La Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda solicitar\u00e1 a un juez de conocimiento el testimonio de cerca de 50 funcionarios y particulares en el proceso por el cobro con facturas falas de las devoluciones del Impuesto del Valor Agregado, IVA, a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.<\/p>\n
De la misma manera, ser\u00e1n aportados los documentos hallados en poder de Jos\u00e9 Norvey Garz\u00f3n escolta de Blahca Yazm\u00edn Becerra se\u00f1alada de ser el cerebro de la organizaci\u00f3n y que comprometen a Ervin Enrique Mart\u00ednez Calvera, t\u00e9cnico facilitador de la Dian, donde consta el pago de comisiones a quienes intervinieron en el desfalco a la entidad.<\/p>\n
\u201cEstos documentos iban a ser quemados para borrar toda prueba del l\u00edcito; all\u00ed se encuentran detalles de pagos a funcionarios p\u00fablicos por interceder en las devoluciones fraudulentas\u201d, explic\u00f3 el fiscal del caso.<\/p>\n
El funcionario agreg\u00f3 que el desfalco a la Dian es un proceso que estuvo congelado desde 2009, y en el que en menos de cuatro meses, desde su reasignaci\u00f3n, se ha logrado la captura de 25 personas de las cuales 10 aceptaron cargos por estos hechos.<\/p>\n
\u201cEs un gran resultado teniendo en cuenta que hemos imputado en Medell\u00edn 109 resoluciones que ascienden a los 76 mil millones de pesos y otras en Bogot\u00e1 16 mil millones\u201d, indic\u00f3 el delegado del ente investigador.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que est\u00e1n en la mira de la Fiscal\u00eda 12 empresas de papel creadas todas ellas el mismo d\u00eda, con el mismo capital y con el mismo formato, las cuales eran cerradas poco tiempo despu\u00e9s para evitar la revisi\u00f3n de la Dian, e insisti\u00f3 en que fueron proveedores de papel mediante sociedades creadas en varias ciudades con la suplantaci\u00f3n de personas, con c\u00e9dulas de ciudadanos a quienes les falsificaban las firmas.<\/p>\n
\u201cSe usaban registros falsos de comercializadoras internacionales con informaci\u00f3n adulterada en los certificados de exportaci\u00f3n. Solicitaban la devoluci\u00f3n del IVA con el DEX o el CP con los que garantizaban las exportaciones en menos de seis meses\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
El fiscal critic\u00f3 el hecho de que varios de los implicados no obstante ser profesionales de prestigiosas universidades hayan terminado haciendo parte de estas organizaciones criminales. Los implicados ser\u00e1n procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento p\u00fablico, fraude procesal, peculado, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n\n