{"id":119303,"date":"2017-11-29T16:12:42","date_gmt":"2017-11-29T21:12:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=119303"},"modified":"2017-11-29T16:12:42","modified_gmt":"2017-11-29T21:12:42","slug":"desarticulado-clan-familiar-senalado-de-mover-cerca-de-73-mil-millones-de-pesos-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/desarticulado-clan-familiar-senalado-de-mover-cerca-de-73-mil-millones-de-pesos-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Desarticulado clan familiar se\u00f1alado de mover cerca de 73 mil millones de pesos del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"<p><em><u>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n captur\u00f3 a nueve personas implicadas en el transporte de millonarias sumas de dinero para una organizaci\u00f3n dedicada al env\u00edo de droga a Europa y Estados Unidos. Entre los capturado hay integrantes de dos familias, quienes ser\u00edan los encargados de coordinar el camuflaje y traslado de divisas en maletas con doble fondo a diferentes ciudades de Colombia, Panam\u00e1 y Per\u00fa.<\/u><\/em><\/p>\n<p>El intercambio de informaci\u00f3n entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la agencia estadounidense ICE\/HSI puso al descubierto una estructura dedicada al lavado de activos, se\u00f1alada de mover millonarias sumas de dinero a trav\u00e9s de correos humanos que viajaban desde el aeropuerto El Dorado de Bogot\u00e1 hacia destinos nacionales como Cali, Medell\u00edn y Barranquilla, y pa\u00edses como Panam\u00e1 y Per\u00fa.<\/p>\n<p>La modalidad de transporte de divisas qued\u00f3 en evidencia luego de tres incautaciones realizada en Bogot\u00e1 y Ciudad de Panam\u00e1. En las diligencias fueron capturados viajeros que llevaban el dinero oculto en maletas negras con doble fondo. Cada evento permiti\u00f3 a los investigadores de la Fiscal\u00eda conocer detalles de la t\u00e9cnica criminal utilizada, constatar el lugar donde era acondicionado el equipaje e identificar a los presuntos integrantes de la estructura.<\/p>\n<p>En operativos simult\u00e1neos realizados en Bogot\u00e1, el CTI de la Fiscal\u00eda captur\u00f3 a nueve personas que har\u00edan parte de la estructura delincuencial. En audiencias preliminares ante el Juzgado 35 Penal Municipal de control de garant\u00edas,&nbsp; la Fiscal\u00eda les imputar\u00e1 cargos por lavado de activos en concurso homog\u00e9neo y solicitar\u00e1 medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/p>\n<p>Entre los detenidos hay seis personas que hacen parte de dos grupos familiares, uno de ellos conformado por mam\u00e1, hermanos y primo. En este caso, el hermano mayor, identificado como Diego Alberto Vidal Dussan, alias El Viejo, ser\u00eda el cabecilla de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Este hombre fue capturado en un apartamento en el sector de Salitre, en el occidente de Bogot\u00e1. Cuando los investigadores llegaron al inmueble se encontraron con una puerta blindada y un moderno sistema de seguridad, y en la inspecci\u00f3n al lugar se percataron que alias El Viejo habr\u00eda destruido documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n valiosa, la cual pudo recuperarse parcialmente y servir\u00e1 para orientar el proceso.&nbsp;<\/p>\n<p>Adicionalmente, fue registrada una habitaci\u00f3n que estaba acondicionada como b\u00f3veda, en la que supuestamente se almacenaba el dinero. En ese sitio fueron encontradas tres maletas adaptadas con doble fondo y de caracter\u00edsticas similares a las utilizadas para el transporte de divisas.<\/p>\n<p>Los dem\u00e1s capturados de la familia de El Viejo son: la hermana, Paola Andrea Vidal Dussan, sindicada de organizar los viajes; la mam\u00e1, Mar\u00eda Esperanza Dussan Valenzuela, encargada de contactar a los correos humanos, comprar los tiquetes a\u00e9reos y dar instrucciones precisas para la entrega o recepci\u00f3n de las maletas con el dinero; y Bladimir Alberto Dussan Aragonez, quien aparentemente se encargaba del transporte de las divisas.<\/p>\n<p>Los dem\u00e1s capturados cumpl\u00edan diferentes actividades de log\u00edstica y b\u00fasqueda de personas que podr\u00edan prestarse para llevar los equipajes hacia los diferentes destinos donde la red de lavado de activos quer\u00eda poner el dinero. Sobresale una abogada, Lizet Paola Gary Hurtado, quien, por instrucciones de El Viejo, presuntamente se encargaba de crear empresas fachada que eran utilizadas para ocultar el dinero que llegaba por el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<p>En la b\u00fasqueda selectiva en bases de datos y en los dict\u00e1menes contables realizados por los peritos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se pudo proyectar que esta organizaci\u00f3n de lavado de activos alcanz\u00f3 mover algo m\u00e1s de setenta y tres mil millones de pesos ($73.000.000.000) desde 2010, que corresponder\u00edan a dineros recibidos por el tr\u00e1fico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n captur\u00f3 a nueve personas implicadas en el transporte de millonarias sumas de dinero para una organizaci\u00f3n dedicada al env\u00edo de droga a Europa y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":143,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125],"tags":[],"class_list":["post-119303","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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