{"id":159896,"date":"2018-02-21T19:30:51","date_gmt":"2018-02-22T00:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=159896"},"modified":"2018-02-21T19:30:51","modified_gmt":"2018-02-22T00:30:51","slug":"a-la-carcel-por-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito-presuntos-testaferros-de-la-antigua-guerrilla-de-la-farc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/a-la-carcel-por-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito-presuntos-testaferros-de-la-antigua-guerrilla-de-la-farc\/","title":{"rendered":"A la c\u00e1rcel por lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito presuntos testaferros de la antigua guerrilla de la Farc"},"content":{"rendered":"<p><em><u>Se presume que lavaban el dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas, seg\u00fan los testimonios de desmovilizados<\/u><\/em><\/p>\n<p><em><u>Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $27.000 millones<\/u><\/em><\/p>\n<p>En la c\u00e1rcel Modelo de Bogot\u00e1 y El Buen Pastor, respectivamente, fueron cobijados con medida de aseguramiento los hermanos Uriel, Norberto y Edna Janeth Mora Urrea, se\u00f1alados como presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las Farc.<\/p>\n<p>A los hermanos Mora Urrea, propietarios de los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n les imput\u00f3 cargos por lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<p>Las investigaciones dan cuenta de un incremento patrimonial injustificado de los presuntos delincuentes, pues el aumento desmedido de sus finanzas en los \u00faltimos a\u00f1os se calcula en m\u00e1s de 27.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Los informes preliminares indican que esta familia tendr\u00eda nexos con el frente 53 de las Farc que ten\u00eda presencia en la regi\u00f3n del Sumapaz.<\/p>\n<p>\u201cLa Fiscal\u00eda tiene pruebas de la&nbsp; cercan\u00eda y confianza del se\u00f1or Norberto Mora Urrea con alias el Zarco y Edison Uma\u00f1a para limpiar el dinero proveniente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas\u201d, recalc\u00f3 el delegado acusador.<\/p>\n<p>Las declaraciones dadas por informantes certificados por el Comit\u00e9 Operativo para la Dejaci\u00f3n de las Armas (Coda), se concentran en que utilizaban supermercados para lavar el capital il\u00edcito, pero a la vez para abastecer con abarrotes algunos frentes del grupo guerrillero.<\/p>\n<p>\u201cEstos desmovilizados hacen un relato sobre su participaci\u00f3n en varios frentes del antiguo grupo guerrillero, con claridad relatan el orden jer\u00e1rquico de cada columna y frente, y el conocimiento de las personas cercanas y de confianza de los comandantes\u201d, sostuvo el fiscal al hacer la imputaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n<p>Agregaron los testigos que desaparec\u00edan por temporadas y se hac\u00edan pasar por secuestrados pero en realidad participaban en campa\u00f1as de adoctrinamiento y estrategias financieras de los rebeldes.<\/p>\n<p>Como elementos materiales de prueba, la Fiscal\u00eda cuenta adem\u00e1s con las declaraciones de renta, documentos obtenidos en las diligencias de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n<p>El dinero era invertido en actividades comerciales mediante los supermercados, Cundinamarca S.A., Supermercados Merkandrea, Supertiendas Cundinamarca y otros aun materia de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cLograron transformar el dinero de procedencia il\u00edcita, con la administraci\u00f3n y dando apariencia de legalidad [\u2026] ofrec\u00edan productos y mercanc\u00edas a precios muy bajos perjudicando al sector comercial\u201d, resalt\u00f3 el fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda cuenta adem\u00e1s con estudios contables, c\u00e1maras de comercio, registro de instrumentos financieros y extractos de la Direcci\u00f3n de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian) que dan cuenta del elevado patrimonio injustificado.<\/p>\n<p>El ente acusador calcula los incrementos no justificados de los imputados de la siguiente manera: Norberto Mora de 2001 a 2016 en la suma de 20.230 millones de pesos, Uriel desde 2003, de 5.954 millones, y Edna Janeth desde 2007, de 283 millones de pesos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CMRM\/DLBM<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se presume que lavaban el dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas, seg\u00fan los testimonios de desmovilizados Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $27.000 millones En la c\u00e1rcel Modelo de Bogot\u00e1 y El Buen Pastor, respectivamente, fueron cobijados con medida de aseguramiento los hermanos Uriel, Norberto y Edna Janeth Mora Urrea, se\u00f1alados [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125],"tags":[],"class_list":{"0":"post-159896","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-lavado-de-activos"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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