{"id":161736,"date":"2018-04-09T10:32:15","date_gmt":"2018-04-09T15:32:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=161736"},"modified":"2018-04-18T10:32:45","modified_gmt":"2018-04-18T15:32:45","slug":"capturados-directivos-de-elite-international-americas-s-a-s","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/capturados-directivos-de-elite-international-americas-s-a-s\/","title":{"rendered":"Capturados exdirectivos de Elite International Am\u00e9ricas S.A.S"},"content":{"rendered":"

Capturadas 4 personas, en operativos desarrollados en Bogot\u00e1, Barranquilla y Cartagena por la investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con relaci\u00f3n a las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Am\u00e9ricas S.A.S., supuestamente realizaba a trav\u00e9s de la negociaci\u00f3n de libranzas.<\/u><\/em><\/p>\n

Elite International Am\u00e9ricas S.A.S. fue constituida en mayo de 2011, y su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagar\u00e9s por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habr\u00edan sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, m\u00e1s intereses.<\/p>\n

Mediante auto del 9 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n de Elite y de 16 personas naturales vinculadas a su operaci\u00f3n, al considerar que la empresa incurri\u00f3 en una captaci\u00f3n masiva y habitual de recursos. En esa decisi\u00f3n se aceptaron 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudaci\u00f3n se tas\u00f3 en $440.574.553.490.<\/strong><\/p>\n

De manera paralela, la Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n puso al descubierto una captaci\u00f3n aun mayor, que superar\u00eda el bill\u00f3n de pesos<\/strong>.<\/p>\n

Defraudaci\u00f3n con pagar\u00e9s de libranzas<\/u><\/strong><\/p>\n

Las evidencias recogidas por la Fiscal\u00eda evidenciaron la posible existencia de presuntas irregularidades en las operaciones de Elite International Am\u00e9ricas S.A.S., entre ellas ventas que no ten\u00edan el respaldo de libranzas, ventas de pagar\u00e9s que estaban en mora, ventas de libranzas que ya hab\u00edan sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado \u2018gemeleo\u2019 de libranzas, modalidad en la que vend\u00edan paralelamente la misma obligaci\u00f3n financiera. As\u00ed, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habr\u00edan sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garant\u00edas de retorno sobre su inversi\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda encontr\u00f3 que el presunto esquema delictivo no habr\u00eda involucrado \u00fanicamente a personal de Elite. La compra de libranzas proven\u00eda de operadores u originadores de estas cooperativas y\/o sociedades comerciales, y otros comercializadores. Elite sostuvo una relaci\u00f3n directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades:<\/p>\n

    \n
  1. Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidaci\u00f3n \u2013 COOVENAL.<\/li>\n
  2. Inversiones Alejandro Jim\u00e9nez A.J. S.A.S.<\/li>\n
  3. Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana \u2013 COOMUNCOL.<\/li>\n
  4. Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gesti\u00f3n Empresarial y social REDESCOOP (Ahora SIGESCOOP).<\/li>\n
  5. Credimed del Caribe S.A.S.<\/li>\n
  6. Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en Liquidaci\u00f3n \u2013 COOCREDIANGULO.<\/li>\n
  7. Cooperativa Mundocr\u00e9dito \u2013 COOMUNDOCREDITO.<\/li>\n
  8. Mundocr\u00e9dito Servicios S.A.S.<\/li>\n
  9. CASAEYMACAG S.A.S.<\/li>\n
  10. Cooperativa Multiactiva de Suba \u2013 COOPSUBA.<\/li>\n
  11. Alianzas Efectivas.<\/li>\n
  12. Crediasesoramos Cr\u00e9ditos y Asesor\u00edas Profesionales S.A.S. \u2013 CREDIASESORAMOS.<\/li>\n<\/ol>\n

    La mayor\u00eda de estos operadores estar\u00edan aglomerados en tres grupos de control, con personas naturales que se prestaban como intermediarios en la negociaci\u00f3n entre los operadores y Elite: el 87.43% eran controlados por Ana Milena Aguirre Mej\u00eda (capturada); el 3.72% por Diomedes Angulo Acosta; y el 8.85% correspond\u00eda a otras entidades.<\/p>\n

    Asimismo, se evidenci\u00f3 que existieron operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n

    De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sac\u00f3 del pa\u00eds al menos 5 millones de d\u00f3lares, de los cuales se ha logrado identificar que 2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados.<\/p>\n

    De igual forma, Elite habr\u00eda desviado por lo menos 16.000 millones de pesos a 6 empresas fachadas constituidas a nivel nacional, As\u00ed, por ejemplo, celebr\u00f3 contratos innominados de colaboraci\u00f3n con las sociedades AFECAFE S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenec\u00edan a los exdirectivos de Elite y a sus compa\u00f1eras sentimentales. Tambi\u00e9n celebraba contratos de cuentas en participaci\u00f3n, entre los cuales se destaca uno celebrado entre Elite y el se\u00f1or Francisco Javier Odriozola Juan, otro exdirectivo de Elite.<\/p>\n

    Capturas<\/u><\/strong><\/p>\n

    Como consecuencia del material recopilado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, fueron capturadas las siguientes personas:<\/p>\n

      \n
    1. Jos\u00e9 Alejandro Navas Vengoechea<\/li>\n
    2. Marino Constantino Salgado Carvajal<\/li>\n
    3. Jorge Enrique Navas Vengoechea <\/li>\n
    4. Ana Milena Aguirre Mej\u00eda<\/li>\n<\/ol>\n

      Igualmente, se solicit\u00f3 la captura del ciudadano espa\u00f1ol Francisco Javier Odriozola Juan, quien actualmente se encuentra fuera del pa\u00eds, por lo cual se solicitar\u00e1 a las distintas autoridades internacionales su ubicaci\u00f3n mediante circular azul de Interpol.<\/p>\n

      Los capturados ser\u00e1n presentados ante un juez de control de garant\u00edas y se les imputar\u00e1, seg\u00fan su participaci\u00f3n en las conductas, los delitos de:<\/p>\n

        \n
      1. Concierto para delinquir<\/li>\n
      2. Falsedad en documento privado<\/li>\n
      3. Estafa agravada continuada<\/li>\n
      4. Captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero<\/li>\n
      5. Negativa de reintegro<\/li>\n
      6. Enriquecimiento Il\u00edcito de particulares<\/li>\n
      7. Lavado de Activos<\/li>\n<\/ol>\n

        Compulsa de copias<\/u><\/strong><\/p>\n

        Por \u00faltimo, se destaca que, entre la informaci\u00f3n recopilada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, aparecen elementos materiales probatorios que involucran al excongresista Roberto Jos\u00e9 Herrera, por ello, y en atenci\u00f3n a que para la fecha de los hechos el se\u00f1or Herrera se desempe\u00f1aba como congresista, se har\u00e1 la respectiva compulsa de copias a la Sala Penal Corte Suprema de Justicia para que adelante las actuaciones del caso.<\/p>\n

        De esta manera, con los procesos adelantados por la Direcci\u00f3n de Investigaciones Financieras de la Fiscal\u00eda en los casos Estraval y Elite, se han impactado esquemas de captaci\u00f3n ilegal de recursos mediante la indebida comercializaci\u00f3n de pagar\u00e9s libranzas por m\u00e1s de 2.3 billones de pesos<\/strong>, que representan defraudaciones a los inversionistas por m\u00e1s de un bill\u00f3n de pesos<\/strong>.<\/p>\n

        LCHG\/JARG<\/p>\n\n

        Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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