La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 que un juez de control de garant\u00edas rechazara la petici\u00f3n de libertad presentada por el directivo y controlador de la firma Estraval, C\u00e9sar Mondrag\u00f3n, quien argument\u00f3 un supuesto vencimiento del periodo de 240 d\u00edas para el inicio de la etapa de juicio en su contra.<\/p>\n
En su exposici\u00f3n, la Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que es err\u00f3nea la interpretaci\u00f3n que hace la defensa del procesado al Art\u00edculo 317, numeral 5 de la Ley 906 de 2004, porque el se\u00f1or Mondrag\u00f3n est\u00e1 privado de la libertad desde el 15 de junio de 2017, y no han transcurrido el tiempo que exige la norma para que reciba el principio de favorabilidad. Las audiencias preparatorias de juicio est\u00e1n programadas para febrero del a\u00f1o en curso.<\/p>\n
Adicionalmente, el representante del ente acusador se\u00f1al\u00f3: \u201cSi el proceso no ha avanzado, es porque la defensa solicit\u00f3 aplazamientos reiterados ante el juez 8\u00b0 Especializado, porque argumentaba opciones de representaci\u00f3n jur\u00eddica, porque los que asum\u00edan el proceso ten\u00edan que estudiar el caso en varias ocasiones, entre otras justificaciones\u201d.<\/em><\/p>\n Hay que recordar que la Fiscal\u00eda imput\u00f3 a C\u00e9sar Mondrag\u00f3n por los delitos de estafa agravada, captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico, no reintegro producto de la captaci\u00f3n, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el directivo de Estraval ofrec\u00eda a sus clientes la compra de la cartera con bajos intereses, les hac\u00eda firmar tres o cuatro pagar\u00e9s y despu\u00e9s no les aprobaban o negaban el negocio, pero esos t\u00edtulos valores eran ofrecidos en el mercado financiero como si fueran deudas existentes.<\/p>\n En el inventario hecho por los investigadores a la captadora ilegal, fueron hallados 81.787 pagar\u00e9s de libranza, de los cuales habr\u00edan sido duplicados 8.241 t\u00edtulos. Otros 9.812 no ten\u00edan flujo de dinero por ser cancelados por los clientes.<\/p>\n El escrito de la Fiscal\u00eda revela que el delito de concierto para delinquir se ejecut\u00f3 de car\u00e1cter permanente, mientras que los de captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero y enriquecimiento il\u00edcito ocurrieron hasta 2016, a\u00f1o en el que fueron enviados recursos al exterior y se recib\u00edan los aportes de los clientes.<\/p>\n CMRM\/JARG<\/p>\n\n