El pr\u00f3ximo 30 de agosto, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1 imputar\u00e1 a los representantes legales de la firma Gestiones Financieras S.A., Mar\u00eda Clara Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez y Juanita Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, as\u00ed como de Rafael Saravia Pinilla y Carlos Alberto Romero Fern\u00e1ndez.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n surgi\u00f3 tras una serie de denuncias, quejas y reclamaciones hechas por los inversionistas, al considerar que se estaba registrando un sin n\u00famero de irregularidades en la administraci\u00f3n de los recursos que involucran la entrega masiva de dineros a personas jur\u00eddicas mediante operaciones de captaci\u00f3n o recaudo no autorizadas.<\/p>\n
De acuerdo con el fiscal que investiga el caso, el objeto social de la compa\u00f1\u00eda era el de la negociaci\u00f3n mediante la compra o venta, endoso, cesi\u00f3n de derechos de t\u00edtulos valores o cualquier instrumento negociable.<\/p>\n
\u201cEstas operaciones se realizaban a trav\u00e9s del se\u00f1or Rafael Saravia Pinilla, exejecutivo de Interbolsa, quien canalizaba los recursos para Gestiones Financieras S.A. a trav\u00e9s de Isaher y CIA\u201d, asegur\u00f3 uno de los denunciantes en declaraci\u00f3n juramentada a la Superintendencia Financiera.<\/p>\n
Por su parte las hermanas Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez supuestamente recib\u00edan el dinero de los inversionistas, ya fuera mediante consignaciones electr\u00f3nicas, cheques, inmuebles y en algunos casos en efectivo, a cambio de prometedores rendimientos mensuales de acuerdo con la tasa de inter\u00e9s pactada.<\/p>\n
De hecho se evidencian m\u00e1s de 320 denuncias entre las cuales, 59 inversionistas, reclaman $25.800 millones (veinticinco mil ochocientos millones de pesos), que consideran les adeuda la entidad financiera. Sin embargo, la reclamaci\u00f3n total de los acreedores supera los $130 mil millones (ciento treinta mil millones de pesos), sostiene el documento de imputaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, la Superintendencia suspendi\u00f3 las operaciones financieras a M\u00f3viles Financieros SAS., Global Datos Nacionales S.A., Inversiones Saravia y CIA., Isaher SAS., Morrocota Inversiones SAS., Operadores Financieros SAS. y Factoring Gestiones Financieras SAS., por estar vinculadas con la entidad investigada.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, dice la investigaci\u00f3n que los inversores entregaban su capital a la espera de rendimientos fijos, pagaderos mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio recibieran los t\u00edtulos valores de soporte por esa inversi\u00f3n.<\/p>\n
De la misma manera, se evidencia que el contenido de los contratos no tiene relaci\u00f3n alguna con las operaciones que realizaba la entidad financiera.<\/p>\n
En consecuencia, estas personas presuntamente involucradas en estos hechos ser\u00e1n procesados por los delitos de estafa agravada en modalidad masa, omisi\u00f3n de reintegro y captaci\u00f3n masiva e ilegal de dinero.<\/p>\n
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CMRM\/DLBM<\/p>\n\n