Bogotá, 22 de mayo.- Por solicitud de un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, un Juez de Control de Garantías aseguró a 16 personas, como presuntas responsables del delito de lavado de activos derivado del narcotráfico.

Los asegurados son: Rafael Augusto Rodríguez Pantaleón, Oswaldo Sócrates Villareal Olaya, Félix Quintero Chalarcá, José Javier Torres Triana, Daniel Fernando Blanco Villamil y Eduardo Peña Gómez, quienes fueron recluidos en establecimiento carcelario.

Igual decisión afectó a: Henry Humberto Zapata, Armando Rafael Jiménez Caro, Armando Eliécer Alarcón Rojas, Rafael Cifuentes Rodríguez, Rolando León Camelo, José Rafael Buitrago, César Eduardo Cabezas Mogollón, Myriam Pérez Pulido, Raúl Rincón Galeano y Orlando Álvarez Dueñas, a quienes el Juez les otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.

El Juez de Control de Garantías se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a Julián Andrés Alarcón, quien sigue vinculado a la investigación.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estas personas hacían parte de una red dedicada al blanqueo de capitales mediante el pitufeo y empresas de fachada.

Después de averiguaciones judiciales como interceptaciones telefónicas, seguimientos, allanamientos, registros, inspecciones y la asistencia judicial de Panamá, Chile y México, la Fiscalía estableció el modus operandi de la red delictiva.

En el sector de Unicentro, los hoy asegurados se dedicaban al cambio de divisas de manera fraudulenta, comercializándolas a puerta cerrada y en oficinas de difícil acceso a nombre de empresas fachada como C Tel K Ltda. Las divisas que allí se comercializaban provenían de Cúcuta, y eran enviadas por Cambios Cordillera, cuyo propietario acudió a esta forma de blanqueo, y a la de crear empresas de fachada en Venezuela, Panamá y México.

El dinero circulaba por las fronteras de esos países y luego era introducido a Colombia por medio de sociedades de papel creadas para tal fin.

La red que tiene vinculación con la banda ´Los Pepes´, de Cúcuta, utilizaba casas de cambio para lavar dinero, negocio al que se dedica esta organización criminal. El dinero era entregado supuestamente al líder paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso. En aproximadamente tres años, la banda delincuencial logró lavar cerca de 222 millones de dólares. Esta organización no sólo trabajaba para grupos paramilitares sino también para las Farc.

Capturas por Ley 600

También por lavado de activos, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos capturó a 10 personas que blanqueaban capitales de origen ilícito a través de ventanillas dedicadas al cambio de divisas en Bogotá.

Los capturados son: María Mercedes Jiménez Urrego, alias “El Capo”, Miryam Rincón Molina, José María Pérez Córdoba, Elsa Quimbayo Cabezas, Flor Nelsy Castillo Rodríguez, German Ballén Solano, Mario Alejandro Gutiérrez Lara, Blanca Virginia Jiménez Urrego, Jospe Manuel Rincón Molina y Liliana Paola Gutiérrez Lara.

Según el fiscal de conocimiento, Jiménez Urrego, era propietaria de las casas de cambio Toli Divisas, Negocios Múltiples, Cambios Germans, Castillo Exchange y Negocios y Monedas, registradas a nombre de sus empleados de confianza. Para cambiar divisas, estas personas utilizaban copias de cédulas suministradas por un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que sus titulares tuvieran conocimiento de esos hechos.

La Fiscalía estableció que entre junio y septiembre de 2003, Germán Ballén Solano, José Manuel Rincón Molina y Flor Nelcy Castillo, realizaron transacciones bancarias por valor de $4.552.000.000.oo sin presentar justificación, soporte ni origen del dinero.

La Unidad de Lavado de Activos, comprobó que Jorge Enrique Jiménez Urrego, hermano de alias “El Capo”, le fueron incautados 200 kilogramos de cocaína. Actualmente se encuentra detenido en la ciudad de Panamá por el delito narcotráfico y solicitado en extradición por las autoridades alemanas.

Según investigaciones, la familia Jiménez Urrego, lideró entre 2003 y 2006, una serie de empresas fachada a través de las cuales se hicieron exportaciones ficticias, reintegros y cuentas de compensación, con las que ingresaron a Colombia de manera fraudulenta y mediante giros de divisas, aproximadamente 80 millones de dólares de procedencia ilícita.

Las autoridades detectaron que Myriam Rincón Molina, lavaba dinero de las Farc, producto de la venta de drogas en el exterior, para financiar sus actividades ilícitas en el país.

A estas personas se les resolverá su situación jurídica dentro de los términos que establece la ley.