Por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, un juez de garant\u00edas profiri\u00f3 medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en un centro carcelario en contra de ocho personas, supuestas integrantes de una organizaci\u00f3n al margen de la ley dedicada al contrabando t\u00e9cnico de mercanc\u00edas desde de China y Estados Unidos.<\/p>\n
Se calcula que estas personas incidieron en el lavado de activos superior a los 130 mil millones de pesos mediante el contrabando de telas, delito en el que presuntamente participaron funcionarios del \u00e1rea de fiscalizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).<\/p>\n
En consecuencia, deber\u00e1n responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento.<\/p>\n
En la misma decisi\u00f3n judicial, fueron cobijadas con medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad seis personas quienes acreditaron ante el juez de garant\u00edas ser madres cabeza de familia y que sus parientes dependen econ\u00f3micamente de sus ingresos laborales.<\/p>\n
Por otra parte, el juez profiri\u00f3 medida de aseguramiento domiciliaria en contra de cinco personas, por considerar que en libertad podr\u00edan incidir en el tr\u00e1mite procesal con la obstrucci\u00f3n a la justicia.<\/p>\n
La Direcci\u00f3n Nacional Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda mostr\u00f3 elementos materiales probatorios que permitieron al juez deducir que los procesados incurrieron en los delitos imputados y que por tratarse de punibles contra el Estado y los colombianos, son un peligro para la sociedad.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 hace tres a\u00f1os mediante la interceptaci\u00f3n de comunicaciones y la filtraci\u00f3n de agentes encubiertos en diferentes \u00e1reas de trabajo de la Dian, quienes descubrieron documentos contables que involucran a los presuntos contrabandistas.<\/p>\n
\u201cSe pudo establecer que compraban los textiles y sin realizar los tr\u00e1mites de importaci\u00f3n en Colombia, acud\u00edan a empresas de fachada para obviar los requerimientos t\u00e9cnicos y burlaban las normas tributarias, de paso, generaban el lavado de activos\u201d, sostuvo la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Asimismo, le daban apariencia de legalidad a las operaciones aduaneras con empresas de fachada para evadir impuestos y los activos de rentas inexistentes.<\/p>\n
Estas personas fueron capturadas gracias al trabajo conjunto con la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; la Polic\u00eda Fiscal y Aduanara (Polfa), y con el apoyo de la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).<\/p>\n
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