La Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos desvertebr\u00f3 una organizaci\u00f3n que desfalc\u00f3 a la Dian en Medell\u00edn, por un monto aproximado a los $ 100 mil millones de pesos mediante empresas ficticias que cobraban la devoluci\u00f3n del Impuesto al Valor Agregado, IVA, con documentaci\u00f3n falsa.<\/p>\n
Dicha red, de acuerdo con la investigaci\u00f3n, habr\u00eda realizado las defraudaciones simulaban total o parcialmente hechos econ\u00f3micos para lo cual utilizaba facturas falsas, y certificaciones de exportaciones inexistentes con la anuencia de funcionarios de esa seccional.<\/p>\n
En las diligencias de allanamiento fueron capturadas 11 personas, entre ellas la revisora fiscal Jazm\u00edn Viviana Silva S\u00e1nchez, quien tambi\u00e9n hace parte del grupo que desfalc\u00f3 a la Dian en Bogot\u00e1.<\/p>\n
Los aprehendidos fueron presentados ante el Juez 18 Penal municipal de garant\u00edas de Medell\u00edn, con funciones de control de garant\u00edas, que acogi\u00f3 la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda e imparti\u00f3 legalidad las capturas de John Jairo Carvajal Guti\u00e9rrez, Jos\u00e9 Aldemar Moncada Moncada, Hugo Fernando Gravini Gonz\u00e1lez y Juan Fernando Serna Villa.<\/p>\n
Esas personas en su mayor\u00eda se allanaron a cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado material e ideol\u00f3gica, fraude procesal, peculado por apropiaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y lavado de activos.<\/p>\n
Por las mismas conductas punibles ser\u00e1n procesados Carlos Alberto Moreno Moreno, Juan Carlos Quevedo Lastra, Norma Faride Quevedo, quienes en la audiencia de imputaci\u00f3n negaron su responsabilidad en los cargos endilgados por el fiscal del caso.<\/p>\n
De acuerdo con lo establecido por las autoridades judiciales, los hoy imputados ingresaron, supuestamente, millonarias sumas de dinero de manera il\u00edcita a la econom\u00eda nacional, para lo que desarrollaron actividades con apariencia de legalidad entre 2005 y 2010.<\/p>\n
El juez de control de garant\u00edas orden\u00f3 su detenci\u00f3n en centros carcelarios de Bogot\u00e1 y Medell\u00edn.<\/p>\n\n