Organizaciones delincuenciales que se lucraban del cobro de elevados intereses por préstamos en la modalidad ‘gota a gota’ fueron desarticuladas por la Fiscalía General de la Nación. 37 capturados hacen parte del balance.

Empeñada en frenar modalidades delictivas relacionadas con el delito de usura, en la modalidad ‘gota a gota’, la Fiscalía General de la Nación emprendió una estrategia contra empresas criminales encargadas de atraer personas de escasos recursos que no pueden acceder al sistema financiero legal, para hacerlas víctimas de este sistema de crédito.

Las labores investigativas evidenciaron que en distintos departamentos se han creado empresas fachada de venta de bienes y servicios, y para dar apariencia de legalidad al “negocio” constituyen estructuras jerárquicas con administradores, supervisores, secretarias y cobradores, además dan fe de cumplir con los parafiscales de sus empleados. De esta manera, se ganan la confianza de eventuales clientes a quienes les exigen requisitos mínimos para prestarles el dinero que necesitan.

Los vendedores ambulantes y las amas de casa son los objetivos preferidos de esas empresas criminales en donde los intereses cobrados sobrepasan, por mucho, los límites fijados por el Banco de la República, llegando a cobrarles hasta el 25 por ciento de interés diario, haciendo que los préstamos sean imposibles de cancelar. Los deudores se convierten en víctimas de extorsiones, desplazamientos, hurtos, lesiones personales y homicidios.

Material probatorio recopilado demuestra cómo las personas que se atrasan en los pagos son amenazadas, presionadas y obligadas a entregar neveras, televisores y hasta sus celulares como parte de pago. En casos de sumas elevadas debían firmar traspasos de vehículos como garantía.

La lucha por el control del “negocio” ha hecho que bandas criminales como el Clan del Golfo, en el Urabá Antioqueño y en parte de Córdoba, cobren millonarias cuotas para permitir el funcionamiento de las empresas fachada y en algunos lugares, ante la presencia de Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) como Los Caparrapos, se han presentado enfrentamientos que  han generado desplazamientos poblacionales.

La estrategia desplegada por la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación en los departamentos de Atlántico, Cali, Cauca y Antioquia, permitió que en 29 allanamientos fueran incautados 23 vehículos y cerca de 60 millones de pesos en efectivo, además de varias armas de fuego que serían usadas para intimidar a los morosos.

Las diligencias permitieron la captura de 37 personas, 36 de las cuales fueron cobijadas con medidas de aseguramiento.

En estas regiones las acciones de la Fiscalía lograron la desarticulación de organizaciones como Los Gavilleros, Los Gota a Gota, Los Doble G y Los Pagadiario, a quienes los fiscales señalan como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de usura, desplazamiento forzado, secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, extorsión, tortura, constreñimiento ilegal y enriquecimiento ilícito.

En el caso de Los Pagadiario, que estarían al servicio del Clan del Golfo, se pudo establecer cómo los dineros prestados a los clientes eran producto de un lavado de dinero que provenía de actividades de narcotráfico, secuestro y extorsiones.

Capturados por organización criminal y ubicación:

Los Gavilleros, Soledad (Atlántico):

  • Eider Luis Samia Arrieta, alias el Niño
  • Samaris Esther Gutiérrez Correales, alias la Secre
  • Gabriel Andrés Torrenegra Herrera, alias Gabrielito
  • Davinson Samir Argumedo Correa, alias el Davi
  • Jorge Leonardo Parejo Beltrán, alias el Gato

Los Gota a Gota, Cali (Valle del Cauca)

  • Diego Steven Mahecha Gutiérrez, alias Mahecha o Patrón.
  • Wistong Enrique Castro Paredes, alias Wistong o Andrés
  • Iván Darío Rotawisky Idrobo, alias Rotawisky
  • Johan Enir Claros Sarria, alias Johan o Brayan
  • Yaniel Jose Angarita Camacho, alias Daniel, Pablo o Costeño
  • Ricardo Andrés Velasco Perea, alias Ricardo
  • Alexánder Rodas Herrera, alias Alex
  • Jhon Leyder Banguero Mosquera, alias Banguerpo
  • Jhon Anderson Garzón, alias Garzón
  • Jose Yonier Calvo Perea, alias Maicol o Yonier

Los Doble G, (Cauca)

  • Astrid Carolina Meneses Muñoz
  • Yamir Stivel Fory Bravo, alias Fory
  • Fredy Alexander Palechor Burbano, alias Mono
  • Julieth Cristina Solano Muñoz, alias Cris
  • Cristian Alexander Villaquiran Alvarado, alias Lápiz
  • Julian Andrés Bermeo Flores
  • Brayan Alberto Arenas Gurrute, alias Guasón
  • Ovidio Meneses Gaviria (capturado en flagrancia)

Los Pagadiario (Antioquia)

  • Arlos Andrés Pérez Carvajal (presunto cabecilla de la organización delincuencial)
  • Luís Fernando Madrigal Ceballos
  • Yesith Arroyo Herazo
  • José Alberto Orrego Cataño
  • Esteban Ardila Carvajal
  • Carlos Andrés Patiño Torres

En Planeta Rica (Córdoba)

  • Julio César Verona Solar
  • Álvaro Samir Arias Caamaño
  • Brayan José Coronado
  • Alex Geovany Arrieta Berona
  • Héctor Fernando Herrera Palacio
  • Luís Carlos Chaverra Casarrubia
  • Dubier Arley Pineda Arango
  • Jhoan Mauricio Orosco Madrid

 

La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.