La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imput\u00f3 los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento al contrabando en contra de 19 personas, presuntas integrantes de una organizaci\u00f3n delictiva dedicada al contrabando t\u00e9cnico de telas, configurando operaciones ilegales de lavado de\u00a0 activos en aproximadamente $130 mil millones.<\/p>\n
La Direcci\u00f3n Nacional Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda mostr\u00f3 algunos de los elementos materiales probatorios que permiten inferir con alto grado de probabilidad las conductas correspondientes al contrabando de textiles y otras clases de mercanc\u00edas provenientes de la China y Estados Unidos.<\/p>\n
Entre los afectados con la decisi\u00f3n judicial se encuentran funcionarios adscritos al \u00e1rea de fiscalizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quienes presuntamente facilitaban desde el interior de la instituci\u00f3n el il\u00edcito.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 hace tres a\u00f1os mediante la interceptaci\u00f3n de comunicaciones y la filtraci\u00f3n de agentes encubiertos en diferentes \u00e1reas de trabajo de la Dian, quienes descubrieron documentos contables que involucrar\u00edan a los procesados.<\/p>\n
\u201cA trav\u00e9s de operaciones de comercio exterior procesos de importaci\u00f3n ileg\u00edtimos con proveedores de Estados Unidos y de China ficticios,\u00a0 con la debida canalizaci\u00f3n de divisas, se pudo establecer que compraban la mercanc\u00eda y sin realizar los tr\u00e1mites de importaci\u00f3n a Colombia, acuden a empresas de fachada para obviar los requerimientos t\u00e9cnicos y burlan las normas tributarias, de paso,\u00a0 generan el lavado de activos\u201d, sostuvo la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que el entramado delincuencial se puede apreciar desde el punto de vista de la apariencia de legalidad que le daban a empresas de fachada para eludir la carga impositiva, las declaraciones de pasivos y activos de rentas inexistentes.<\/p>\n
El trabajo para dar con la captura de estas personas se realiz\u00f3 en conjunto con la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; la Polic\u00eda Fiscal y Aduanara (Polfa), y el apoyo de la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).<\/p>\n
Otra de las modalidades usadas para el contrabando consist\u00eda en el cambio de etiquetas y de marcaje de los productos provenientes de China para hacerla pasar por mercanc\u00eda de Estados Unidos y obtener los beneficios arancelarios con este pa\u00eds.<\/p>\n
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