<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> concusi\u00f3n y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento il\u00edcito<\/li>\n<li><strong>Javier Iv\u00e1n Lobo Ojeda: <\/strong>se desempe\u00f1\u00f3 como jefe Grupo Persuasiva y Coactiva Divisi\u00f3n de Cobranzas y actualmente tiene una empresa de asesor\u00edas tributarias<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> cohecho propio y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Particulares<\/strong><\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Ernesto Ponce De Le\u00f3n C\u00e1rdenas:<\/strong> representante legal Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce Sas y accionista de las dos empresas, las cuales tienen el mismo objeto y funcionan en la misma sede.<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> cohecho por dar u ofrecer, omisi\u00f3n de agente retenedor y concierto para delinquir agravado.<\/li>\n<li><strong>Roberto Jos\u00e9 Salcedo Cantillo<\/strong>: gerente financiero de las empresas Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce S.A.S.<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> cohecho por dar un ofrecer y concierto para delinquir agravado.<\/li>\n<li><strong>Miguel Carb\u00f3 Marceles:<\/strong> comerciante independiente en Barranquilla (Atl\u00e1ntico), habr\u00eda facilitado cuentas bancarias para el presunto pago de coimas.<br \/>\n<strong>Delitos:<\/strong> concierto para delinquir con fines de enriquecimiento.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><u>Extinci\u00f3n de dominio<\/u><\/strong><\/p>\n<p>El fiscal de conocimiento dispuso la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinci\u00f3n de dominio de las empresas involucradas, como a los funcionarios y particulares que se lucraban de la actividad criminal.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por considerarla de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal\u00eda cuenta con material probatorio que demostrar\u00eda la responsabilidad de seis funcionarios y tres 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