{"id":113704,"date":"2017-11-22T10:16:43","date_gmt":"2017-11-22T15:16:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=113704"},"modified":"2017-11-22T10:49:53","modified_gmt":"2017-11-22T15:49:53","slug":"congeladas-15-000-acciones-del-club-independiente-santa-fe-y-ocupadas-62-propiedades-que-pertenecerian-a-los-presuntos-cabecillas-de-una-organizacion-dedicada-al-contrabando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/extincion-de-dominio\/congeladas-15-000-acciones-del-club-independiente-santa-fe-y-ocupadas-62-propiedades-que-pertenecerian-a-los-presuntos-cabecillas-de-una-organizacion-dedicada-al-contrabando\/","title":{"rendered":"Congeladas 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe y ocupadas 62 propiedades que pertenecer\u00edan a los presuntos cabecillas de una organizaci\u00f3n dedicada al contrabando"},"content":{"rendered":"<p><em><u>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con apoyo de la Polic\u00eda Nacional, impuso medidas cautelares con fines de extinci\u00f3n de dominio sobre propiedades avaluadas en m\u00e1s de $14.000.000.000. Las diligencias se cumplieron en Bogot\u00e1, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bol\u00edvar), Carmen de Apical\u00e1 (Tolima), y Madrid, Ch\u00eda y Ricaurte (Cundinamarca). <\/u><\/em><\/p>\n<p>Casas lujosas en el norte y occidente de Bogot\u00e1, fincas de descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena, veh\u00edculos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San Jos\u00e9 en Bogot\u00e1, hacen parte de los bienes que habr\u00edan adquirido los presuntos cabecillas de una estructura se\u00f1alada de defraudar al Estado mediante diversas maniobras comerciales que facilitaron el ingreso de contrabando al pa\u00eds.<\/p>\n<p>Las investigaciones realizadas por la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades fueron compradas entre 2011 y 2016, los mismos a\u00f1os en los que la organizaci\u00f3n criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.<\/p>\n<p>En una operaci\u00f3n simultanea realizada en Bogot\u00e1, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bol\u00edvar), Carmen de Apical\u00e1 (Tolima), y Madrid, Ch\u00eda y Ricaurte (Cundinamarca), fueron ocupados 62 bienes que figuraban a nombre de los se\u00f1alados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares, y cuyo valor comercial superar\u00eda los $14.000.000.000.<\/p>\n<p>De igual manera fueron impuestas medidas de suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe, las cuales pertenec\u00edan a \u00c1lvaro Tello Rond\u00f3n, exintegrante de la junta directiva del equipo de f\u00fatbol, capturado el 4 de mayo de 2017.<\/p>\n<p>En su momento, Tello Rond\u00f3n acept\u00f3 cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, contrabando en concurso homog\u00e9neo y concierto para delinquir con fines de contrabando, y ser\u00eda uno de los cabecillas de la estructura junto a Luis Jahuer Puentes M\u00e9ndez (capturado) y \u00d3scar Orlando Puentes Corredor (condenado a 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel).<\/p>\n<p>Las propiedades representadas en 32 bienes inmuebles, 7 Sociedades, 3 establecimientos de comercio, 18 veh\u00edculos y 1 cupo para taxi, al igual que las 15.000 acciones, quedar\u00e1n a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio.<\/p>\n<p><strong><u>LA MODALIDAD CRIMINAL<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n criminal denominada Imperio fue desarticulada en una acci\u00f3n conjunta entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, en operaciones realizadas en marzo y mayo de presente a\u00f1o, que dejaron 22 personas capturadas.<\/p>\n<p>De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entreg\u00f3 documentos falsos a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), elabor\u00f3 facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certific\u00f3 mercanc\u00eda de origen asi\u00e1tico como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el prop\u00f3sito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).<\/p>\n<p>Asimismo, los integrantes de la organizaci\u00f3n modificaban las listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que entraban al territorio nacional o registraban una mercanc\u00eda distinta a la que llegaba. Tambi\u00e9n se constat\u00f3 que el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogot\u00e1), Bonilla Arag\u00f3n (Palmira) y Jos\u00e9 Mar\u00eda C\u00f3rdova (Rionegro) y con auspicio de algunos funcionarios superaba los filtros aduaneros.<\/p>\n<p>Todo este engranaje criminal habr\u00eda generado una defraudaci\u00f3n al fisco nacional por m\u00e1s de $380.000.000.000 entre los a\u00f1os 2011 y 2016, y un movimiento injustificado de 50.000.000 de d\u00f3lares a trav\u00e9s de cuentas en Panam\u00e1, que sirvieron para legalizar los dineros obtenidos con el contrabando.<\/p>\n<p><strong>Rueda de Prensa<\/strong><br \/>\nDirectora de Extinci\u00f3n de Dominio, Andrea Malag\u00f3n y el Coronel William Valero, Director Polic\u00eda Fiscal y Aduanera.<\/p>\n<div class=\"su-audio\" data-id=\"su_audio_player_69ff285a4af71\" data-audio=\"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/RP-MALAGON-SANTAFE_01.mp3\" data-swf=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/plugins\/shortcodes-ultimate\/vendor\/jplayer\/jplayer.swf\" data-autoplay=\"no\" data-loop=\"no\" style=\"\"><div id=\"su_audio_player_69ff285a4af71\" class=\"jp-jplayer\"><\/div><div id=\"su_audio_player_69ff285a4af71_container\" class=\"jp-audio\"><div class=\"jp-type-single\"><div class=\"jp-gui jp-interface\"><div class=\"jp-controls\"><span class=\"jp-play\"><\/span><span class=\"jp-pause\"><\/span><span class=\"jp-stop\"><\/span><span class=\"jp-mute\"><\/span><span class=\"jp-unmute\"><\/span><span class=\"jp-volume-max\"><\/span><\/div><div class=\"jp-progress\"><div class=\"jp-seek-bar\"><div class=\"jp-play-bar\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"jp-volume-bar\"><div class=\"jp-volume-bar-value\"><\/div><\/div><div class=\"jp-current-time\"><\/div><div class=\"jp-duration\"><\/div><\/div><div class=\"jp-title\"><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/RP-MALAGON-SANTAFE_01.mp3\">Descargar<\/a><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con apoyo de la Polic\u00eda Nacional, impuso medidas cautelares con fines de extinci\u00f3n de dominio sobre propiedades avaluadas en m\u00e1s de $14.000.000.000. 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