Tras la denuncia del Coordinador Jurídico del Banco Agrario de Colombia Regional Oriente, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional de Fiscalías de Tunja inició el 11 de julio de 2001 la investigación más importante en defensa del erario en esa zona del país.

Inexplicablemente, desde la creación en 1999 del Banco Agrario de Colombia en Ventaquemada, Boyacá, hasta el 5 de julio de 2001, Freddy Giovanny López Duarte un cajero de esa sucursal se apropió de aproximadamente 465 millones de pesos.

En el momento en que un usuario realizaba un retiro de dinero, López Duarte entregaba el valor solicitado y adulteraba el soporte de retiro haciéndolo figurar por mayor valor para apropiarse del excedente.

Otra modalidad que empleaba el entonces funcionario era el de utilizar cuentas sin saldos para realizar retiros con cargo a estas dejándolas en sobregiro. Esta manipulación no era reportada porque López Duarte también se encargaba de maquillar los estados financieros. El cajero renunció en julio del año anterior tras ser cuestionado por funcionarios de Seguridad Bancaria.

El 13 de julio de 2001 Freddy Giovanny López rindió indagatoria ante un fiscal seccional de Tunja, quien días después lo afectó con medida de aseguramiento. En septiembre de ese mismo año, el sindicado se acogió a sentencia anticipada y el 26 de septiembre de 2001 el Juzgado Cuarto de Tunja lo condenó a 104 meses de prisión. Actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel del circuito de Ramiriquí, Boyacá.

Por esos mismos hechos, un fiscal seccional de Tunja profirió resolución de acusación en contra de Rafael Mauricio Barrera Roldán, gerente del Banco Agrario de Ventaquemada, Boyacá, como presunto responsable del delito de peculado culposo.

De acuerdo con la investigación, Barrera Roldán no ejerció el debido control sobre el cajero Freddy Giovanny López Duarte, quien indebidamente manipuló los documentos contables de la entidad.

En la misma providencia, el fiscal instructor precluyó la investigación a favor de Carmen Rosa Camacho Cuta, subdirectora del Banco Agrario de Ventaquemada y de José Argemiro Velandia Casteblanco.

Otro responsable

Con base en los resultados arrojados por la investigación en la sucursal del Banco Agrario en Ventaquemada, la Unidad Especial Investigativa del CTI de Tunja continuó con las averiguaciones y descubrió que en la extinta Caja Agraria Jaime Soto Gutiérrez, otro cajero, se apropió de aproximadamente 220 millones de pesos empleando el mismo modus operandi de López Duarte.

Soto Gutiérrez fue cobijado con medida de aseguramiento como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El sindicado se acogió a sentencia anticipada y el 30 de enero de 2002 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja lo condenó a 84 meses de prisión, al pago de una multa de 214 millones de pesos a favor del Estado y a una indemnización por los daños materiales causados a la extinta entidad de 514 millones de pesos. Soto Gutiérrez se encuentra cumpliendo la condena en la cárcel del circuito de Moniquirá, Boyacá.