{"id":110885,"date":"2017-10-13T15:12:41","date_gmt":"2017-10-13T20:12:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=110885"},"modified":"2017-10-13T15:12:41","modified_gmt":"2017-10-13T20:12:41","slug":"fiscalia-expone-mas-de-240-correos-electronicos-que-involucran-a-directivos-de-empresa-de-giros-y-finanzas-en-posible-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/fiscalia-expone-mas-de-240-correos-electronicos-que-involucran-a-directivos-de-empresa-de-giros-y-finanzas-en-posible-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda expone m\u00e1s de 240 correos electr\u00f3nicos que involucran a directivos de empresa de giros y finanzas en posible lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Caso Panama Papers<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n revel\u00f3 m\u00e1s de 240 correos electr\u00f3nicos y las declaraciones de peritos contables y financieros, que involucran a 5 directivos y contratistas de las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., en seis delitos de estafa y fraude financiero.<\/p>\n

Ante el Juzgado 24 Penal de garant\u00edas de Bogot\u00e1, la fiscal\u00eda adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras relat\u00f3 c\u00f3mo estas empresas certificaban ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), actividades aparentemente l\u00edcitas entre los a\u00f1os 2011 y 2015, fundamentadas en costos,  deducciones, pago de honorarios y servicios a importantes empresas en el exterior.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda advirti\u00f3 que ante las autoridades financieras \u201cmostraban apariencia de legalidad porque hac\u00edan constar que se hac\u00edan suscripciones de contratos de prestaci\u00f3n de servicios, hac\u00edan giros por los intermediarios del mercado cambiario\u201d.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que se presume que sacan dineros del pa\u00eds, evaden bases gravables y posteriormente esos dineros son reembolsados en el extranjero a nombre de terceros sin que se compruebe debidamente la prestaci\u00f3n efectiva del servicio contratado.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 tras la denuncia hecha por la Dian, en la que aparece un listado reservado de empresas y personas naturales que estar\u00edan evadiendo sus responsabilidades y deberes con el Estado.<\/p>\n

\u201cEn este caso se trata de un monto superior a los 4,5 millones de d\u00f3lares de excedentes que ocasionaron que las empresas dejaran de recibir legalmente 415 millones de pesos.<\/p>\n

El fiscal mencion\u00f3 como presuntas involucradas las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., investigadas por supuestas maniobras enga\u00f1osas desde el a\u00f1o 2011 a la fecha, mediante operaciones simuladas de \u201crefacturaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u201cDe esta manera quieren maquillar una serie de il\u00edcitos que se estar\u00edan cometiendo en Colombia y en el exterior\u201d, recalc\u00f3 el fiscal.<\/p>\n

Tras estos hallazgos, la Fiscal\u00eda llam\u00f3 a entrevistas juramentadas a especialistas contables de la Dian, quienes afirmaron que es evidente que los representantes de las empresas en cuesti\u00f3n contrataron los servicios jur\u00eddicos y financieros de  compa\u00f1\u00edas intermediarias para asegurar los fines perseguidos.<\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal, el material probatorio indica que las empresas intermediarias recomendaban a los directivos investigados la creaci\u00f3n de empresas en el exterior con perfiles de sociedad “offshore<\/em>” para facilitar el fraude fiscal y el env\u00edo de dinero a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Estructurado el procedimiento, \u201cgiran un dinero pagando un servicio de asesor\u00edas a empresas ubicadas en el exterior, esa plata es devuelta a quien la paga mediante diferentes mecanismos, ya sea en una cuenta abierta en un para\u00edso fiscal o en una de Colombia\u201d, sostuvo el fiscal del caso.<\/p>\n

Resalt\u00f3 que el prop\u00f3sito es el de disminuir las bases gravables como costos de deducci\u00f3n en el caso de la renta ordinaria y as\u00ed pagar menores impuestos o para registrar pasivos inexistentes.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n advierte que ideaban diferentes clases de estructuras financieras y como requisitos exigidos por las intermediarias en el exterior, recaudaban constancias de contadores, recibos de servicios p\u00fablicos, extractos de cuentas bancarias, se documentaban con firmas de abogados y auditores para certificar buenas conductas financieras.<\/p>\n

El fiscal mencion\u00f3 en varias ocasiones a varias empresas involucradas en esta clase de operaciones como la cuestionada Mossack Fonseca & Co., bufete de abogados domiciliados en Panam\u00e1 y con representaci\u00f3n en muchos pa\u00edses del mundo, entre ellos Colombia.<\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal, Mossack Fonseca & Co., aparentemente se prest\u00f3 para evadir las leyes tributarias colombianas y para el ocultamiento de transacciones de empresas de papeles en Panam\u00e1, m\u00e1s conocidas como las empresas de Panama Papers y otras m\u00e1s del exterior para cometer actos il\u00edcitos.<\/p>\n

