{"id":158290,"date":"2017-04-27T10:16:38","date_gmt":"2017-04-27T15:16:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=158290"},"modified":"2018-01-18T15:09:39","modified_gmt":"2018-01-18T20:09:39","slug":"primeras-decisiones-de-la-fiscalia-en-caso-reficar-identificado-peculado-por-mas-de-610-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lucha-contra-corrupcion\/primeras-decisiones-de-la-fiscalia-en-caso-reficar-identificado-peculado-por-mas-de-610-000-millones\/","title":{"rendered":"Primeras decisiones de la Fiscal\u00eda en caso Reficar: identificado peculado por m\u00e1s de $610.000 millones"},"content":{"rendered":"

Contexto caso Reficar<\/a><\/strong><\/h4>\n

Luego de un trabajo de nueve (9) meses, en el cual fue necesario el estudio de m\u00e1s de ocho (8) teras de informaci\u00f3n, un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Direcci\u00f3n Nacional Especializada contra la Corrupci\u00f3n,  ha concluido la primera fase de la investigaci\u00f3n de REFICAR. Como resultado de la misma se establecieron serias irregularidades ocurridas en los 12 a\u00f1os de desarrollo del plan de modernizaci\u00f3n de la Refiner\u00eda de Cartagena que tienen connotaci\u00f3n penal y que van m\u00e1s all\u00e1 de simples problemas de planeaci\u00f3n operativa o financiera.<\/p>\n

 <\/strong><\/p>\n

Los hechos<\/strong><\/p>\n

Desde el a\u00f1o 1996 se plante\u00f3 la necesidad de modernizar la Refiner\u00eda de Cartagena, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 (Ley 812 de 2003) defini\u00f3 este proyecto como de \u201cimportancia estrat\u00e9gica\u201d para el pa\u00eds. El tema se plante\u00f3 en dos documentos CONPES (3312 de 2004 y 3336 de 2005), donde se establecieron pol\u00edticas p\u00fablicas dirigidas a conseguir un socio estrat\u00e9gico que financiara el proyecto.<\/p>\n

El CONPES dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participaci\u00f3n privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y, a su turno, se mitigara el riesgo del Estado en la ejecuci\u00f3n de la obra. Complementariamente, el CONPES estableci\u00f3 que la ingenier\u00eda y la construcci\u00f3n del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual \u201cllave en mano\u201d, a fin de eliminar el riesgo de posibles sobrecostos en la construcci\u00f3n.<\/p>\n

Como desarrollo de esa pol\u00edtica y tras una invitaci\u00f3n p\u00fablica internacional, en el a\u00f1o 2006 se eligi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda Glencore International AG como el inversionista mayoritario del proyecto. As\u00ed, Glencore International AG (51%) y Ecopetrol (49%) constituyeron la sociedad \u201cRefiner\u00eda de Cartagena S.A. REFICAR\u201d, encargada de ejecutar el proyecto de modernizaci\u00f3n.<\/p>\n

Posteriormente, en el a\u00f1o 2007, bajo la administraci\u00f3n de Glencore, REFICAR eligi\u00f3 a Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) \u2013 para hacer la ingenier\u00eda, las compras y la construcci\u00f3n de la Refiner\u00eda a trav\u00e9s de un contrato de EPC (Enginering, Procurement and Construction<\/em>).<\/p>\n

En el a\u00f1o 2009, sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retir\u00f3 de la sociedad REFICAR, y Ecopetrol adquiri\u00f3 el ciento por ciento (100%) de la participaci\u00f3n accionaria de la Refiner\u00eda, asumiendo la totalidad del capital de REFICAR, ejecutora del proyecto.<\/p>\n

Tras la salida de Glencore, en 2009, REFICAR contrat\u00f3 a Foster Wheeler & Process Consultant Inc.  (FJPVC) para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisi\u00f3n y control del proyecto.<\/p>\n

En el 2010, para continuar con la ejecuci\u00f3n del proyecto, REFICAR suscribi\u00f3 dos nuevos contratos EPC con CB&I en la modalidad contractual \u201ccostos reembolsables\u201d, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el CONPES, lo que implic\u00f3 que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado.<\/p>\n

Durante la ejecuci\u00f3n del proyecto, luego de atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, REFICAR y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados \u201cMemorandum of Agreement\u201d<\/em> (MOA) y \u201cProject Invoicing Procedure\u201d<\/em> (PIP), que dieron lugar a la apropiaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos en favor del contratista CB&I.<\/p>\n

En virtud de estos acuerdos, REFICAR incurri\u00f3 en el pago de facturas que hab\u00edan sido previamente rechazadas por el supervisor del contrato \u2013 Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC) \u2013 o que no fueron validadas por este. Seg\u00fan ha podido evidenciar la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, los pagos son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relaci\u00f3n con el proyecto. Estos se presentaron, entre otras, en las siguientes modalidades:<\/p>\n

    \n
  1. Pago de facturaci\u00f3n por bienes o servicios no prestados al proyecto;<\/li>\n
  2. Pago por subcontrataciones no autorizados por REFICAR;<\/li>\n
  3. Pago por gastos suntuosos y extravagantes, no relacionados con el proyecto;<\/li>\n
  4. Pago duplicado de costos;<\/li>\n
  5. Pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Peculado tasado en m\u00e1s de seiscientos diez mil millones de pesos ($610.000\u00b4000.000)<\/strong><\/p>\n

