{"id":108464,"date":"2017-08-16T11:47:06","date_gmt":"2017-08-16T16:47:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=108464"},"modified":"2017-08-25T16:10:59","modified_gmt":"2017-08-25T21:10:59","slug":"cayo-la-red-que-financio-con-212-000-millones-al-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/crimen-organizado\/cayo-la-red-que-financio-con-212-000-millones-al-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Cay\u00f3 la red que financi\u00f3 con $212.000 millones al \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\">En operaci\u00f3n conjunta, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una estructura que, en cinco a\u00f1os, proporcion\u00f3 recursos millonarios producto del lavado de activos, tr\u00e1fico de estupefacientes y contrabando, para la organizaci\u00f3n criminal de alias Otoniel.<\/span><\/em><\/p>\n<p>El exhaustivo rastreo a los bienes y recursos que nutren el aparato criminal del \u2018Clan del Golfo\u2019, permiti\u00f3 identificar y capturar a 20 presuntos integrantes de la principal red financiera de esta agrupaci\u00f3n narcotraficante que, en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, aport\u00f3 la exorbitante suma de $212.000\u2019000.000 (doscientos doce mil millones de pesos).<\/p>\n<p>Durante la ofensiva que hace parte de la \u2018Operaci\u00f3n Agamen\u00f3n II\u2019, se hicieron de manera simult\u00e1nea 32 allanamientos y registros a establecimientos comerciales, oficinas y viviendas en Bogot\u00e1, Medell\u00edn y Monter\u00eda, y en los municipios antioque\u00f1os de El Santuario, Apartad\u00f3, Montebello, Turbo y Mutat\u00e1.<\/p>\n<p>En las diligencias fueron capturadas 18 personas mediante orden judicial y dos m\u00e1s en flagrancia. Todos los detenidos son procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento il\u00edcito y contrabando.<\/p>\n<p>Asimismo, se incautaron m\u00e1s de 470 millones de pesos en efectivo, 4 armas de fuego, munici\u00f3n, 49 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y 2 tabletas.<\/p>\n<p>Gracias al trabajo articulado entre la Polic\u00eda Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), se pudo establecer que el dinero incautado en m\u00faltiples operaciones realizadas en Medell\u00edn contra el lavado de activos y el narcotr\u00e1fico, tendr\u00eda como destino final varias zonas del Urab\u00e1 antioque\u00f1o.<\/p>\n<p>Con esa l\u00ednea de investigaci\u00f3n y luego de dos a\u00f1os de indagaciones, qued\u00f3 al descubierto una red criminal que estar\u00eda encabezada por un hombre conocido en el mundo del delito como \u2018Mat\u00edas\u2019 o \u2018Maxi\u2019, sindicado de hacer parte del c\u00edrculo cercano de Aristides Manuel Mesa P\u00e1ez, \u2018El Indio\u2019, uno de los principales cabecillas del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>Los informes de inteligencia evidenciaron que \u2018Mat\u00edas\u2019, al parecer, era el encargado de mantener activas las finanzas del grupo armado organizado para la consecuci\u00f3n de armas, equipos de comunicaciones, pago de n\u00f3minas y la adquisici\u00f3n de lujosos veh\u00edculos y propiedades en la regi\u00f3n del Urab\u00e1.<\/p>\n<p>El lavado de activos era coordinado a trav\u00e9s de 10 empresas, que ten\u00edan como fachada la venta de bebidas y tabaco, pero que, de acuerdo a los informes, se nutr\u00edan con recursos que recib\u00edan de enlaces narcotraficantes en Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panam\u00e1, y de actividades de contrabando.<\/p>\n<p>El contacto con las estructuras delictivas de Centroam\u00e9rica estar\u00eda a cargo del hermano de \u2018Mat\u00edas\u2019, conocido como \u2018\u00d3mar\u2019, quien tambi\u00e9n fue capturado.<\/p>\n<p>Las investigaciones detectaron que todo el dinero de origen ilegal era ocultado en centros de acopio, como algunos Sanandresito en Bogot\u00e1, y el complejo comercial El Hueco, la Central Mayorista e inmuebles del exclusivo sector de El Poblado, en Medell\u00edn. Este eslab\u00f3n del engranaje criminal era coordinado por \u2018Carra\u2019, quien tambi\u00e9n fue detenido y era conocido por su participaci\u00f3n en negocios de contrabando y cambio de divisas.<\/p>\n<p>Otro de los jefes de la estructura desarticulada es \u2018Juangui\u2019 quien, adem\u00e1s de administrar los negocios relacionados con el tr\u00e1fico de drogas e ingreso ilegal de mercanc\u00eda, ten\u00eda la misi\u00f3n de adquirir veh\u00edculos de gama alta y fincas lujosas en el Urab\u00e1 antioque\u00f1o para los principales cabecillas del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>Hay elementos que lo vinculan a la entrega de sumas millonarias de dinero a los familiares de los m\u00e1ximos jefes del grupo armado organizado para costearles los gastos personales y viajes dentro del pa\u00eds y hacia el exterior.<\/p>\n<p>Las evidencias dan cuenta que, todo el dinero recaudado en las distintas ciudades donde intentaban legalizar el dinero del narcotr\u00e1fico, era enviado al Urab\u00e1 en caletas acondicionadas en tractocamiones o a trav\u00e9s de correos humanos, personas que se movilizaban como pasajeros en buses de servicio p\u00fablico. Los investigadores calcularon que en cada viaje eran transportados entre 1.000 y 2.000 millones de pesos.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En operaci\u00f3n conjunta, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una estructura que, en cinco a\u00f1os, proporcion\u00f3 recursos millonarios producto del lavado de activos, tr\u00e1fico de estupefacientes y contrabando, para la organizaci\u00f3n criminal de alias Otoniel. 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