ASEGURAN A DIRECTIVO DE DRFE POR LAVADO DE ACTIVOS

Bogotá, 15 de abril. Por captar más de 400 mil millones de pesos de 399 mil 252 ahorradores en 74 sucursales de la empresa Proyecciones DRFE, un Juez Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías, dictó medida de aseguramiento en contra de James Iván Moncaleano Bermúdez, director ejecutivo de la intervenida firma.

La captación de dinero del público, de acuerdo con lo establecido, inició en noviembre de 2007 con la inauguración de la primera sede en Pasto. Durante un año la empresa se expandió por varias regiones, principalmente en el centro y sur del país, ofreciendo una rentabilidad a tres meses que oscilaba entre el 70 y el 150 por ciento, con una inversión mínima de 1 millón de pesos.

Durante la audiencia pública, Moncaleano Bermúdez no aceptó los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero imputados por la Fiscalía. El procesado fue cobijado con medida aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, por prestar sus servicios profesionales en otras empresas, no tener antecedentes penales y comprometerse a comparecer a las diligencias judiciales.