{"id":164594,"date":"2018-06-14T14:48:50","date_gmt":"2018-06-14T19:48:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=164594"},"modified":"2018-06-14T14:48:50","modified_gmt":"2018-06-14T19:48:50","slug":"fiscalia-impide-libertad-de-fundadores-y-directivos-de-estraval","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/fiscalia-impide-libertad-de-fundadores-y-directivos-de-estraval\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda impide libertad de fundadores y directivos de Estraval"},"content":{"rendered":"<p><em><u>La medida preventiva implica que deber\u00e1n permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra, porque al parecer los directivos ofrec\u00edan libranzas siniestradas, en mora e incluso las que ya hab\u00edan sido pagadas por los deudores.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el juez 46 penal de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 extendi\u00f3 por 12 meses la medida de aseguramiento en centro carcelario para C\u00e9sar Fernando Mondrag\u00f3n y Juan Carlos Bastidas, y en su lugar de domicilio a Pedro Harold Carvajal, fundadores y directivos de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en liquidaci\u00f3n (Estraval).<\/p>\n<p>Para la Fiscal\u00eda, la libertad de estas personas pone en riesgo el desarrollo del debido proceso por la evidente probabilidad de no comparecencia a las citaciones de la administraci\u00f3n de justicia y la puesta en riesgo de las v\u00edctimas por posibles amenazas.<\/p>\n<p>Como es de recordar, los directivos al parecer ofrec\u00edan libranzas siniestradas, en mora e incluso las que ya hab\u00edan sido pagadas por los deudores.<\/p>\n<p>Del mismo modo se presume que clonaban pagar\u00e9s en el mercado financiero, se\u00f1ala la investigaci\u00f3n del ente acusador.<\/p>\n<p>Son procesados por los delitos de estafa agravada, captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico, no reintegro producto de la captaci\u00f3n, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n<p>\u201cSe calcula que el fraude a los clientes fue por un valor superior a los $600.000\u2019000.000\u201d, indic\u00f3 el delegado fiscal en medio de la audiencia de extensi\u00f3n de la medida de aseguramiento.<\/p>\n<p>Los tres investigados fueron cobijados en primera instancia con la medida privativa de la libertad por el juzgado 63 de garant\u00edas el 15 de junio de 2017 y confirmada por el juez 33 penal de conocimiento en septiembre del mismo a\u00f1o.<\/p>\n<p>La extensi\u00f3n de la medida preventiva contra los directivos es&nbsp; proferida con el fin de minimizar los riesgos de desv\u00edo de dineros al exterior y la inminente posibilidad de obstrucci\u00f3n a la justicia, de acuerdo con lo manifestado por el delegado de la Fiscal\u00eda en este proceso penal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CMRM\/DLBM<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La medida preventiva implica que deber\u00e1n permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra, porque al parecer los directivos ofrec\u00edan libranzas siniestradas, en mora e incluso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,321,303,24099],"tags":[],"class_list":["post-164594","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos","category-seccional-bogota","category-seccionales","category-seguridad-territorial"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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