{"id":162188,"date":"2018-04-18T10:04:51","date_gmt":"2018-04-18T15:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=162188"},"modified":"2018-04-18T10:04:51","modified_gmt":"2018-04-18T15:04:51","slug":"asegurados-exdirectivos-y-asociados-de-elite-internacional-s-a-s-por-presunta-captacion-masiva-y-estafa-a-sus-inversionistas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/asegurados-exdirectivos-y-asociados-de-elite-internacional-s-a-s-por-presunta-captacion-masiva-y-estafa-a-sus-inversionistas\/","title":{"rendered":"Asegurados exdirectivos y asociados de \u00c9lite Internacional S.A.S por presunta captaci\u00f3n masiva y estafa a sus inversionistas"},"content":{"rendered":"<p><em><u>Se presume que habr\u00edan transferido un monto cercano al bill\u00f3n de pesos a empresas fachada, algunas de ellas ubicadas en para\u00edsos fiscales.&nbsp; &nbsp;<\/u><\/em><\/p>\n<p>El Juzgado 26 Penal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscal\u00eda, en contra de exdirectivos y asociados de la firma captadora Elite International Am\u00e9ricas S.A.S., quienes comparecer\u00e1n en juicio como supuestos responsables de delitos financieros, en los que resultaron presuntamente estafadas m\u00e1s de 6.040 inversionistas.<\/p>\n<p>Los afectados con la medida preventiva son: Jos\u00e9 Alejandro Navas Vengoechea, Jorge Enrique Navas Vengoechea y Marino Constantino Salgado Carvajal, quienes fueron accionistas de la citada firma entre julio de 2012 y diciembre de 2015. Los tres cumplir\u00e1n la decisi\u00f3n como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito, falsedad en documento privado, estafa agravada por la cuant\u00eda, lavado de activos y captaci\u00f3n masiva habitual de dinero agravado por el no reintegro.<\/p>\n<p>Por su parte, a la miembro principal del Consejo de Administraci\u00f3n de la Cooperativa Servicoop de la Costa, Ana Milena Aguirre, le fueron endilgados los delitos de estafa agravada por la cuant\u00eda y captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero.<\/p>\n<p>La sociedad Elite en desarrollo de su objeto social, se dedicada principalmente a la actividad de compraventa de pagar\u00e9s de libranza a partir de la adquisici\u00f3n de t\u00edtulos valores provenientes de cr\u00e9ditos otorgados, para luego venderlos a diferentes inversionistas denominados clientes.<\/p>\n<p>En consecuencia, se les atribuye la captaci\u00f3n il\u00edcita de dinero superior a un bill\u00f3n, 386.000 millones de pesos, los cuales, de acuerdo con elementos materiales de prueba exhibidos por la Fiscal\u00eda en las audiencias p\u00fablicas, habr\u00edan sido transferidos a cuentas en el exterior y retornados mediante empresas de fachada.<\/p>\n<p>El delegado de la Direcci\u00f3n de Investigaciones Financieras de la Fiscal\u00eda sostuvo que \u201cenviaban dinero mediante supuestas empresas de asesor\u00edas t\u00e9cnicas a Nueva York (Estados Unidos), Ciudad de Panam\u00e1, (Panam\u00e1) y a&nbsp; Montevideo (Uruguay), entre otras\u201d.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 que fueron contratadas empresas de asistencia contable desde China para el manejo del presupuesto de la compa\u00f1\u00eda, se realizaron contratos con la firma Mossack Fonseca mediante la cual habr\u00edan sido creadas varias empresas de <a href=\"https:\/\/www.google.com.co\/search?rlz=1C1CAFA_enCO633CO633&amp;q=mossack+fonseca+%2B+offshore&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjv0KeL2rXaAhUs_4MKHYdlB3wQkeECCCMoAA\"><em>offshore<\/em><\/a>, para hacer el dinero de Colombia, seg\u00fan explic\u00f3 el fiscal a cargo del caso.<\/p>\n<p>Por ejemplo, indic\u00f3 el delegado de la Fiscal\u00eda, en 2014 de ese bill\u00f3n de pesos,&nbsp; fueron ingresados 266.414 millones de pesos a Colombia, mediante empresas financieras de proyectos de construcci\u00f3n de unidades de vivienda en Cartagena (Bol\u00edvar) y otras ciudades del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Para la captaci\u00f3n de dinero, fue conformada una fuerza de ventas en varias ciudades, integrada por 966 personas, las cuales ofrec\u00edan cr\u00e9ditos mediante descuentos autom\u00e1ticos de libranzas tanto en entidades p\u00fablicas como privadas.&nbsp;<\/p>\n<p>Entre los hechos delictivos, sostiene la investigaci\u00f3n, se ofrec\u00edan los t\u00edtulos valor sin flujo de cartera y que no correspond\u00edan a la rentabilidad ofrecida; se hallaron deudores repetidos, hab\u00edan inconsistencias en el valor del cr\u00e9dito, a cientos de pagar\u00e9s les sumaban n\u00fameros para incrementar la cifra del cr\u00e9dito y el comercio de libranzas que ya hab\u00edan sido canceladas, se negociaban nuevamente.<\/p>\n<p>\u201cLa medida privativa de la libertad se hace necesaria para evitar la no comparecencia a los requerimientos de la administraci\u00f3n de justicia, la fuga&nbsp; o la obstrucci\u00f3n al proceso penal\u201d, sostuvo el juez al justificar la decisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El lugar de reclusi\u00f3n preventiva ser\u00e1 designado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CMRM\/DLBM<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se presume que habr\u00edan transferido un monto cercano al bill\u00f3n de pesos a empresas fachada, algunas de ellas ubicadas en para\u00edsos fiscales.&nbsp; &nbsp; El Juzgado 26 Penal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,321,303,24099],"tags":[],"class_list":["post-162188","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos","category-seccional-bogota","category-seccionales","category-seguridad-territorial"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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