Un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos profirió resolución acusatoria en contra de 11 personas, como presuntas responsables del delito de lavado de activos.

Los afectados con la determinación judicial,son: Guillermo Nieto González, Marleny Fandiño Aldana, Carlos Alberto Quinche Castro, María Cecilia Castro de Quinche, Eric Martínez Herrera, María Eugenia Gutiérrez Galeano, Eresbei del Socorro Ruíz Moreno, Kevin Alberto Alvarado Fajardo, Nazly Judith Fajardo Ríos, Milena Munca Beltrán y Yahara Lida Acuña Ayala.

De acuerdo con lo establecido, los hoy acusados habrían intervenido en el envío de dinero desde Japón, producto de actividades ilícitas, a Colombia donde era retirado por medio de tarjetas débito,luego el efectivo era consignado en múltiples cuentas. Entre 2003 y 2004, según las investigaciones, se manejaron, aproximadamente, 4 mil millones de pesos. En contra de los procesados obran pruebas técnicas y documentales.

Dentro del mismo proceso se acogieron a sentencia anticipada Sandra Liliana Toro Bustamante, Sandro Daniel Toro Bustamante, Luis Fernando Galeano, María Yolanda Galeano, José Misael Salazar Aguirre, Nelson Eduardo Abril Gil, Margaret Yisela Martínez Ortíz y Carmen Rosa Briceño.