{"id":162008,"date":"2018-04-13T15:10:30","date_gmt":"2018-04-13T20:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=162008"},"modified":"2018-04-13T15:10:30","modified_gmt":"2018-04-13T20:10:30","slug":"medida-de-aseguramiento-contra-empresaria-vinculada-con-el-caso-elite-internacional-s-a-s","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/seccionales\/medida-de-aseguramiento-contra-empresaria-vinculada-con-el-caso-elite-internacional-s-a-s\/","title":{"rendered":"Medida de aseguramiento contra empresaria vinculada con el caso Elite Internacional S.A.S"},"content":{"rendered":"<p><em><u>Fung\u00eda como representante de varias empresas asociadas con&nbsp; la firma intervenida por la Superintendencia de Sociedades<\/u><\/em><\/p>\n<p>Por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juez 75 Penal de garant\u00edas de Bogot\u00e1 envi\u00f3 a un centro carcelario \u2014con medida de aseguramiento\u2014 a Delvis Sugey Medina Herrera, vinculada penalmente a la investigaci\u00f3n por los hechos que rodearon la estafa a m\u00e1s de 6.000 personas que invirtieron en la firma Elite Internacional S.A.S.<\/p>\n<p>De acuerdo con la imputaci\u00f3n de cargos, Medina Herrera deber\u00e1 responder por los delitos de estafa agravada continuada, concierto para delinquir, falsedad en documento privado,&nbsp; enriquecimiento il\u00edcito y <em>captaci\u00f3n<\/em>&nbsp;masiva ilegal y&nbsp;<em>habitual<\/em>&nbsp;de dinero del p\u00fablico, agravada por el no reintegro.<\/p>\n<p>\u201cLa se\u00f1ora hoy imputada, har\u00eda parte de una organizaci\u00f3n integrada por la delincuencia econ\u00f3mica y empresarial que se enriqueci\u00f3 il\u00edcitamente en m\u00e1s de 1 bill\u00f3n de pesos\u201d, anot\u00f3 el fiscal.<\/p>\n<p>Al imponer la privaci\u00f3n de la libertad, el juez indic\u00f3 que la labor investigativa iniciada en 2016, arroja como resultado la recopilaci\u00f3n de cerca de 150 carpetas con m\u00e1s de 20.000 folios que contienen el material de prueba que compromete a los directivos de la firma Elite y sus asociados con maniobras il\u00edcitas contrarias a las normas financieras tributarias y penales.<\/p>\n<p>Indic\u00f3 el delegado del ente acusador que la norma establece que en casos de encubrimiento o extralimitaci\u00f3n de funciones en una entidad financiera, quien debe responder es el administrador de la misma, acorde con lo establecido en el C\u00f3digo de Comercio.<\/p>\n<p>Recalc\u00f3 el fiscal del caso que fue utilizado un software para la administraci\u00f3n de los recursos para enga\u00f1ar a inversionistas y deudores.<\/p>\n<p>Entretanto, Medina Herrera mediante su apoderado ofreci\u00f3 a manera de reparaci\u00f3n, la entrega de un lote adquirido hace algunos a\u00f1os en 250 millones de pesos pero que, seg\u00fan la proyecci\u00f3n, en algunos a\u00f1os costar\u00e1 m\u00e1s de 27.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>\u201cEsto no parece tener mayor seriedad, las propuestas deben ser serias y confiables, puntuales y concretas&nbsp; para la devoluci\u00f3n, por eso veo que no hay claridad a&nbsp; futuro en este tema\u201d, agreg\u00f3 el juez de garant\u00edas cuando profiri\u00f3 la medida privativa de la libertad.<\/p>\n<p>Medina Herrera tambi\u00e9n aparece relacionada como socia y representante de varias empresas investigadas como son: Inversiones Alejandro Jim\u00e9nez A.J. S.A.S y la&nbsp; Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gesti\u00f3n Empresarial y Social (Redescoop), ahora Sigescoop.<\/p>\n<p>De acuerdo con lo explicado por el ente fiscal, la procesada estar\u00eda involucrada adem\u00e1s en&nbsp; la modificaci\u00f3n, alteraci\u00f3n y falsedades en m\u00e1s de 15.000 t\u00edtulos valores.<\/p>\n<p>En consecuencia por la cantidad y gravedad de los delitos, el juez orden\u00f3 su traslado a la c\u00e1rcel El Buen Pastor en Bogot\u00e1, mientras es definida su situaci\u00f3n jur\u00eddica en etapa de juicio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CMRM\/DLBM<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fung\u00eda como representante de varias empresas asociadas con&nbsp; la firma intervenida por la Superintendencia de Sociedades Por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juez 75 Penal de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[321,303,24099],"tags":[],"class_list":["post-162008","post","type-post","status-publish","format-standard","category-seccional-bogota","category-seccionales","category-seguridad-territorial"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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