{"id":165109,"date":"2018-06-27T12:02:16","date_gmt":"2018-06-27T17:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=165109"},"modified":"2018-06-27T12:22:37","modified_gmt":"2018-06-27T17:22:37","slug":"capturado-presunto-jefe-de-red-de-contrabandistas-que-ofrecia-millonarios-sobornos-a-servidores-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/capturado-presunto-jefe-de-red-de-contrabandistas-que-ofrecia-millonarios-sobornos-a-servidores-publicos\/","title":{"rendered":"Capturado presunto jefe de red de contrabandistas que ofrec\u00eda millonarios sobornos a servidores p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"<p><em><u>La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 la desarticulaci\u00f3n de la banda m\u00e1s grande de contrabandistas en el Eje Cafetero. Tres personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando y contrabando agravado y continuado.<\/u><\/em><\/p>\n<p>La articulaci\u00f3n de esfuerzos entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Direcci\u00f3n de Impuestos de Aduanas Nacionales (Dian), permiti\u00f3 la captura de C\u00e9sar de Jes\u00fas G\u00f3mez Zuluaga, alias Risaralda, presunto jefe de una red dedicada al ingreso de mercanc\u00edas ilegales (bisuter\u00eda, juguetes b\u00e9licos), procedente de China y Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Las investigaciones establecieron que el hoy detenido prestaba sus servicios a m\u00faltiples comerciantes en Colombia para ingresar la mercanc\u00eda que estos adquir\u00edan en el exterior, la cual ingresaba al territorio aduanero nacional por el Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), para luego transportarla hasta la ciudad de Pereira (Risaralda), donde fue hallado un centro de acopio, desde donde se distribu\u00eda a diferentes ciudades del pa\u00eds, principalmente a los San Andresito y mercados informales.<\/p>\n<p>Asimismo, en las investigaciones se constat\u00f3 que la red utilizaba t\u00e9cnicas fraudulentas y delictivas para realizar este servicio, tales como:<\/p>\n<ul>\n<li>Nacionalizaci\u00f3n de mercanc\u00eda con documentaci\u00f3n falsa a nombre de empresas fachada<\/li>\n<li>La mercanc\u00eda no era declarada ante la autoridad aduanera<\/li>\n<li>Ingreso de mercanc\u00eda cuya importaci\u00f3n est\u00e1 prohibida<\/li>\n<li>Facilitaban de manera fraudulenta documentos (etiquetas, registros y reglamentos t\u00e9cnicos para la nacionalizaci\u00f3n de mercanc\u00eda ilegal.<\/li>\n<li>Declaraban la mercanc\u00eda importada a precios irrisorios para disminuir el pago de impuestos<\/li>\n<\/ul>\n<p>Durante la investigaci\u00f3n se evidencia que alias Risaralda, estaba dedicado a la actividad comercial durante los a\u00f1os 2009, 2010 y 2018, y las pruebas recaudadas demostrar\u00edan que su organizaci\u00f3n ten\u00eda la capacidad de ingresar al pa\u00eds seis contenedores semanales o 40 mensuales al pa\u00eds.<\/p>\n<p>Los investigadores lograron documentar el ingreso de 27 contenedores de la red supuestamente liderada por C\u00e9sar de Jes\u00fas G\u00f3mez Zuluaga, por un valor aproximado a $1.309\u2019235.048 (Mil trescientos nueve&nbsp; millones doscientos treinta y cinco mil cuarenta y ocho pesos). Estas cifras permitir\u00edan calcular que la red durante su actividad ilegal habr\u00eda obtenido ingresos por un valor aproximado de 430.000\u2019000.000 (cuatrocientos treinta mil millones de pesos).<\/p>\n<p>En la gran mayor\u00eda de casos, ofrec\u00eda millonarias d\u00e1divas a servidores p\u00fablicos para que presuntamente omitieran sus funciones, bien fuera en el puerto de arribo de las mercanc\u00edas y\/o en los puestos de control que se encuentran en las v\u00edas nacionales. La mayor\u00eda de sus negocios, se realizaban desde la ciudad de Pereira (Risaralda).<\/p>\n<p>Asimismo, se identificaron&nbsp; maniobras con el fin de contactar funcionarios o agentes de control, claves dentro del proceso, a fin de realizar cambios de subpartidas que no exigen permisos, por parte de otras autoridades y de esta manera evadir los permisos requeridos, logrando evidenciar la entrega de d\u00e1divas a funcionarios encargados de ejercer las revisiones.<\/p>\n<p>Para desarrollar las actividades ilegales, alias Risaralda al parecer contaba con la ayuda de dos integrantes m\u00e1s de la organizaci\u00f3n los cuales fueron capturados; estos individuos cumpl\u00edan roles muy importantes dentro de la organizaci\u00f3n. Uno de ellos, era el representante legal de varias empresas creadas como fachada para facilitar sus actividades delictivas, quien a su vez es el hijo del jefe de la banda. &nbsp;Un tercer sujeto era el encargado de hacer los tr\u00e1mites de nacionalizaci\u00f3n de las mercanc\u00edas en la ciudad de Buenaventura.<\/p>\n<p><strong><u>Detenidos<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>C\u00e9sar de Jes\u00fas G\u00f3mez Zuluaga, presunto jefe de la organizaci\u00f3n. La Fiscal\u00eda le imput\u00f3 cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y continuado.<\/li>\n<li>David G\u00f3mez Gonz\u00e1lez, hijo de C\u00e9sar G\u00f3mez, representante legal de dos de las empresas usadas por la organizaci\u00f3n para nacionalizar la mercanc\u00eda. Le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y continuado.<\/li>\n<li>H\u00e9ctor Fabio Estupi\u00f1\u00e1n Reina, subalterno de C\u00e9sar G\u00f3mez, auxiliar de una agencia de aduanas en Buenaventura, ser\u00eda el enlace entre el jefe de la red con autoridades de la Dian y de la Polic\u00eda en Buenaventura. Le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y continuado.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los tres detenidos fueron presentados ante un juez de control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, quien legaliz\u00f3 las capturas y aval\u00f3 la imputaci\u00f3n de cargos que hizo la Fiscal\u00eda. Est\u00e1 pendiente la audiencia para definir la medida de aseguramiento.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 la desarticulaci\u00f3n de la banda m\u00e1s grande de contrabandistas en el Eje Cafetero. 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