    Por estos hechos, el ente acusador decidi\u00f3 vincular, mediante formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, a los primeros presuntos responsables por delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, la fe p\u00fablica y el orden econ\u00f3mico y social en la ejecuci\u00f3n del megaproyecto.<\/p>\n

    Los llamados a imputaci\u00f3n son dos presidentes, un vicepresidente jur\u00eddico y un l\u00edder del grupo legal de REFICAR; un vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; dos altos ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda CB&I, y el revisor fiscal de REFICAR:<\/p>\n

     <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    \n

     <\/strong><\/p>\n<\/td>\n

    		\n

    Nombre<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

    		\n

    Cargo<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

    1.<\/td>\nOrlando Jos\u00e9 Cabrales Mart\u00ednez<\/td>\nPresidenteREFICAR 2009-2012<\/td>\n<\/tr>\n
    2.<\/td>\nReyes Reinoso Ya\u00f1ez<\/td>\nPresidenteREFICAR 2012-2016<\/td>\n<\/tr>\n
    3.<\/td>\nFelipe Laverde Concha<\/td>\nVicepresidente Jur\u00eddico REFICAR 2009-2017<\/td>\n<\/tr>\n
    4.<\/td>\nPedro Alfonso Rosales Navarro<\/td>\nVicepresidente ejecutivo del DownstreamECOPETROL 2008<\/td>\n<\/tr>\n
    5.<\/td>\nNicol\u00e1s Isaksson Palacios<\/td>\nL\u00edder Grupo LegalREFICAR 2013-2017<\/td>\n<\/tr>\n
    6.<\/td>\nPhilip Kent Asherman<\/td>\nRepresentante Legal CB&I 2010<\/td>\n<\/tr>\n
    7.<\/td>\nMassoud Deidehban<\/td>\nDirector Proyectos y Representante LegalCB&I 2009<\/td>\n<\/tr>\n
    8.<\/td>\nCarlos Alberto Lloreda Silva<\/td>\nRevisor FiscalREFICAR 2013-2015<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

     <\/p>\n

    Las conductas tipificadas incluyen: inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, peculado por apropiaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito y falsedad en documentos.<\/p>\n

    Los investigados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n deber\u00e1n responder por las irregularidades en el proyecto y costos superiores a m\u00e1s de seiscientos diez mil  millones de pesos ($610.000\u2019000.000).<\/p>\n

     <\/p>\n

    Contin\u00faa la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

    Igualmente, para concluir las siguientes fases de la investigaci\u00f3n, relacionadas entre otras con la selecci\u00f3n del socio estrat\u00e9gico, la salida de Glencore y la selecci\u00f3n del contratista, se dispuso llamar a interrogatorio a dos presidentes y un alto ejecutivo de Ecopetrol; un presidente y un alto ejecutivo de REFICAR, dos altos ejecutivos de Glencore y un alto directivo de la firma supervisora Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC):<\/p>\n

     <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    \n

     <\/strong><\/p>\n<\/td>\n

    		\n

    Nombre<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

    		\n

    Cargo<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

    1.<\/td>\nIsaac Yanovich Farbaiarz<\/td>\nPresidente ECOPETROL 2002-2006<\/td>\n<\/tr>\n
    2.<\/td>\nJavier Genaro Guti\u00e9rrez Pemberthy<\/td>\nPresidente ECOPETROL 2007-2015<\/td>\n<\/tr>\n
    3.<\/td>\nJaime Leonardo Fl\u00f3rez  Mu\u00f1oz<\/td>\nGerente de Vicepresidencia de Refinaci\u00f3n ECOPETROL 2007-2008<\/td>\n<\/tr>\n
    4.<\/td>\nJorge Enrique Carvajales Orozco<\/td>\nPresidente de REFICAR 2006-2008<\/td>\n<\/tr>\n
    5.<\/td>\nAndr\u00e9s Virgilio Riera Burelli<\/td>\nVicepresidente de Preparaci\u00f3n y Puesta en Marcha REFICAR 2015-2016<\/td>\n<\/tr>\n
    6.<\/td>\nRichard Cohen<\/td>\nRepresentante Legal de Glencore 2008-2009<\/td>\n<\/tr>\n
    7.<\/td>\nSergio De la Vega Jim\u00e9nez<\/td>\nEjecutivo Glencore y Suplente del Presidente de REFICAR 2007<\/td>\n<\/tr>\n
    8.<\/td>\nChristian Augusto Mantilla Daza<\/td>\nDirector del Proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC) 2015<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

     <\/p>\n

    Como complemento de la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n llamar\u00e1 a declaraci\u00f3n jurada a los miembros de juntas directivas de ECOPETROL y REFICAR, durante el periodo de ejecuci\u00f3n del proyecto.<\/p>\n

     <\/p>\n

    LAPM\/DLBM<\/p>\n\n

    Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Contexto caso Reficar Luego de un trabajo de nueve (9) meses, en el cual fue necesario el estudio de m\u00e1s de ocho (8) teras de informaci\u00f3n, un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Direcci\u00f3n Nacional Especializada contra la Corrupci\u00f3n,  ha concluido la primera fase de la investigaci\u00f3n de REFICAR. 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