\u201cPretendieron hacer valer millonarias facturas como gastos y costos incurridos durante varios a\u00f1os por el pago de servicios y asesor\u00edas\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

Los investigadores financieros indicaron a la Fiscal\u00eda en sus informes, que se trata de \u201cuna de las  formas pr\u00e1cticas y no tan comunes de retirar utilidades del pa\u00eds o de soportar gastos que posiblemente no se prestaron con el fin de disminuirse el pago de impuestos en Colombia\u201d.<\/p>\n

Por su parte, el delegado del ente investigador sostuvo al juez, que estas operaciones permiten  una retenci\u00f3n en la fuente del 10 por ciento, lo que las hace atractivas a los contribuyentes. Tambi\u00e9n se evita el pago de  impuestos de un 33 o  25 por ciento menos, dependiendo el a\u00f1o\u201d.<\/p>\n

La Dian, entretanto, hizo saber oportunamente a la Fiscal\u00eda que fueron hechos varios requerimientos a las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. para que explicaran estas presuntas irregularidades pero no nunca respondieron al llamado.<\/p>\n

\u201cSolo entregaron una informaci\u00f3n general pero los responsables de las operaciones no acudieron a las citaciones o entrevistas solicitadas, por lo que fue necesario remitir el expediente a la Direcci\u00f3n Seccional de Grandes Contribuyentes y a su divisi\u00f3n de fiscalizaci\u00f3n\u201d, asever\u00f3 el fiscal.<\/p>\n

Para avanzar en el proceso investigativo se hicieron varias visitas a las empresas se\u00f1aladas entre ellas unas inspecciones judicial a Mossack Fonseca & Co., en la que fueron hallados registros contables, contratos, mensajes electr\u00f3nicos Swift, facturas de las operaciones y correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n

Asimismo, se observ\u00f3 que se hac\u00edan transacciones con pa\u00edses que no tienen convenio de intercambio de informaci\u00f3n financiera con Colombia, o a que pensar de tener buenas relaciones, pueden negarse a los requerimientos de las autoridades por cualquier motivo.<\/p>\n

Con estos prop\u00f3sitos \u201cse acredita en los correos electr\u00f3nicos que la comisi\u00f3n cobrada era del 3% del valor de los servicios refacturados, en este caso por servicios de informaci\u00f3n y tecnolog\u00eda de Costa Rica y otras que aparecen en una lista y archivadas en medios electromagn\u00e9ticos hasta el 2015\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n

Los procesados<\/span><\/strong><\/p>\n

La representante legal y presidente de las firmas  Efectivo Ltda., Luz Mary Guerrero  deber\u00e1 responder por los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, estafa agravada por la cuant\u00eda, administraci\u00f3n desleal, fraude procesal como determinadora, enriquecimiento il\u00edcito de particulares lavado de activos y concierto para delinquir.<\/p>\n

Asimismo la contadora de las dos empresas, Marta In\u00e9s Moreno, comparece por falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, estafa agravada, administraci\u00f3n desleal, fraude procesal, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir.<\/p>\n

De otro lado, la representante legal suplente de Servientrega S.A., Sara Guavita,  por estafa agravada, falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, administraci\u00f3n desleal, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.<\/p>\n

A su turno, Jorge Humberto S\u00e1nchez Amado, quien se desempe\u00f1a como revisor fiscal de Efectivo y Circulante S.A., deber\u00e1 responder por administraci\u00f3n desleal, estafa agravada por la cuant\u00eda, fraude procesal, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, falsedad ideolog\u00eda en documento privado y concierto para delinquir.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, el gerente de Mossack Fonseca, Juan Esteban Arellano, por falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos y concierto para delinquir.<\/p>\n

Finalmente, la Fiscal\u00eda General solicit\u00f3 al juez que profiera medida de aseguramiento en centro carcelario a los directivos de estas compa\u00f1\u00edas, al considerar que se trata de delitos graves contra el sistema financiero y los colombianos, y por estar en riesgo el debido proceso por posible obstrucci\u00f3n a la justicia.<\/p>\n

El juez definir\u00e1 el pr\u00f3ximo 20 de octubre si concede la medida tras el an\u00e1lisis que deber\u00e1 hacer de los documentos aportados por el delegado del ente acusador.<\/p>\n

 <\/p>\n

CMRM\/DLBM<\/p>\n\n

Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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